Справа № 676/2607/25
Номер провадження 1-кс/676/811/25
15 квітня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 12:35 год. 08.04.2025 року, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів, переписуючись в месенджері «Фейсбук» заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 10144 гривні, які остання за допомогою мобільного дадатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення 09 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08 квітня 2025 року у мобільному додатку «Фейсбук» розпочала листування із ОСОБА_5 , де остання звернулась із проханням до неї стосовно позики грошових коштів в сумі 9800 грн. Після чого ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона здійснила переказ вищевказаної суми, а разом із комісією сума становила 10144 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_6 знову звернулась із проханням позики коштів в сумі 8500 грн., проте їй дане прохання здалося підозрілим і вона вирішила зателефонувати на мобільний телефон « НОМЕР_3 » до ОСОБА_7 , яка в ході розмови їй повідомила, що її «Фейсбук» акаунт зламано та жодних смс-повідомлень з приводу позики коштів вона особисто не надсилала, у цей час вона зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, в період з 12:35 год. 08 квітня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.
3 огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 12:35 год. 08.04.2025 року, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів, переписуючись в месенджері «Фейсбук» заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 10144 гривні, які остання за допомогою мобільного дадатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 12:35 год. 08 квітня 2025 р. по 00:00 год. 15 квітня 2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.
Надати процесуальному дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 12:35 год. 08 квітня 2025 р. по 00:00 год. 15 квітня 2025 р., з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати процесуальному дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 12:35 год. 08 квітня 2025 р. по 00:00 год. 15 квітня 2025 р., з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання, відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1