Справа №295/3726/25
1-кс/295/1793/25
14.04.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., за участі секретаря с/з Карпішиної С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12024060400003697 від 28.11.2024 прокурором Житомирської окружної прокуратури Мороз А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Житомирської окружної прокуратури Мороз А.В. звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, в якому послалась на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12024060400003697 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі матеріалів перевірки щорічної декларації за 2022 рік, поданої депутатом Житомирської міської ради ОСОБА_1 , за результатами якої встановлено відображення у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік недостовірних відомостей,.
Так, Національним агентством з питань запобігання корупції відповідно до ч. 1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.1 розділу 5 Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАЗК від 29.01.2021 №26/21 проведено повну перевірку щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа - 8938329с-bbf0-4fb8-a065-bace056e7cf9, поданої ОСОБА_1 , депутатом Житомирської міської ради.
За результатами перевірки декларації встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 4 945 463,24 гривень.
На адресу Житомирського районного управління поліції надійшли матеріали від Національного агентства з питань запобігання корупції, в яких наявний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 14.11.2024 року. З даного висновку вбачаються, зокрема, такі порушення:
У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про належний йому на праві користування (оренди) будинок тривалого відпочинку загальною площею 168,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який з 29.01.2021 належить на праві приватної власності третій особі ОСОБА_2 . Також в цьому ж самому розділі суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про площу та вартість на дату набуття належної йому на праві власності квартири АДРЕСА_2 , вказавши площу 72 кв. м, а вартість - 227 250,00 гривень.
Таким чином відповідно до висновку, суб?єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 4 845 399,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 100 064,24 гривень та про розмір доходу, отриманого ним від зайняття підприємницькою діяльністю.
Таким чином відповідно до висновку, суб?єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 100 064, 24 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
За змістом клопотання, в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену ч.1 ст. 366-2 КК України.
Відповідно до поданих ОСОБА_1 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, останній має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», відомості щодо рахунків в інших банківських установах відсутні. Указана обставина дає підстави вважати, що на розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 міг отримувати грошові кошти у зв'язку зі здійсненням ним діяльності як фізичною особою - підприємцем.
Прокурор зазначає, що документи з приводу відкриття та використання рахунку (-ів) ОСОБА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без наявності указаних документів довести іншим способом всі обставини скоєного кримінального правопорушення неможливо.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Як вбачається із витягу з кримінального провадження №12024060400003697 від 28.11.2024, СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування за фактом відображення у щорічній декларації за 2022 рік, поданої депутатом Житомирської міської ради ОСОБА_1 , недостовірних відомостей, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
З доданої до клопотання копії щорічної декларації ОСОБА_1 як уповноваженої особи на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік слідує, що член сім'ї суб'єкта декларування має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1, з можливістю вилучення (зняття) копій таких документів, а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області від 20.07.1996, РНОКПП НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (включаючи довіреність, банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, а також інших документів, які надавались підприємством та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій.
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання клієнта банку ОСОБА_1 із сервісом інтернет-банкінгу «Приват24», із зазначенням часу і дати проведення з'єднань, а також інформації щодо «IP-адрес» з яких відбувалось з'єднання за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 14.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов