Справа № 953/2792/25
н/п 1-кс/953/2644/25
"14" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024220000000928 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 03.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме до: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки, номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000000928, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.08.2024.
Слідчий вказує, що 05.08.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо осіб, які діючи у складі організованої групи, займаються придбанням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області використовуючи всесвітню мережу Інтернет, також інтернет крамницю у месенджері «Telegram» для безконтактного збуту вказаних речовин та засобів шляхом «закладок» та пересилання через операторів поштового зв'язку.
Крім цього, 24.09.2024, 26.09.2024, 16.11.2024 співробітниками УСБУ в Харківській області, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції у поштових відправленнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено: особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено «PVP», «4-MMС», «МДМА» та «канабіс», що віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, які невстановлена особа незаконно переслала з метою збуту.
При цьому, слідчий зазначає, що 27.03.2025 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої, особа, яка виступала в якості покупця ОСОБА_5 видав працівникам правоохоронних органів придбану ним наркотичну речовину та квитанцію щодо перерахування грошових коштів, наданих йому для проведення оперативної закупки на банківську карту: НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення вказує, що вказана банківська картка знаходиться у володінні фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.
В судове засідання старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 04.04.2025 слідчий через систему «Електронний суд» подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000928 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме до: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки, номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента, відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за період моменту відкриття рахунків по 14.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2025 року.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1