Справа № 676/2606/25
Номер провадження 1-кс/676/810/25
15 квітня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 19 год. 10 хв. 03 квітня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначив, що 08.04.2025 близько 15 год. 35 хв. не встановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою , під приводом позики грошових коштів, переписуючись в месенджері інстаграм заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 10191 грн. 02 коп., які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
За вказаним фактом 09 квітня 2025 року СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №12025242060000166 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила про те, що 08 квітня 2025 року у мобільному додатку «Instagram» розпочала листування із знайомим ОСОБА_6 . Під час листування у вказаному мобільному додатку ОСОБА_7 звернувся із проханням до ОСОБА_5 стосовно позики грошових коштів в сумі 9800 грн. Тоді ж ОСОБА_7 надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ вищевказаної суми через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 знову звернувся із проханням позики коштів в сумі 8700 грн. ОСОБА_5 дане прохання здалося підозрілим і вона вирішила зателефонувати на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) до ОСОБА_7 , який в ході розмови їй повідомив, що його інстаграм акаунт зламано та жодних смс-повідомлень з приводу позики коштів він особисто не надсилав. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 , просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000166 від 09.04.2025року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_18 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належні їй грошові кошти в сумі 10191грн. 02 коп., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача даними протоколу огляду від 10 квітня 2025 року.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 19 год. 10 хв. 03 квітня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, зокрема: інформація про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто є власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1