Справа № 573/1679/24
Номер провадження 1-кс/573/186/25
15 квітня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024205530000104 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024205530000104 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 12.04.2024 близько 09:00 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 невідомій особі з приводу оформлення візи та в ході розмови з останнім зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на надану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6000 грн. про те візи не отримав по теперішній час (ЄО №5199 від 26.06.2024).
Відомості про дану подію 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12024205530000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.04.2024 близько 09:00 год. останній зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , щоб дізнатися інформацію з приводу оформлення візи. В ході розмови, невідома особа повідомила, щоб потерпілий переслав свої фото документів у месенджер «Viber». Після цього, невідома особа повідомила, що треба перерахувати грошові кошти в сумі 2 400 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 . В подальшому, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 2 400 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
17.04.2024 близько 10:25 год. невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 500 грн. під приводом подачі всіх документів. Після чого, потерпілий перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3500 грн на вище зазначену невідомою особу банківську картку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із заначенням технічного засобу (компютер, телефон, термінал, ін.), ІР-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 год 00 хв 01.04.2024 по 01.05.2024 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.
У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Але дізнавач не обґрунтувала необхідності надання доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, в частині даних про суми зарахованих коштів на його карту, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів. Також, дізнавачем необгрунтована та не доведена необхідність у наданні вказаної інформації за період з 01 квітня 2024 року по 01 травня 2024 року, оскільки кошти з картки потерпілий перераховував 12 квітня 2024 року і 17 квітня 2024 року, доказів протилежного слідчому судді не надано, а відтак у цій частині клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024205530000104 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувався переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власника рахунку, починаючи з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 року по 18.05.2024 включно, з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя