15.04.2025
Справа № 642/2672/24
Провадження № 1-кс/642/567/25
15 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42024222030000045 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному №42024222030000045 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що З аналізу деталізованих відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що суб'єктами державної реєстрації прав упродовж 2019-2020 років прийнято ряд рішень про державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, розташовані на території Холодногірського району міста Харкова.
Так, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийнято рішення з індексним номером 45627634 від 21.02.2019 та проведено державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) права власності на гараж №1 в літ.«Г-1», загальною площею 22,5 кв.м., по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 1770245363101, номер відомостей про речове право:30387351). Державну реєстрацію проведено на підставі довідки та технічного паспорта від 14.01.2019 б/н, виданих ФО-П ОСОБА_7 за наслідками проведеного обстеження відповідного об?єкта, відображеного в технічному паспорті як гараж № НОМЕР_2 , однак без прив?язки до найближчих орієнтирів на місцевості. При цьому, у згаданих документах вказано про те, що рік будівництва об?єкта - 1991.
Після цього державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 24.07.2019 проведено державну реєстрацію змін права власності (адресу об?єкта змінено з гаража №1 в літ.«Г-1» на гаражний бокс №1 в літ.«Г-1»). При цьому, до електронної реєстраційної справи 25.07.2019 додано технічний паспорт та довідку б/н на гаражний бокс №1 літ.«Г-1», датовані 14.01.2019, видані ФО-П ОСОБА_7 .
У подальшому приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого цим нотаріусом договору купівлі-продажу від 21.09.2020 (реєстровий №2913) в цей же день проведено державну реєстрацію права власності на відповідний гаражний бокс за ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
Крім цього встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийнято рішення з індексним номером 45628026 від 21.02.2019 та проведено державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) права власності на гараж №3 в літ.«Г-1», загальною площею 22,5 кв.м., по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1770262263101, номер відомостей про речове право: 30387592). Державну реєстрацію проведено на підставі довідки та технічного паспорта від 14.01.2019 б/н, виданих ФО-П ОСОБА_7 за наслідками проведеного обстеження відповідного об?єкта, відображеного в технічному паспорті як гараж №3, однак без прив?язки до найближчих орієнтирів на місцевості. При цьому, у згаданих документах вказано про те, що рік будівництва об?єкта - 1991.
Після цього приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 08.07.2019 проведено державну реєстрацію змін права власності (адресу об?єкта змінено з гаража №3 в літ.«Г-1» на гаражний бокс №3 в літ.«Г-1»). При цьому, до електронної реєстраційної справи 08.07.2019 додано технічний паспорт та довідку б/н на гаражний бокс №3 літ.«Г-1», датовані 14.01.2019, видані ФО-П ОСОБА_7 .
У подальшому приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого цим нотаріусом договору купівлі-продажу від 08.07.2019 (реєстровий №2323) в цей же день проведено державну реєстрацію права власності на відповідний гаражний бокс за ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).
Також встановлено що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийнято рішення з індексним номером 45648082 від 22.02.2019 та проведено державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) права власності на гараж №4 в літ.«Г-1», загальною площею 22,5 кв.м., по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна:1771224763101 номер відомостей про речове право: 30406330). Державну ресстрацію проведено на підставі довідки та технічного паспорта від 14.01.2019 б/н, виданих ФО-П ОСОБА_7 за наслідками проведеного обстеження відповідного об?єкта, відображеного в технічному паспорті як гараж №4, однак без прив?язки до найближчих орієнтирів на місцевості. При цьому, у згаданих документах вказано про те, що рік будівництва об?єкта - 1991.
Після цього державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 24.07.2019 проведено державну реєстрацію змін права власності (адресу об?єкта змінено з гаража №4 в літ.«Г-1» на гаражний бокс №4 в літ.«Г-1»). При цьому, до електронної реєстраційної справи 24.07.2019 додано технічний паспорт та довідку б/н на гаражний бокс № НОМЕР_6 в літ.«Г-1», датовані 14.01.2019, видані ФО-П ОСОБА_7 .
У подальшому приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого цим нотаріусом договору купівлі-продажу від 15.02.2021 (реєстровий №1116) в цей же день проведено державну реєстрацію права власності на відповідний гаражний бокс за ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
Крім цього, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого цим нотаріусом договору купівлі-продажу від 21.11.2022 (реєстровий № 1420) в цей же день проведено державну реєстрацію права власності на відповідний гаражний бокс за ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).
Також встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийнято рішення з індексним номером 45677043 від 25.02.2019 та проведено державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) права власності на гараж №2 в літ.«Г-1», загальною площею 22,5 кв.м., по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 1772611063101, номер відомостей про речове право: 30433575). Державну реєстрацію проведено на підставі довідки та технічного паспорта від 14.01.2019 б/н, виданих ФО-П ОСОБА_7 за наслідками проведеного обстеження відповідного об?єкта, відображеного в технічному паспорті як гараж №2, однак без прив?язки до найближчих орієнтирів на місцевості. При цьому, у згаданих документах вказано про те, що рік будівництва об?єкта - 1991.
