Справа №760/8843/25
1-кс/760/5133/25
Про продовження строку дії обов'язків
07 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю:
при секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000131 від 13.02.2024, про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нововоронезький, Новоусманського району Воронезької області російської федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
Виходячи із змісту клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України та співвласником МПП «Метан» (м. Єнакієво, вулиця Чубаря, 194), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30 листопада 2014 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави у м. Полтава, усвідомлюючи здійснення російської агресії та встановлення окупаційного режиму у Донецькій області, у тому числі в місті Єнакієве, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний йому вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, разом із директором МПП «Метан» ОСОБА_7 , та іншими не встановленими особами, вирішили не припиняти господарську діяльність, а продовжити її на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи усвідомлювали, що для здійснення господарської діяльності МПП «Метан» на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, необхідно перереєструвати суб'єкт господарювання МПП «Метан» або створити новий у відповідності до законодавства так зв. «ДНР».
У зв'язку з цим, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, 30.11.2014 здійснили перереєстрацію МПП «Метан» згідно законодавства так званої «Донецької Народної Республіки» та продовжили здійснення господарської діяльності.
В подальшому, після повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України, не пізніше 29.11.2022, не припиняючи ведення господарської діяльності, посадові особи МПП «Метан» - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, вступили між собою у змову, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді сплати податків до бюджету рф та передачі інших активів представникам держави-агресора, здійснили перереєстрацію вищевказаного суб'єкта господарювання згідно законодавства російської федерації по так званій «ДНР».
На виконання вказаного умислу ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, перебуваючи на території міста Полтава, спільно з громадянкою України ОСОБА_7 , яка знаходилась на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, розробили план спільної злочинної діяльності.
Відповідно до вказаного плану на ОСОБА_4 , як одного із співвласників МПП «Метан», покладалось загальне керівництво та контроль за діяльністю підприємства та його працівників.
При цьому, ОСОБА_4 діючи умисно, розуміючи протиправність власних дій, залишив за собою право здійснення фактичного контролю над діяльністю зареєстрованого на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території так званої «ДНР» суб'єкта господарювання МПП «Метан», зобов'язавши ОСОБА_7 підтримувати та виконувати (за погодженням з останнім) будь-які прийняті стосовно підконтрольного підприємства рішення та дії з боку контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності, у тому числі, надання допомоги державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території України.
У свою чергу, ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, повинні були на тимчасово окупованій території Донецької області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання, а також здійснення контролю за передачею матеріальних ресурсів у вигляді сплати податків до бюджету рф та передачі інших матеріальних активів представникам держави-агресора.
Надалі, реалізуючи свій спільний умисел, в грудні 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, ОСОБА_7 , володіючи активами та здійснюючи господарську діяльність МПП «Метан», отримала пропозицію про передачу у строкове платне користування окремих нерухомих об'єктів майнового комплексу АЗС на території так званої «ДНР» орендарю - ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» (ИНН 51000050, юридический адрес: город Донецк, Ленинский район, улица Торговая, дом 28), які належали МПП «Метан».
В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від представника ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» надійшли 13 проектів договорів оренди нерухомого майна (без номеру та дати).
Відповідно до умов вказаних договорів МПП «Метан» (Орендодавець), що в особі директора ОСОБА_7 , передає у строкове (на строк з 12.12.2022 по 31.12.2024) платне користування ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» (Орендар) в особі директора ОСОБА_8 окремі нерухомі об'єкти майнового комплексу АЗС, а саме: цистерни (паливні ємності), колонки для відпуску зниженого газу Шельф 100 - 1LPG №7128, касові апарати КСА "Элвес МК" на території так званої «ДНР» (м. Єнакієво, м. Вуглегірськ, м. Дебальцеве, м. Сніжне, м. Кіровське, м. Чистякове, м. Шахтарськ).
В подальшому, вказані договори були погоджені ОСОБА_4 у ході телефонної розмови з використанням месенджеру «Телеграм» та укладено директором МПП «Метан» в особі ОСОБА_7 .
Крім цього, 16.03.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала для погодження від ОСОБА_9 проект договору оренди транспортного засобу (вантажної цистерни). За умов Договору оренди транспортного засобу № 10/01-6 від 10.01.2023, Орендодавець МПП «Метан» в особі директора ОСОБА_7 передає за плату в тимчасове користування Орендареві в особі ФОП ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_1, ОГРНИП НОМЕР_2, АДРЕСА_3) вантажний автомобіль марки SKANIA R 420 строком з 10 січня 2023 року по 31 грудня 2025 року.
