Номер провадження 1-кс/754/1254/25
Справа № 754/5732/25
15 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105030001013 від 13.12.2024 року за ч.1 ст. 358 КК України,
15.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 12024105030001013 від 13.12.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16.07.2024 р. невстановлена особа шляхом підроблення документів, відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).
Свідок ОСОБА_5 показав, що він є фізичною особою-підприємцем, має індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 та зареєстрований в Деснянському районі міста Києва за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на грудень 2024 року у нього, як у фізичної особи-підприємця проводилася планова податкова перевірка за період 2018-2023 роки, під час якої у листопаді 2024 року уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_2 надали йому перелік банківських рахунків, відкритих на його ФОП та він звернув увагу на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на його ФОП в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16 липня 2024 року.
Він є батьком трьох неповнолітніх дітей та офіційно покинув територію України 26 лютого 2022 року, на даний час він проживає у Німеччині.
У 2024 році ні він сам, ні його документи, які дозволяють відкрити банківський рахунок, на території України не перебували. Жодних нотаріальних довіреностей, які б наділяли довіреного правом відкриття банківських рахунків він не видавав.
Дізнавшись, що на його ФОП відкритий рахунок у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він 29.11.2024 р. надіслав запит до банку, підписаний ДІЯ підписом, у якому просив надати роз'яснення цих дій невідомою йому особою.
Пізніше від Керуючої відділенням № НОМЕР_3 у м. Києві ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 йому стало відомо, що через даний рахунок робились перекази грошових коштів невідомими особами на невідомі рахунки. Виписку по даному рахунку на його вимогу як власника рахунку, підписану ДІЯ підписом, банком не надано. Керуюча відділенням № НОМЕР_3 ОСОБА_6 пропонувала у телефонній розмові вирішити це питання неофіційно, за винагороду, проте, він не погодився на її пропозицію та 04.12.2024 р. звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України з проханням відкрити кримінальне провадження. 04.12.2024 р. його звернення було скеровано до Деснянського УП ГУНП у м. Києві.
Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності невстановлені особи використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі документів з ознаками підробки.
Згідно відомостей Національного банку України, розрахунковий рахунок IBAN номер НОМЕР_4 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ (МФО) НОМЕР_5 , номер рахунку № НОМЕР_6 , адреса банку: АДРЕСА_2 .
Відповідно до Акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з питань дотримання вимог валютного законодавства України, при розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами від 17.08.2023 р. № NW-FT- 230817 та від 26.04.2024 р. № NW-FT-240426 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Китайська Народна Республіка) за період часу з 17.08.2023 р. по 21.02.2025 р. у Розділі 2 пункту 2.9 «Дані про наявність рахунків в установах банків», зазначено, що в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , валюта рахунку - 980 - українська гривня, дата відкриття 16.07.2024 р., дата закриття 06.12.2024 р.
З метою встановлення особи, яка відкривала рахунок, фактів розрахунків та подальшого руху коштів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), що знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ (МФО) НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», у яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків, на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, із якого рахунку надійшли кошти (його номер), назви підприємства від якого надійшли грошові кошти (прізвища, ім'я, по-батькові, фізичної особи), коду ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дати та часу (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), сум списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назви підприємства куди перераховані грошові кошти (прізвища, ім'я, по-батькові, фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, за період часу з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), що знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ (МФО) НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», у яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків, на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, із якого рахунку надійшли кошти (його номер), назви підприємства від якого надійшли грошові кошти (прізвища, ім'я, по-батькові, фізичної особи), коду ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дати та часу (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІВАN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), сум списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назви підприємства куди перераховані грошові кошти (прізвища, ім'я, по-батькові, фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, за період часу з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -