Справа №760/7425/25 1-кс/760/4466/25
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
15 квітня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,-
Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення 17 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва обшук офісного та складського приміщення ТОВ «Терра Пласт» (код ЄДРПОУ 30043876) розміщених за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 6 та вул. Віскозна, 8А, в ході якого виявлено та вилучено:
- блокнот з чорновими записами;
- ?видаткові накладні на 4 арк.;
- ?рахунки на оплату на 6 арк.;
- ?7 металевих заготовок для виготовлення каністр (для контрафактної моторної оливи);
- ?золоті каністри 5л - 1176 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?сірі каністри 5л - 1372 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?сірі каністри 4л - 888 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?5 сірих каністр;
- 1 синя каністра;
- 1 світло-зелена (болотна) каністра;
- 1 зелена каністра з гравіюванням «Кастрол»;
-? 1 сіра каністра з наліпкою Тойота;
-? 1 сіра каністра з наліпкою Нісан;
- жорсткий диск марки WD Blue 1 ТB;
- ?жорсткий диск марки Kingston 128 GB.
В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
За твердженням сторони обвинувачення, на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші.
Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.
До вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Окрім того, виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (код ЄДРПОУ 32255190), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.
При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (код ЄДРПОУ 21628777), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.
Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 32919946), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.
Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (ЄДРПОУ 16279369), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (ЄДРПОУ 41461800), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони, розташовані на авторинку «Перова», розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ 352, 319, 129, 3, 4, 5, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:66:018:0001, 8000000000:66:018:0008, 8000000000:66:018:0010.
Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_4 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами: м. Київ, вул. Закревського, 12, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила»; Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 16, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила «Vianor Express».
У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , є уповноваженою особою та директором ТОВ «Терра Пласт» (код ЄДРПОУ 30043876), фактично виробництво знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 6 та вул. Віскозна, 8А, має у власності та користуванні автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», д.н.з НОМЕР_2 , користується наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 . ТОВ «Терра Пласт» за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи здійснює виробництво пластикової тари для контрафактної продукції.
17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва проведено обшук офісного та складського приміщення ТОВ «Терра Пласт» (код ЄДРПОУ 30043876) розміщених за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 6 та вул. Віскозна, 8А, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.
18.03.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001110000010 від 27.05.2024.
У зв'язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.
Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання, - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення 17 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва обшук офісного та складського приміщення ТОВ «Терра Пласт» (код ЄДРПОУ 30043876) розміщених за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 6 та вул. Віскозна, 8А, в ході якого виявлено та вилучено:
- блокнот з чорновими записами;
- ?видаткові накладні на 4 арк.;
- ?рахунки на оплату на 6 арк.;
- ?7 металевих заготовок для виготовлення каністр (для контрафактної моторної оливи);
- ?золоті каністри 5л - 1176 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?сірі каністри 5л - 1372 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?сірі каністри 4л - 888 шт. (3 шт. Відібрано для зразків);
- ?5 сірих каністр;
- 1 синя каністра;
- 1 світло-зелена (болотна) каністра;
- 1 зелена каністра з гравіюванням «Кастрол»;
-? 1 сіра каністра з наліпкою Тойота;
-? 1 сіра каністра з наліпкою Нісан;
- жорсткий диск марки WD Blue 1 ТB;
- ?жорсткий диск марки Kingston 128 GB.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1