Справа № 456/1471/25
Провадження № 1-кс/456/453/2025
слідчого судді
14 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
10.03.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, 09.03.2025 заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 94380 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед цим її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 створив оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж футбольного м'яча, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку "Вайбер" зазначив посилання за яким перейшов син заявниці, а останнього підтвердила вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала пін код до своєї банківської карти.
Допитана як потерпілий ОСОБА_4 повідомила, що у неї в користуванні станом на 09.03.2025 були дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна - НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , та валютна банківська карта - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .
09.03.2025 у вечірній час, її син ОСОБА_6 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створив оголошення про продаж футбольного м'яча. До нього зразу в мобільному додатку «Biber» написав номер НОМЕР_5 , підписаний як « ОСОБА_7 », спілкування здійснювалось виключно телефонними повідомленнями, без дзвінків. Вона скинула свій профіль покупця - ОСОБА_8 , номер телефону - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 . Оксана запитувала за дефекти м'яча, син скинув фото м'яча, її все влаштувало, вона надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким син перейшов. Надалі син сказав, щоб вона в посиланні підтвердила вхід в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб покупець ОСОБА_7 змогла надіслати кошти за м'яч, який він продає. ОСОБА_4 зразу відмовлялась це зробити, однак ОСОБА_7 наполягала і син казав, що він не зможе їй продати м'яч. Надалі, потерпіла в посиланні ввійшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - підтвердила вхід, та ввела пароль до банківської карти (пароль до всіх банківських карток однаковий). Через невеликий період часу, ОСОБА_4 надійшло повідомлення про списання коштів - оплата паркувального абонементу, якого вона не здійснювала. Після цього до неї почали поступати телефонні дзвінки в соціальній мережі «Telegram» підписані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - номер телефону НОМЕР_7 , співрозмовник повідомив, що здійснено відносно неї шахрайські дії і до неї зателефонує ОСОБА_9 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього до ОСОБА_4 в соціальній мережі «Telegram» зателефонував номер підписаний « ОСОБА_10 » -номер телефону НОМЕР_7 , сказав, що він є працівник банку, відносно неї здійснені шахрайські дії і вони зараз будуть блокувати її картку, сказав заходити в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірити стан рахунку, що вона і зробила, та сказала що з її кредитної карти здійснено дві оплати паркувального абонементу по 3690,00 гривень кожна. Тоді, чоловік, з яким спілкувався, сказав, що будуть повертати кошти і щоб вона зайшла за посиланням в соціальній мережі «Telegram», що вона і зробила, таких посилань було три. В кожному посиланні ОСОБА_4 вводила суму, яку їй говорив чоловік - 22 000, 00 гривень, 22 000,00 гривень, 21 000,00 гривень. Також чоловік сказав, щоб вона перевірила інші свої банківські карки. Вона зайшла у валютну банківську картку та побачила списання грошових коштів двома операціями - призначення операцій не перевіряла, про що сказала тому чоловіку. Чоловік сказав, що також будуть повертати ці кошти і щоб вона зайшла за посиланням в соціальній мережі «Telegram», що вона зробила, було тільки одне посилання, в якому ввела суму, яку сказав чоловік - 22 000, 00 гривень. Тоді чоловік сказав, що ще трохи почекати, щоб вона була на зв'язку і тут зв'язок перервався. Всі посилання в соціальній мережі «Telegram» після закінчення розмови зникли. Вона весь цей час була на мобільному зв'язку з чоловіком, який представився працівником банку. Після цього, ОСОБА_4 зразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй повідомили, що з її з двох банківських карток знято кошти та заблокували банківські карки.
З долученої потерпілою виписки по руху коштів від 09.03.2025 по банківських рахунках AT КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 вбачається, що 09.03.2025 відбулося списання коштів (операція - NPCASE003, KYIV) на загальну суму 87 000,00 гривень, а також дві оплати паркувального абонементу, номер авто НОМЕР_8 , по 3 690,00 гривень кожна. 08.04.2025 у приміщенні ЗМРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , яку записано на CD-R диск марки «Му media» з рукописним надписом «4636656-ВБ» серійний номер LN3184 СН04172132D1. 10.04.2025 проведено огляд інформації. Аналізом вилученої інформації встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на картку НОМЕР_9 , а саме: 09.03.2025 в 22:32:27 год. здійснено переказ грошових коштів - 22 000,00 грн.; 09.03.2025 в 22:33:54 год. здійснено переказ грошових коштів - 22 000,00 грн.; 09.03.2025 в 22:35:06 год. здійснено переказ грошових коштів - 21 000,00 грн. Також 09.03.2025 в 22:40:50 з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів 495,05 EUR на картку НОМЕР_9 .
З метою встановлення банку, в якому відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 , здійснено введення номеру рахунку НОМЕР_9 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 переказано на банківський рахунок НОМЕР_9 , власник якого є клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з метою встановлення місця розпорядження грошовими коштами, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_9 _та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.03.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження: інформації про особу на яку відкритий банківський рахунок, про фінансовий номер, про ІР-адреси входів до банківських карток через систему інтернет-банкінгу. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 10.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12025141130000226).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код СДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-належним чином засвідчену копію, договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та власником рахунку НОМЕР_9 , в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_9 . в період часу з 00:00 години 09.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_9 , у друкованому вигляді-на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 09.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді в паперовому та електронному вигляді;
-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 , в період часу, з 00:00 години 09.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 _в період часу з 00:00 години 09.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;
-у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 00:00 години 09.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджу вався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні;
-інформацію про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (трансакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1