Cправа № 127/9293/25
Провадження № 1-кс/127/4006/25
Іменем України
10 квітня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №12024020020000824 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024020020000824 від 29.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , яка повідомила про те, що поки вона перебувала за місцем свого проживання, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, використовуючи моб. тел НОМЕР_3 , ввела заявницю в оману, повідомивши про блокування її банківської картки та отримала доступ до її веб-банкінгу, після чого, 22.05.2024 о 19:06 год. здійснила списання належних їй грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 17763 грн.
08.06.2024 в період часу з 11:07 год. по 12:01 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 22.05.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та о 18:49 на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , в слухавці був жіночий голос, дана жінка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що банківська картка потерпілої, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, та щоб її розблокувати, необхідно повідомити останні чотири цифри картки, що остання і зробила. Після чого невідома жінка сказала, що зараз на її телефон зателефонує робот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомить код для розблокування картки, та після чого, вона їй знову сама зателефонує і потерпіла має їй його повідомити. Після цього розмова завершилась. Та о 18:55 ОСОБА_4 зателефонував інший номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , в слухавці була жінка-робот, яка повідомила їй, що для того щоб отримати код, необхідно натиснути 1 для підтвердження, що вона і зробила. Після чого вона ОСОБА_4 повідомила код з чотирьох цифр. Розмова завершилась. Відразу потерпілій знову зателефонував перший номер, а саме: НОМЕР_3 , та сама жінка невідома, якій вона повідомила даний код. На цьому розмова завершилась.
Наступного дня, тобто 26.05.2024 ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.05.2024 о 19:06 відбулось списання грошових коштів в розмірі 17 763, 83 (з урахуванням комісії 180,83 грн).
10.06.2024 було надано доручення працівникам УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме на встановлення руху коштів по банківській картці потерпілої 22.05.2024.
21.06.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про те, що в ході оперативного пошуку інформації встановлено, що 22.05.2024 о 19:06:45 з картки потерпілої НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17583,00 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.04.2024 по дату винесення Ухвали.
Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший слідчий в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_7 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5