Після цього приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 05.07.2019 проведено державну реєстрацію змін права власності (адресу об?єкта змінено з гаража №2 в літ.«Г-1» на гаражний бокс №2 в літ.«Г-1»). При цьому, до електронної реєстраційної справи 05.07.2019 додано технічний паспорт та довідку б/н на гаражний бокс № НОМЕР_8 в літ.«Г-1», датовані 14.01.2019, видані ФО-П ОСОБА_7 .
У подальшому приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого цим нотаріусом договору купівлі-продажу від 05.07.2019 (реєстровий №2311) в цей же день проведено державну реєстрацію права власності на відповідний гаражний бокс за ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_9 ).
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.03.2024 вбачається, що за наявною в Департаменті інформацією будь-які проєкти рішень ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам щодо надання в користування (оренду) або продаж земельних ділянок, розташованих по АДРЕСА_1 , виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_2 не готувалися, на розгляд сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 не виносилися. В Реєстрі будівельної діяльності (щодо інформації про технічні інвентаризації) Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з травня 2011 року відсутня інформація щодо вищевказаних об'єктів будівництва за згаданою адресою, як щодо наявності документів на право проведення будівельних робіт на об'єкті, так і кадастрового номера земельної ділянки під цими гаражними боксами. Водночас, за наявною в ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацією, у період з 01.01.2018 до 14.02.2024 включно, звернень від ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 чи інших фізичних або юридичних осіб про надання згоди на розробку проєкту відведення земельної ділянки, на якій розташовані гаражні бокси №№1-4 в літ.«Г-1», № НОМЕР_10 в літ.«Ж-1» по АДРЕСА_1 не надходило.
Також з листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.02.2024 за №1337/12/24 вбачається, що відповідно до даних відділу збереження технічної документації вказаного комунального підприємства інвентаризаційні та реєстраційні справи за адресою: АДРЕСА_1 (гаражні бокси) не створювалися, не обліковуються та у відділі відсутні.
Матеріали нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , містять документи та відомості (в т.ч. підписи) про осіб, які надавали приватному нотаріусу документи для посвідчення договору купівлі-продажу (серія та номер: 2913, виданий 21.09.2020) щодо гаражного боксу № 1 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1770245363101), за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності зареєстровано за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 )
Також, матеріали нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , містять документи та відомості (в т.ч. підписи) про осіб, які надавали приватному нотаріусу документи для посвідчення договору купівлі-продажу (серія та номер: 2311, виданий 05.07.2019) щодо гаражного боксу № 2 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1772611063101), за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності зареєстровано за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ).
Крім цього, матеріали нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , містять документи та відомості (в т.ч. підписи) про осіб, які надавали приватному нотаріусу документи для посвідчення договору купівлі-продажу (серія та номер: 2323, виданий 08.07.2019) щодо гаражного боксу № 3 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1770262263101), за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності зареєстровано за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).
Крім того, матеріали нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , містять документи та відомості (в т.ч. підписи) про осіб, які надавали приватному нотаріусу документи для посвідчення договору купівлі-продажу (серія та номер: 1116, виданий 15.02.2021) щодо гаражного боксу № 4 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1771224763101), за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ). У подальшому, право власності за вказаним об'єктом нерухомості зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), відповідно до договору купівлі-продажу (серія та номер: 1420, виданий 21.11.2022)..
У зв'язку з вищевикладеним, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.
Так як іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, пов'язаних з посвідченням приватним нотаріусом договору купівлі-продажу, з можливістю вилучення всіх документів справи.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення правочинів (договорів).
Відповідно до ст. 14 вказаного Закону приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Згідно п.3 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за №296/5 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 22.02.2012 за №282/20595, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають матеріали реєстраційної справи, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв'язку з чим, наявні визначені ч.2 ст.163 КПК України підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви, в яких просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів документів, у зв'язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Слідчий суддя вважає за можливе надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалам справи, виготовлення їх копій.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, --
Клопотання- задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до усіх документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 вчинено нотаріальні дії у виді проведення державної реєстрації права власності на гаражний бокс № 1 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1770245363101, номер відомостей про речове право: 38277580). На підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 2913, виданий 21.09.2020, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).
- усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 вчинено нотаріальні дії у виді проведення державної реєстрації права власності на гаражний бокс № 2 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1772611063101, номер відомостей про речове право: 32275055). На підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 2311, виданий 05.07.2019, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ).
- усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 вчинено нотаріальні дії у виді проведення державної реєстрації права власності на гаражний бокс № 3 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1770262263101, номер відомостей про речове право: 32291623). На підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 2323, виданий 08.07.2019, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).
- усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 вчинено нотаріальні дії у виді проведення державної реєстрації права власності на гаражний бокс № 4 в літ. «Г-1», загальною площею 22,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1771224763101, номер відомостей про речове право: 40556236). На підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 1116, виданий 15.02.2021, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ). У подальшому, право власності за вказаним об'єктом нерухомості зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), відповідно до договору купівлі-продажу (серія та номер: 1420, виданий 21.11.2022, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ; номер відомостей про речове право: 48490576).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1