Справа № 216/8430/24
провадження 1-кс/216/943/25
іменем України
14 квітня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024041230002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11 квітня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини встановлюються.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила наступне, що дійсно проживає за вищевказаною за адресою. З приводу даної події, яка сталася, може повідомити наступні відомості 21.08.2024 року близько 19 години 46 хвилин до неї зателефонував раніше невідомий їй телефонний номер НОМЕР_1 , взявши слухавку з нею розмову розпочав невідомий чоловік, який представився оператором та запропонував скористатися послугами протидії із шахрайствами. Так, як вона була в той час зайнята своїми особистими справами, відхилила дзвінок та повідомила, що її не цікавлять зазначені послуги. В подальшому 22.08.2024 року з належного їй кредитного рахунку НОМЕР_2 розпочалися списання кредитних грошових коштів, які перебували на кредитному рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі кредитних коштів, яка становить 74065 гривень, зазначені грошові кошти були переведені на різні банківські рахунки .
Також 22.08.2024 року з належного їй карткового рахунку
НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів в загальній сумі списаних грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 103 218,75 гривень. Зазначені грошові кошти були переведені на різні банківські рахунки. Після чого, вона відразу зрозуміла, що невідомі їй особи заволоділи належними їй грошовими коштами, помітивши зазначені дії, вона відразу того ж дня зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану ситуацію, в подальшому консультант « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив блокування належної їй банківської карти та цього ж дня вона звернулася до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримала роздруківку руху коштів по належному їй кредитному рахунку. Також на сумнівні посилання в Інтернет мережі вона не переходила, свої анкетні дані та дані належної їй банківської картки стороннім особам не повідомляла, яким чином кошти були переведені на невідомі їй рахунки різних банків їй не відомо. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порекомендували звернутися до поліції та зафіксувати вказаний факт.
Згідно виписки наданої потерпілою ОСОБА_4 грошові кошти з банківських карто потерпілої емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , також один платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та один плажіж на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_5 - НОМЕР_7 .
У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_29 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, котра містить відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:
- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.08.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.
- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 22.08.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам в період часу з 22.08.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
За період з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.
Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_35