Справа № 676/1579/25
Номер провадження 1-кс/676/795/25
15 квітня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242060000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 01 хв. 15 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18 лютого 2025 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в проміжок часу з 15 лютого 2025 року до 16 лютого 2025 року у невстановленому місці невідома особа під приводом допомоги у доставці автомобіля за кордону, оголошення про яке було розміщено у мобільному додатку «Facebook» та у подальшому спілкуючись за мобільними телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 111 700 гривень, які остання, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , шістьма платежами переказала на банківські картки, які їй надала невідома особа, а саме 15.02.2025 о 21 год. 58 хв. здійснила платіж в сумі 17 000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; 16.02.2025 о 14 год. 34 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн., 16.02.2025 о 14 год. 39 хв. здійснила платіж в сумі 27 700 грн. та 16.02.2025 о 17 год. 52 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ; а також 16.02.2025 о 18 год. 03 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн. та 16.02.2025 о 18 години 43 хвилин здійснила платіж в сумі 7 000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , чим самим ОСОБА_5 протиправними діями невідомої особи завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За вказаним фактом 18 лютого 2025 року сектором дізнання Кам'янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №12025242060000093 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомив про те, що на даний час її чоловік зоні проведення бойових дій, тому потерпіла відкрила для його бригади збір на автомобіль, де зібрала грошові кошти в сумі близько 120000 гривень, які в подальшому остання перевела на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, вона вирішила придбати автомобіль та 15.02.2025 року у мобільному додатку «Фейсбук». Знайшла невідому особу, займається допомогою у доставці транспортних засобів для ЗСУ із закордону. В даному оголошенні було вказано два номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , з яким в подальшому, підтримувала зв'язок потерпіла у мобільному додатку «Вайбер». Під час листування із невідомою особою домовились про всі умови доставки автомобіля в Кам'янець-Подільський та про умови купівлі. Тоді, невідомий чоловік повідомив, що необхідно оплатити брокерів та за оплату доставки автомобіля за кордону. Нащо, потерпіла погодилась, та в період часу із 15.02.2025 по 16.02.2025 здійснила шість переказів на загальну суму 117700 гривень, на три різні банківські картки, які надав невідомий чоловік. Тоді, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а саме 15.02.2025 о 21 год. 58 хв. здійснила переказ коштів у сумі 17000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; 16.02.2025 о 14 год. 34 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн., 16.02.2025 о 14 год. 39 хв. здійснила платіж в сумі 27 700 грн. та 16.02.2025 о 17 год. 52 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ; а також 16.02.2025 о 18 год. 03 хв. здійснила платіж в сумі 20 000 грн. та 16.02.2025 о 18 години 43 хвилин здійснила платіж в сумі 7 000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .
Після чого, невідома особа відмовилась надавати будь які документи, що підтверджують купівлю даного автомобіля, а надав номер телефонну НОМЕР_5 , який представився водієм та повідомив, що потрібно ще переказати кошти, тому я зрозуміла що натрапила на шахраїв, які своїми діями завдали матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.159-166 КПК України в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_2 ) на підставі ухвали Кам'янець-Подільського міськрайонного суду від 04.03.2025 року, справа № 676/1479/25 провадження № 1-кс/676/501/25. Під час огляду вилученої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що вказані кошти які були переказані потерпілою ОСОБА_5 на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в подальшому власники вказаних банківських карток, здійснили перекази коштів на один банківських рахунок НОМЕР_1 у загальній сумі 108200 гривень та один переказ на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 3500 гривень.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000093 від 18 лютого 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може зберігатися інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , на які з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 після перерахування на них 15 та 16 лютого 2025 року потерпілою ОСОБА_5 з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім'я належних останній грошових коштів в загальній суму 111700 грн., 15 та 16 лютого 2025 року було здійснено переказ належних потерпілій ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 108200 грн. та 3500 грн. відповідно, що підтверджується долученими до клопотання дізнавача квитанціями від 15 та 16 лютого 2025 року та постановою про визнання предметів такими, що можуть мати значення у кримінальному провадженні та вирішення про місце зберігання речових доказів від 09 квітня 2025 року.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку НОМЕР_1 та по відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 15 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1