Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
15 квітня 2025 року Справа № 608/1261/24
Номер провадження1-кс/608/288/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №12024211110000206від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідча вказала, що07.05.2024 до Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.04.2024, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 він ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_5 вказав пін-код до своєї банківської карти. 07.05.2024 близько 13:01 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що невідомими особами за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів на невідомий рахунок на загальну суму 10 670 гривень, чим спричинено матеріальні збитки ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що банком емітентом карткових рахунків№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , який належить невстановленій особі, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні власники карткових рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , тому необхідно отримати інформацію по даних рахунках, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по карткових рахунках з 00.00 год 05 травня 2024 року по 23:59 год 10 травня 2024 року; номера рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих на невстановлену особу, за період часу з 00.00 год. 05 травня 2024 року по 23:59 год. 10 травня 2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по цих карткових рахунках.
Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.
Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно кримінального провадження №12024211110000206від 07 травня 2024 року, 07.05.2024 до Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.04.2024, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 він ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_5 вказав пін-код до своєї банківської карти. 07.05.2024 близько 13:01 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що невідомими особами за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів на невідомий рахунок на загальну суму 10 670 гривень, чим спричинено матеріальні збитки ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з 00.00 год. 05 травня 2024 року по 23:59 год. 10 травня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;
-інформації про IP та MAC адрес комп'ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 05 травня 2024 року по 23:59 год. 10 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме: банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості - місця знаходження комп'ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з 00.00 год. 05 травня 2024 року по 23:59 год. 10 травня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з 00.00 год. 05 травня 2024 року по 23:59 год. 10 травня 2024 року, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Львів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили 15 квітня 2025 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12024211110000206 від 07 травня 2024 року
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_________________року.
Секретар: