Справа № 496/1684/25
Провадження № 1-кс/496/530/25
27 березня 2025 року м.Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП№2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025167250000016 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області, 23.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 22.01.2025, приблизно о 11 годині 00 хвилин, знаходячись у невстановленомі місці, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 4000 гривень. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було опитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її коштами, які вона надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 . Органом досудового розслідування встановлено що картка № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів. Необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, років народження, за наявності фотознімків осіб, які є власниками цих рахунків, місця їх реєстрації (проживання), а також ідентифікаційних номерів платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 21.01.2025 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 21.01.2025 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Ураховуючи те, що картка № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач до судового засідання не з'явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП№2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, років народження, за наявності фотознімків осіб, які є власниками цих рахунків, місця їх реєстрації (проживання), а також ідентифікаційних номерів платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 21.01.2025 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 21.01.2025 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1