іменем України
Справа № 210/2061/25
Провадження № 1-кп/210/495/25
15 квітня 2025 року
Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відео конференції у м. Кривий Ріг в залі судових засідань кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 72023000310000075 від 11.10.2023 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки селища Павелець Скопинського району Рязанської області, російської федерації, із середньою освітою, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України,
та Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 ,
Суд визнав доведеним, що обвинувачена ОСОБА_4 вчинила злочин при наступних обставинах.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами та доповненнями), положень ст. 226 Податкового кодексу України, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольної продукції та інших підакцизних товарів, з корисливих мотивів, умисно, здійснила незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 в лютому 2025 року, перебуваючи поблизу ринку «Центральний» в м. Кривий Ріг незаконно придбала у невстановленої під час досудового розслідування особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, алкогольні напої та інші підакцизні товари без марок акцизного податку з метою їх подальшого збуту.
У подальшому, ОСОБА_4 частину придбаних незаконно виготовлених підакцизних товарів транспортувала до приміщення магазину «Продукти», що розташований по АДРЕСА_2 , а іншу частину до гаражного приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , де незаконно зберігала їх з метою подальшого збуту.
Так, 25.02.2025 під час проведення обшуку за місцем зберігання ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольної продукції та інших підакцизних товарів в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з алкогольним напоєм - горілка в кількості 365 шт.;
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з алкогольним напоєм - горілка в кількості 102 шт.;
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з алкогольним напоєм - горілка в кількості 178 шт.;
- пластикові пляшки об'ємом 5 літрів кожна з алкогольним напоєм - горілка в кількості 5 шт.;
- пластикові пляшки об'ємом 5 літрів кожна з алкогольним напоєм - горілка в кількості 6 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Billi Bones» з алкогольним напоєм в кількості 15 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Калганівка настоянка петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 3 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 1 літр кожна з написом на етикетці «Настоянка журавлина петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 16 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 1 літр кожна з написом на етикетці «Настоянка зернова петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 4 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Настоянка зернова петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 2 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Горілка особлива традиційна петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 2 шт.;
- скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 літр кожна з написом на етикетці «Горілка особлива традиційна петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 6 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Колос житня горілка» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 23 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,25 літра кожна з написом на етикетці «Колос житня горілка» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 4 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Колос пшенична настоянка» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 23 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Горілка класична петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 1 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 1 літр кожна з написом на етикетці «Горілка класична петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 4 шт.;
- скляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з написом на етикетці «Настоянка зернова петриківська» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 2 шт.;
- тетрапаки об'ємом 3 літра кожний з написом «Фінляндія» з алкогольним напоєм - горілка в кількості 5 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Hennesy» з алкогольним напоєм - коньяк в кількості 1 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Captain Morgan» з алкогольним напоєм - віскі в кількості 1 шт.;
- тетрапаки об'ємом 2 літра кожний з написом «KVINT» з алкогольним напоєм в кількості 2 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Bacardi» з алкогольним напоєм в кількості 1 шт.;
- тетрапаки об'ємом 2 літра кожний з написом «Jameson» з алкогольним напоєм в кількості 2 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Jack Daniels» з алкогольним напоєм в кількості 1 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Metaxa» з алкогольним напоєм в кількості 1 шт.;
- тетрапак об'ємом 2 літра з написом «Chivas regal» з алкогольним напоєм в кількості 1 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR CR8000» в кількості 6 шт.;
- електронні сигарети «RAB BEATS» в кількості 1 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR GH23000» в кількості 1шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR FS18000» в кількості 4 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR BC10000» в кількості 4 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR RI3000» в кількості 4 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR BC5000» в кількості 4 шт.;
- електронні сигарети «ELF BAR BC20000» в кількості 8 шт.;
- рідини для електронних сигарет «Aroma» об'ємом 30 ml в кількості 53 шт.;
- рідини для електронних сигарет «Aroma» об'ємом 10 ml в кількості 27 шт.;
