Справа № 459/3335/24
Провадження № 1-кс/459/383/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42024142150000096 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України,-
Дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42024142150000096 від 17.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), в яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024.
В його обґрунтування послалася на те, що 29.11.2024 користувач інтернет-аукціону Violity, зареєстрований як НОМЕР_3 , виставив на продаж лот скарб браслетів 3-2 тисячоліть до н.е. доби бронзи, якій належить до надзвичайно рідкісних знахідок, що є незаконним привласненням особою скарбу, який має особливу культурну цінність. З даного приводу ОСОБА_9 повідомив, що 20 лютого 2022 року, на кар'єрі за с. Глухів серед піску знайшов чотири зелених кільця, які забрав додому, а близько 2-х років тому у мережі інтернет зареєструвався на онлайн платформі, аукціоні - Violity, де, 29.11.2024 виставив на продаж знайдені на кар'єрі у с. Глухів бронзові браслети, оскільки з часом вони почали сипатись та втрачати колір. Після виставлення на продаж браслетів, 12.12.2024 торги були завершені та браслети продані за 8001 грн. користувачу під ніком SergeiT777, якому ОСОБА_9 надіслав свій номер телефону в ході переписки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого для подальшого спілкування вони перейшли у мережу «Вайбер». Користувач SergeiT777 писав з номера телефону НОМЕР_4 ; 13.12.2024 ОСОБА_9 надіслав йому фото браслетів та номер банківської картки НОМЕР_2 і за годину чоловік відповів, що надіслав 13.12.2024 о 21:12 год. 4900 грн. та наступного дня перерахує решту, після чого ОСОБА_9 попросив адресу відділення пошти для відправки, на що чоловік надіслав « АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , НОМЕР_5 » та наступного дня, 14.12.2024 близько 12 год. ОСОБА_9 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у м. Шептицький відправив бронзові браслети ОСОБА_11 , а вже ближче до 20 год. чоловік запитав у вайбері, чи надійшли ОСОБА_9 грошові кошти, які він надіслав та повідомив, що його жінка надіслала другу половину, а ОСОБА_9 , перевіривши, що другий переказ отримав 14.12.2024 о 19:52 в сумі 3101 грн. від ОСОБА_12 , відповів що кошти надійшли та браслети він відправив. Чоловік подякував та відповів, що як отримає то передзвонить.У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність на отримання повторного дозволу на доступ до інформації за вищевказаною банківською карткою, оскільки такі відомості мають важливе значення для з'ясування обставин кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №42024142150000096 від 17.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), в яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 00 хв. 30.12.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1