Справа № 635/2747/25
Провадження № 1-кс/635/736/2025
15 квітня 2025 року с-ще Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160001230 від 26 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024.
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.12.2024 до ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що вона в мережі інтернет знайшла повідомлення про надання грошової допомоги, перейшла за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме) ввела свій мобільний номер телефону, свої особисті дані, після чого їй зателефонував невідомий та сказав, що для того щоб отримати допомогу треба завантажити додаток "Є-підтримка" файл якого надійде заявниці у додаток "Телеграм", заявниця завантажила додаток після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списаного грошові кошти в сумі 60000 гривень.
За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221160001230 від 26 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , де має відкритий рахунок НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_2 .
Так, 24.12.2024 у вечірній час доби, ОСОБА_17 почала шукати Є-допомогу через пошукову систему Google у себе на мобільному телефоні. Далі, знайшовши сайт, де було обіцяно грошову допомогу в розмірі 6500 гривень вона перейшла на даний сайт (посилання та назву сайту не пам'ятає) та залишила заявку, а саме свій мобільний номер та прізвище ім'я по-батькові. На наступний день о 18:30 потерпілій зателефонував невідомий номер (номер не пам'ятає), де співрозмовник повідомив, що вона вчора залишила заявку на отримання Є-допомоги. Для того, щоб отримати дану грошову допомогу, треба завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », файл якого прийде ОСОБА_17 у «Телеграм». Остання спитала, чому дані дії виконуються не через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що співрозмовник сказав, що так буде простіше та швидше. Після чого потерпілій у «Телеграм» він надіслав повідомлення, а саме файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який треба було завантажити на телефон для отримання допомоги. ОСОБА_17 погодилась та завантажила даний застосунок. Після чого під час даної мобільної розмови остання відкрила застосунок та за вказівкою співрозмовника залишила свій мобільний телефон на 15 хвилин та не чіпала його. Весь цей час на телефоні був чорний екран та напис, в якому вказано не чіпати телефон протягом 15 хвилин. Після того, як пройшло 13 хвилин ОСОБА_17 зрозуміла, що це шахраї, вони контролювали її телефон та могли дистанційно ним керувати, потерпіла почала намагатися вимикати телефон. Далі, вимкнувши та заново увімкнувши телефон ОСОБА_17 збила працездатність даного застосунку. Після чого потерпілій почали дзвонити невідомі номери, але від них вона вже не брала слухавку. На наступний день ОСОБА_17 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Мерефа, щоб перевірити свій рахунок. Прийшовши туди, вона отримала виписку по своєму особистому рахунку за період 25.12.2024 - 26.12.2024, в якій побачила, що з її вищевказаної картки НОМЕР_2 було списано кредитні кошти двома транзакціями 25.12.2024 о 19:07 - 19:08 на загальну суму 60000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період з 21.12.2024 по 28.12.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з'явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160001230 від 26 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 21.12.2024 по 28.12.2024.
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 15 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1