- цигарки в пачках марки «Lifa slims» в кількості 152 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Compliment slims» в кількості 228 пачок;
- цигарки в пачках марки «Lucky strike» в кількості 74 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Compliment demi» в кількості 39 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Compliment» в кількості 130 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Прима б-ф» в кількості 111 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Astru» в кількості 25 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Ritm» в кількості 49 пачок.;
- цигарки в ZIP-пакетах по 20 шт. в кожному в кількості 92 zip-пакети;
- цигарки в пачках марки «Brut slims» в кількості 88 пачки;
- цигарки в пачках марки «Solo» в кількості 59 пачок;
- цигарки в пачках марки «Winston» в кількості 103 пачки;
- цигарки в пачках марки «Marshall» в кількості 240 пачок;
- цигарки в пачках марки «Rothmans» в кількості 30 пачок;
- цигарки в пачках марки «Rothmans demi» в кількості 5 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Marlboro» в кількості 74 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Ultra neo» в кількості 211 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Kent crysta» в кількості l82 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Kansas» в кількості 103 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Palermo» в кількості 76 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Kent» в кількості 72 пачки.;
- цигарки в пачках марки «King» в кількості 94 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Desert» в кількості 222 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Brut» в кількості 4 пачки.;
- цигарки в пачках марки «Alo 171» в кількості 16 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Dandy white nano» в кількості 40 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Passage gold slims» в кількості 20 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Passage classic slims» в кількості 60 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Passage classic» в кількості 40 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Passage gold» в кількості 50 пачок.;
- цигарки в пачках марки «DEF» в кількості 110 пачок.;
- цигарки в пачках марки «LM loft» в кількості 60 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Man light» в кількості 20 пачок.;
- цигарки в пачках марки «JM red» в кількості 10 пачок.;
- цигарки в пачках марки «UT classic blue» в кількості 50 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Morgan» в кількості 170 пачок.;
- цигарки в пачках марки «Plaisir» в кількості 70 пачок.;
Також, цього ж дня під час проведення обшуку за місцем зберігання ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольної продукції та інших підакцизних товарів в гаражному приміщенні № 6 по вул. Соборності 4 в м. Кривий Ріг виявлено та вилучено:
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з алкогольним напоєм - горілкою в кількості 2498 пляшок;
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 літра кожна з алкогольним напоєм коричневого кольору в кількості 600 пляшок;
- поліетиленові пакунки об'ємом 10 літрів кожний з алкогольним напоєм - горілка в кількості 8 шт;
- поліетиленові пакунки, об'ємом 3 літра кожний з алкогольним напоєм - горілка, що знаходяться в картонних коробках з написом «FINLANDIA» в кількості 18 шт;
- поліетиленові пакунки об'ємом 3 літра кожний з алкогольним напоєм, що знаходяться в картонних коробках з написом «BACARDI» в кількості 2 шт;
- поліетиленові пакунки об'ємом 3 літра кожний з алкогольним напоєм, що знаходяться в картонних коробках з написом «JEMESON» в кількості 4 шт;
- поліетиленовий пакунок об'ємом 3 літра з алкогольним напоєм, що знаходиться в картонній коробці з написом «JACK DANIELS» в кількості 1 шт.;
- цигарки в пачках марки «MARSHALL DELUXE POWER» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «MARSHALL DELUXE CLASSIC» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «LM» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «MARSHALL DELUXE ULTRA» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «COMPLIMENT RED» в кількості 1000 пачок;
- цигарки в пачках марки «PASSAGE» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «BRUT SLIMS» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «URTA SLIMS» в кількості 1000 пачок;
- цигарки в пачках марки «DESERT» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «ROTHMANS NANO» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «ROTHMANS DEMI» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки «ROTHMANS DEMI» в кількості 500 пачок;
- цигарки в пачках марки в поліетиленових сейф пакетах в кількості 1000 сейф пакетів.
Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів є незаконним, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснила придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за ознаками незаконногопридбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
Обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 72023000310000075 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України надійшов до суду з угодою про визнання винуватості від 27 березня 2025 року.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 підтримала укладення угоди, зробила це добровільно. Насильства, примусу чи погроз до неї ніхто не застосовував. Обіцянок, чи будь-яких інших обставин, не передбачених угодою їй ніхто не надавав. Зі скаргами на сторону обвинувачення під час здійснення провадження вона не зверталася. Обвинувачена повідомила, що беззастережно визнає свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні. Розуміє характер обвинувачення та погоджується з його формулюванням, що зазначене в угоді.
Обвинувачена ОСОБА_6 зазначила, що вона цілком розуміє, що має право на повний судовий розгляд, у якому прокурор має довести усі обставини кримінального правопорушення. І вона при цьому має право мовчати, допитати під час такого розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь. Однак, при цьому наполягає на укладенні угоди. Вона повністю усвідомлює вид покарання, призначення якого обумовлене угодою, а також інші заходи, що будуть застосовані до неї у разі її затвердження.
Захисник просив затвердити укладення угоди про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.
Враховуючи викладене, вивчивши надані матеріали, заслухавши думку сторін судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди з огляду на наступне.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України суд у підготовчому судовому засіданні має право прийняти рішення про затвердження угоди.
Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.
При проведенні підготовчого судового засідання судом з'ясовано, що обвинувачена ОСОБА_4 беззаперечно визнає свою вину у вчиненому злочині, цілком розуміє: права, передбачені абзацом 1 та 4 п.1 ч. 4 ст.474 КПК України; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення; вид покарання; інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, а також наслідки невиконання угоди, відповідно до ст.476 КПК України.
Вислухавши у судовому засіданні обвинувачену, прокурора, захисника,суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин.
Дії обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України, незаконнепридбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
При призначені покарання визначеного угодою суд, у відповідності до положень ст.ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадії вчинення, характер і ступеня тяжкості наслідків; дані, які характеризують особу обвинуваченої, наявність обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Відповідно до ч.1 ст. 66 КК України обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставин, відповідно до ст. 67 КК України, що обтяжують покарання обвинуваченому не встановлено.
Відповідно до ст.12 КК України злочин є не тяжким.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає необхідним призначити обвинуваченій ОСОБА_4 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання, а саме штраф у розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000,00 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Суд, керуючись ст.65 КК України вважає, що таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та запобіганню скоєнню нею нових злочинів.
Цивільний позов не заявлено.
Витрати на проведення експертиз відсутні.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
У зв'язку з тим, що відносно обвинуваченої ОСОБА_4 під час досудового розслідування даного кримінального провадження запобіжний захід не застосовувався та в судовому засіданні клопотання прокурором про це не заявлялося, суд не вбачає підстав для застосування відносно обвинуваченої запобіжного заходу.
Захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження № 1-кс/552/491/25) на майно, вилучене 25.02.2025 року в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 що розташований поблизу будинку АДРЕСА_3 за орієнтованими географічними координатами НОМЕР_2 , 33.395612, яке перебуває в користуванні ОСОБА_7 алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 24 ящика, об'ємом 0,5 л., в загальній кількості 600 пляшок, картонова коробка з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 8 шт., об'ємом 10 л. кожна, картонова коробка з надписом «FINLANDIA» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 18 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «BACARDI» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 2 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «JEMESON» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 4 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «JACK DANIELS» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 1 шт., об'ємом 3 л. кожна, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE POWER» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE CLASSIC» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «LM» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE ULTRA» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «COMPLIMENT RED» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок, тютюнові вироби «PASSAGE» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «BRUT SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «URTA SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок, тютюнові вироби «DESERT» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок тютюнові вироби «ROTHMANS NANO» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби в поліетиленових сейф пакетах в кількості 1000 сейф пакетів - скасувати.
Захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження № 1-кс/552/489/25) на майно вилучене 25.02.2025 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою АДРЕСА_4 , що розташована на земельній ділянці за кадастровим номером 1211000000:06:208:0144 мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому міститься листування в меседжері «Telegram» щодо продажу підакцизних товарів, який належить ОСОБА_8 - скасувати.
Захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження 1-кс/552/492/25) на майно вилучене 25.02.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 365 шт., пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 102 шт., пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кількості 178 шт., пластикові пляшки об'ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 5 шт., пластикові пляшки об'ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “Billi Bones» 15 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “Калганівка настоянка петриківська» 3 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “настоянка журавлина петриківська»16 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “настоянка зернова петриківська» 4 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “настоянка зернова петриківська» 2 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “горілка особлива традиційна петриківська» 2 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “горілка особлива традиційна петриківська» 6 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “колос житня горілка» 23 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,25л “колос житня горілка» 4шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “колос пшенична настоянка» 23 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “горілка класична петриківська» 1 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “горілка класична петриківська» 4 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “настоянка зернова петриківська» 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 3л “Фінляндія» 5 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Hennesy» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2 “Captain Morgan 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2 “KVINT 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Bacardi» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Jameson» 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Jack Daniels» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Metaxa» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Chivas regal 1 шт., електронні сигарети “Elfbar CR8000» 6 шт., електронні сигарети “RabBeats» 1 шт., електронні сигарети “Elfbar GH23000 1шт., електронні сигарети “Elfbar FS18000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC10000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar RI3000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC5000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC20000» 8 шт., рідини для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт., рідини для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт., тютюнові вироби “Lifa slims» 152 пачки., тютюнові вироби “Compliment slims» 228 пачок, тютюнові вироби “Lucky strike» 74 пачки, тютюнові вироби “Compliment demi» 39 пачки, тютюнові вироби “Compliment» 130 пачки, тютюнові вироби “прима б-ф» 111 пачки, тютюнові вироби “Astru» 25 пачки, тютюнові вироби “Ritm» 49 пачки, тютюнові вироби “ZIP пакети» 92 пачки, тютюнові вироби “Brut slims» 88 пачки, тютюнові вироби “solo» 59 пачки, тютюнові вироби “Winston» 103 пачки, тютюнові вироби “marshall» 240 пачки, тютюнові вироби “rothmans» 30 пачки, тютюнові вироби “rothmans demi» 5 пачки, тютюнові вироби “marlboro» 74 пачки, тютюнові вироби “ultra neo» 211 пачки, тютюнові вироби “kent crystal82 пачки, тютюнові вироби “kansas» 103 пачки, тютюнові вироби “palermo» 76 пачки, тютюнові вироби “kent» 72 пачки, тютюнові вироби “king» 94 пачки, тютюнові вироби “desert» 222 пачки, тютюнові вироби “brut» 4 пачки, тютюнові вироби “alo 171» 16 пачки, крім того виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки: тютюнові вироби “Dandy white nano» 40 пачок, тютюнові вироби “Passage gold slims» 20 пачок, тютюнові вироби “Passage classic slims» 60 пачок, тютюнові вироби “Passage classic» 40 пачок, тютюнові вироби “Passage gold» 50 пачок, тютюнові вироби “DEF» 110 пачок, тютюнові вироби “LM loft» 60 пачок, тютюнові вироби “man light» 20 пачок, тютюнові вироби “JM red» 10 пачок, тютюнові вироби “UT classic blue» 50 пачок, тютюнові вироби “morgan» 170 пачок, тютюнові вироби “Plaisir» 70 пачок, чорнові записи 43 арк. - скасувати.
Інші заходи забезпечення кримінального провадження - не застосовувались.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 314, 369, 371-374, 475 КПК України, суд, -
Угоду про визнання винуватості від 27 березня 2025 рокуукладену сторонами кримінального провадження, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72023000310000075 від 11.10.2023 року у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - затвердити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирати.
Захід забезпечення кримінального провадження, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження № 1-кс/552/489/25) - скасувати.
Захід забезпечення кримінального провадження, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження № 1-кс/552/491/25) - скасувати.
Захід забезпечення кримінального провадження, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2025 року по справі № 552/871/25(провадження № 1-кс/552/492/25) - скасувати.
Речові докази:
- пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 365 шт., пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 102 шт., пластикові пляшки об'ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кількості 178 шт., пластикові пляшки об'ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 5 шт., пластикові пляшки об'ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “Billi Bones» 15 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “Калганівка настоянка петриківська» 3 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “настоянка журавлина петриківська»16 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “настоянка зернова петриківська» 4 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “настоянка зернова петриківська» 2 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “горілка особлива традиційна петриківська» 2 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “горілка особлива традиційна петриківська» 6 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “колос житня горілка» 23 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,25л “колос житня горілка» 4шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5л “колос пшенична настоянка» 23 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “горілка класична петриківська» 1 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 1 л “горілка класична петриківська» 4 шт., скляні пляшки з рідиною об'ємом 0,5 л “настоянка зернова петриківська» 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 3л “Фінляндія» 5 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Hennesy» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2 “Captain Morgan 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2 “KVINT 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Bacardi» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Jameson» 2 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Jack Daniels» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Metaxa» 1 шт., тетрапак з рідиною об'ємом 2л “Chivas regal 1 шт., електронні сигарети “Elfbar CR8000» 6 шт., електронні сигарети “RabBeats» 1 шт., електронні сигарети “Elfbar GH23000 1шт., електронні сигарети “Elfbar FS18000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC10000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar RI3000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC5000» 4 шт., електронні сигарети “Elfbar BC20000» 8 шт., рідини для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт., рідини для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт., тютюнові вироби “Lifa slims» 152 пачки., тютюнові вироби “Compliment slims» 228 пачок, тютюнові вироби “Lucky strike» 74 пачки, тютюнові вироби “Compliment demi» 39 пачки, тютюнові вироби “Compliment» 130 пачки, тютюнові вироби “прима б-ф» 111 пачки, тютюнові вироби “Astru» 25 пачки, тютюнові вироби “Ritm» 49 пачки, тютюнові вироби “ZIP пакети» 92 пачки, тютюнові вироби “Brut slims» 88 пачки, тютюнові вироби “solo» 59 пачки, тютюнові вироби “Winston» 103 пачки, тютюнові вироби “marshall» 240 пачки, тютюнові вироби “rothmans» 30 пачки, тютюнові вироби “rothmans demi» 5 пачки, тютюнові вироби “marlboro» 74 пачки, тютюнові вироби “ultra neo» 211 пачки, тютюнові вироби “kent crystal82 пачки, тютюнові вироби “kansas» 103 пачки, тютюнові вироби “palermo» 76 пачки, тютюнові вироби “kent» 72 пачки, тютюнові вироби “king» 94 пачки, тютюнові вироби “desert» 222 пачки, тютюнові вироби “brut» 4 пачки, тютюнові вироби “alo 171» 16 пачки, крім того виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки: тютюнові вироби “Dandy white nano» 40 пачок, тютюнові вироби “Passage gold slims» 20 пачок, тютюнові вироби “Passage classic slims» 60 пачок, тютюнові вироби “Passage classic» 40 пачок, тютюнові вироби “Passage gold» 50 пачок, тютюнові вироби “DEF» 110 пачок, тютюнові вироби “LM loft» 60 пачок, тютюнові вироби “man light» 20 пачок, тютюнові вироби “JM red» 10 пачок, тютюнові вироби “UT classic blue» 50 пачок, тютюнові вироби “morgan» 170 пачок, тютюнові вироби “Plaisir» 70 пачок, чорнові записи 43 арк. - пляшок - після набрання вироком законної сили - конфіскувати та знищити;
-прозора рідина з характерним запахом спирту в кількості 99 ящиків, об'ємом 05 л., в загальній кількості 2498 пляшок, рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 24 ящика, об'ємом 0,5 л., в загальній кількості 600 пляшок, картонова коробка з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 8 шт., об'ємом 10 л. кожна, картонова коробка з надписом «FINLANDIA» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 18 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «BACARDI» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 2 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «JEMESON» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 4 шт., об'ємом 3 л. кожна, картонова коробка з надписом «JACK DANIELS» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 1 шт., об'ємом 3 л. кожна, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE POWER» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE CLASSIC» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «LM» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE ULTRA» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «COMPLIMENT RED» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок, тютюнові вироби «PASSAGE» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «BRUT SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «URTA SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок, тютюнові вироби «DESERT» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок тютюнові вироби «ROTHMANS NANO» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, тютюнові вироби в поліетиленових сейф пакетах в кількості 1000 сейф пакетів - після набрання вироком законної сили - конфіскувати та знищити;
- мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 - після набрання вироком законної сили повернути власнику.
Витрати на проведення експертизи відсутні.
Матеріали кримінального провадження № 72023000310000075 від 11.10.2023 року залишити при матеріалах справи № 210/2061/25, пр. № 1-КП/210/495/25.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених частиною другою статті 473 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області до Дніпровського апеляційного суду.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Роз'яснити учасникам провадження, що згідно статті 476 КПК України, у разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за статтею 389-1 КК України.
Суддя: ОСОБА_1