Справа № 148/882/25
Провадження №1-кс/148/174/25
14 квітня 2025 року м.Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025020180000105, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
встановив:
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2025 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.04.2025 близько 10:39 год. невідома особа, зателефонувавши на номер заявниці НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа банківськими даними ОСОБА_5 , внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 двома операціями 05.04.2025 о 11:16 год. та 05.04.2025 о 11:21 год. було списано грошові кошти в загальній сумі 23 504 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12025020180000105 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 05.04.2025 близько 10:39 год. на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа зі стаціонарного номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа банківськими даними ОСОБА_5 , внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 05.04.2025 року о 11:16 було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень, комісія склала 800 гривень, деталі операції - банкомат DN00, st. Architectora Pauchenka та 05.04.2025 о 11:21 було знято грошові кошти в сумі 2600 гривень, комісія склала 104 гривні, деталі операції - банкомат 6895767, 84. CHMILENKA ST.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На думку слідчого, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію: про власника банківської карти НОМЕР_3 а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, номер картки та інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 01.04.2025 по 09.04.2025 або закриття рахунку за номером НОМЕР_3 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.04.2025 року по 09.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, фото-відео зображення осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про власника банківської карти НОМЕР_3 а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, номер картки та інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 01.04.2025 по 09.04.2025 або закриття рахунку за номером НОМЕР_3 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.04.2025 року по 09.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,
з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1