КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2882/25
Провадження № 1-кс/552/786/25
15.04.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025170430000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -
14.04.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025170430000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні зазначила, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025170430000345 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26.03.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом здійснення сторонніми особами шахрайських операцій із карткою заявниці заволоділа грошовими коштами з банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 140000 гривень, які вона самостійно переказала на банківський рахунок за НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 (ЄО № 6398 від 26.03.2025).
Під час допиту, ОСОБА_5 повідомила, що 26.03.2025 коли вона знаходилась за адресою АДРЕСА_1 близько 15:22 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували зневідомого номера НОМЕР_1 . невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що з її картки були помічені шахрайські дії, а саме хтось намагався списати кошти. Після цього їй у мессенджер "телеграм" поступив дзвінок, який було підписано як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а далі під диктовку вона почала робити, що говорив даний чоловік, який раніше представився представником служби безпеки банку, а саме: - зайди в своєму телефоні в месенджер "Телеграм", та включити відео зв'язок; - перерахувати кошти які в неї є на картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на свою картку в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що вона почала робити під час відеорозмови в месендрежі телеграм та перерахувала грошові кошти на картку універсалбанку в умі 140000 грн. Після цього чоловік, який представився представником служби безпеки банку повідомив їй щоб зберегти кошти вона повинна перерахувати їх розрахунковий рахунок який він їй надішле в месенджер "телеграм", що вона і зробила. А саме самостійно з власної картки перерахувала кошти в сумі 140000 грн. на рахунок НОМЕР_3 . В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , де їй повідомили, що вона спілкувалася з шахраями. Внаслідок чого їй було завдано збитку на суму 140000 грн.
На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025170430000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок абонента споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2025 по строк дії ухвали, абонентський номер НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях інформації документів з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер);
- Типи з'єднання «абонентів А»: вхідні та вихідні дзвінки;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) «абонентам А»;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер), з яким відбувався сеанс зв'язку «абонентів А» («абоненти Б»).
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в проміжок часу із 01.01.2025 року по теперішній час з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:
3.1. про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки;
3.2. щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
3.3. та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1