В подальшому, вказаний договір був погоджений ОСОБА_4 у ході телефонної розмови з використанням месенджеру «Телеграм» та укладений директором МПП «Метан» в особі ОСОБА_7 .
Так, враховуючи вищевикладене, власник МПП «Метан» (частка 47,5%) - громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з директором МПП «Метан» ОСОБА_7 , здійснюючи господарську діяльність на території так званої «ДНР», отримали дохід з якого добровільно сплатили податки до бюджету російської федерації, у тому числі податок на дохід, чим здійснили поставку матеріальних ресурсів на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме: грошових коштів у вигляді сплати податку на прибуток МПП «Метан» за 2023 рік у сумі 304 тисячі російських рублів.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинив пособництво державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.
Вислухавши думки учасників судового розгляду слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.
Як встановлено під час судового розгляду 07.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.
08.01.2025 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого до 08.03.2025 включно.
10.01.2025 за ОСОБА_4 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти, у зв'язку з чим на нього покладено судом наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатись із населеного пункту, де останній фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддя або суд про зміну свого місця проживання;
- заборонити спілкування зі свідками та іншими підозрюваним у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Повідомлену підозру орган досудового розслідування обґрунтовує наступними доказами:
- даними протоколів НСРД, за результатами яких встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконують завдання ОСОБА_13 , а ОСОБА_7 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України за погодженням з ОСОБА_4 здає в оренду заправочні комплекси;
- протокол огляду мережі Інтернет, яким зафіксовано інтерв'ю надане ОСОБА_13 в рф про побудову на території вищевказаної держави заводів по зрідженню природного газу;
- даними протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_12 , де міститься листування з ОСОБА_13 щодо переказу коштів останнім за виконані ОСОБА_12 завдання;
- даними протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , де міститься листування з ОСОБА_13 щодо виконання його завдань по візуалізації сайтів «Шельф»;
- відповідями на доручення оперативного підрозділу;
- витягами з російського реєстру, що підтверджують зайняття ОСОБА_7 посади директора ООО «Метан» та ОСОБА_4 як одного із його засновників;
Завершити досудове розслідування на даний час не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких:
-проведення оглядів вилученої під час обшуків техніки;
-розгляд у Солом'янському районному суді м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно ОСОБА_14 ;
-оголосити у розшук та міжнародний розшук ОСОБА_7 ;
-звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 ;
-розсекретити клопотання про проведення НСРД;
-отримати з Київського апеляційного суду розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-отримати відповіді на запити, щодо перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .
Слідчий суддя погоджується із думкою прокурора, що наразі існують ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України,а саме:
п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі відсутності запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.
п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Даний висновок ґрунтується на тому, що підозрюваний самостійно або через інших осіб, завдяки авторитету та зв'язкам в органах державної влади, правоохоронних органах, іншим особистим якостям чи можливостям може, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, анкетні дані та покази яких стали їй відомі під час ознайомлення з матеріалами, доданими до клопотання про обрання запобіжного заходу.
Крім того, для здійснення тиску на учасників кримінально провадження, не обов'язково знати їх особисто. Для цього достатньо того, що підозрюваному після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стануть відомі анкетні дані свідків, спеціалістів, які можуть залучатися для надання консультацій та пояснень, експертів. У зв'язку з цим, ОСОБА_4 з метою уникнення покарання може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.
п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час в рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої причетності до вказаного кримінального правопорушення, що зумовлює підвищені ризики невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків, як з метою уникнення власної кримінальної відповідальності, так і сприяння в уникненні такої відповідальності іншими причетними особами, без обмеження себе для цього в жодних, у тому числі протиправних засобах (ризик змови).
п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що станом на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено всіх співучасників вказаних кримінальних правопорушень, зокрема тих, які знаходяться на території іноземних держав, а також те, що, підозрюваний може продовжити вчинення ним протиправних дій.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених п п.1), 3), 4), 8) ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатись із населеного пункту, де останній фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддя або суд про зміну свого місця проживання;
- заборонити спілкування зі свідками та іншими підозрюваним у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали до 07.06.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1