Справа № 296/3784/25
1-кс/296/1851/25
Іменем України
14 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12024060400002779 від 05.09.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 05.09.2024 на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ВПК в Житомирській області надійшли матеріали за фактом того, що невідомі особи на території м.Житомира, використовуючи соціальну мережу Телеграм створюють чат-боти з метою незаконного отримання грошових коштів громадян, шляхом платного видалення особистої інформації останніх.
За даним фактом 05.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12024060400002779 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.189 КК України.
Також зазначено, що в соціальній мережі було встановлено Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було створено 20.08.2024, посилання для входу ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході додаткового аналізу вказаного вищевказаного Телеграм- каналу було встановлено, що в ньому розміщувались дописи з фотозображенням осіб з текстом, що містить образливий зміст. За видалення посту адміністратори вимагали грошові кошти , які потрібно було перерахувати вищезазначені ними банківські карти.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено банківські картки, імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які здійснюється переказ грошових коштів шляхом їх вимагання за видалення негативних дописів. В подальшому було встановлено, що банківські картки належать та перебувають у користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, було встановлено фінансовий номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 . Встановлено, що з основної картки № НОМЕР_2 було здійснено розрахунок 04.09.2024 о 15:59:39 год. на суму 99.9 грн., в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .
В ході аналізу відео було встановлено, що під час розрахунку за придбаний товар, особа яка проводила розрахунок візуально схожа на гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження було отримано ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . За результатами аналізу банківських карток, було отримано достовірну інформацію про те, що власником вище вказаних карток являється гр. ОСОБА_5 та по ним активно відбуваються транзакції грошових коштів (складено протокол огляду від 28.11.2024 на 10 арк.).
У період часу з 20.08.2024 по 14.09.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується гр. ОСОБА_5 , встановлено рух коштів від потерпілих на суму 23 924 грн.
З метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності фігурантка кримінального провадження обмежила спілкування по відкритим каналам стільникового зв'язку, використовуючи здебільшого месенджери «Telegram» та «WhatsApp».
В результаті проведення НС(Р)Д відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно було встановлено та отримано докази про причетність гр. ОСОБА_5 до створення чат-ботів з метою вимагання грошових коштів громадян.
Також додатково встановлено, що остання до своєї незаконної діяльності залучила мешканця селища Знам'янка Друга Кіровоградської області, а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), який у злочинній діяльності користується номером мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та виконує роль адміністратора Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вимагання грошових коштів громадян, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході додаткового аналізу банківської карти № НОМЕР_2 , якою користується гр. ОСОБА_5 було встановлено, що рух коштів у період часу з 20.08.2024 по 26.09.2024 склав 51 581 грн., зазначена сума грошових коштів постійно переміщується між фігурантами кримінального провадження, а саме: гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .
Окрім цього, в ході проведення заходів додатково встановлено банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яку використовує у злочинній діяльності гр. ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення шляхом вимагання грошових коштів громадян.
Разом з тим, в ході проведення ряду заходів, було встановлено банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , яку використовує у злочинній діяльності гр. ОСОБА_6 .
Також, в ході огляду/моніторингу Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено допис із питань реклами за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про менеджера Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номер банківської картки для розрахунку за надання таких послуг, а саме: НОМЕР_8 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить гр. ОСОБА_6 (оформлено протоколом огляду від 07.01.2025).
Проведеними заходами було встановлено особу нік-нейму ОСОБА_7 , якою являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 .
В діях гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_8 вбачаються ознаки складу злочину, передбачені ч.4 ст. 189 КК України (вимагання).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідча зазначає про необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 по час отримання ухвали.
Слідча в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялась про час та місце розгляду клопотання. Заяв та клопотань до суду не надходило.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати - старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021); - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; - старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024); - старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
- до документів, що стали підставою для відкриття банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, по банківських картах № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024по час отримання ухвали;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 14.04.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1