пр. № 1-кс/759/1997/25
ун. № 759/7158/25
11 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000462 від 12.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000462 від 12.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшов рапорт про те, що посадові особи комунальних підприємств Сєвєродонецької громади на території Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами Сєвєродонецької громади в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року на посаду позаштатного радника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) був призначений ОСОБА_4 , у якого після ознайомлення із порядком розподілу бюджетних коштів та фінансування комунальних підприємств Луганської області, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Сєвєродонецької громади, шляхом створення злочинної схеми із залученням посадових осіб одного з комунальних підприємств вказаної громади та підконтрольних комерційних структур.
Зокрема, з метою реалізації злочинних планів, ОСОБА_4 використовуючи зв'язки в керівництві ІНФОРМАЦІЯ_2 пролобіював призначення у квітні 2024 року на посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») свого близького знайомого громадянина України ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 довів свій злочинний задум, згідно якого, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, відповідає за проведення публічних закупівель КНП на користь підконтрольних заздалегідь визначених комерційних структур, на рахунки яких від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будуть перераховуватись бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях, а також за закупівлю медичного та іншого обладнання за завищеною вартістю.
В подальшому, для забезпечення участі у формальних публічних закупівлях підконтрольних комерційних структур, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до схеми заволодіння бюджетними коштами громадянина України ОСОБА_6 , якому фактично підпорядкована низка комерційних структур, менеджером яких є ОСОБА_7 , а саме: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інші, які будуть обиратися переможцями у закупівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших комунальних підприємств Сєвєродонецької громади в залежності від предмета закупівлі.
У подальшому, 29.07.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 106 про поставку «оптико-когерентний томограф» HOCT-1F з програмою Ангіографія вартістю 2 008 000,00 грн у т.ч. ПДВ 131 364,49 грн.
Разом з тим, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що середня ринкова вартість придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оптико-когерентного томографа HOCT-1F становить 1 600 000 грн з ПДВ.
Таким чином, укладання та подальше виконання вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 106 від 29.07.2024, ймовірно призвело до заволодіння учасниками злочинної схеми коштами КНП на загальну суму понад 400 000 грн.
Окрім цього, встановлено, що підконтрольні ОСОБА_6 комерційні структури за період 2023-2024 років стали переможцями у 95 закупівлі з замовниками Луганської області на загальну суму 24 208 106 грн..
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких є необхідність у отриманні достатньої кількості вільних, умовно вільних зразків підпису осіб.
25.03.2025 спрямовано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сєвєродонецької міської ради з метою отримання вільних, умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_5 , на що 31.03.2025 отримано відповідь про те, що надання оригіналів документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Оригінали документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будуть використані в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених документів, у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000462 від 12.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000462 від 12.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024110000000462 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх в оригіналі), які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-оригінал видаткової накладної № 1644 від 11.10.2024;
-вільні, умовно-вільні зразки підписів колишнього директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , які містяться на офіційних бланках лікарні, у кількості не менше 10 документів кожен.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1