Справа №505/195/24
Провадження №1-кс/505/684/2025
15.04.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180001192 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180001192 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що відділенням №1 слідчого відділу Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023161180001192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, 27.12.2023 року до чергової частини ВнП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.12.2023 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 136904 гривень, що знаходились на її рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у неї в даному банку відкритий рахунок № НОМЕР_1 , на якому знаходилися власні кошти в сумі 150 000 грн. 27.12.2023 близько 08:15 год. на її мобільний номер телефону, який прив'язаний до картки, зателефонували та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи здійснювала вона банківські операції по своєму рахунку на суму 5000 грн. ОСОБА_5 відповіла, що їй про це нічого не відомо. Потім через деякий час потерпіла ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у сумі 136 904 грн. на балансі свого рахунку.
В результаті чого у період з 22.12.2023 року по 27.12.2023 року із банківського рахунку № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 )
відкритого на ОСОБА_5 , було знято грошові кошти у загальній сумі 136 904 грн.
16.01.2024 року у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України:
-встановити повні анкетні дані та місцезнаходження осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення, а також осіб, які причетні до його скоєння (із вказівкою контактних даних, місця проживання, інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування);
-використовуючи ЄМА «СrimeCheck» встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що мало місце 22.12.2023 та 27.12.2023, з метою встановлення номеру банківської карти злочинця.
-21.02.2024 року надійшла відповідь з УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 могли бути перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначена інформація, а саме про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 міститься у цифровому або паперовому вигляді та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,. надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.
Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180001192 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 години 22.12.2023 до 23:59 години 22.01.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих по кримінальному провадженню, а саме: т.в.о. старшого слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 слідчому відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1