Справа №127/10966/25
Провадження №1-кс/127/4676/25
09 квітня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №42023022220000052 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023022220000052 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та за відсутності відповідних ліцензій, діючи умисно, з корисливих мотивів, створили та до 30.10.2024 керували організованою групою, з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор в «Слоти» за грошові кошти на території Вінницької області.
Зокрема, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов'язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, спільно із ОСОБА_7 не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено) погодив злочинні наміри на подальше створення організованої групи та розробили спільний план для зайняття гральним бізнесом, спільно з яким здійснював керування діяльністю організованої групи.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю кількох осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом шляхом надання послуг у сфері азартних ігор та організації азартних ігор на території Вінницької області, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам організованої групи і дотриманням встановленої ними дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 злочинного плану, до складу організованої групи були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і виконували їх вказівки. До організованої групи у різні періоди часу з квітня 2024 по 30.10.2024 умисно, з корисливих мотивів, увійшли організатори ОСОБА_6 й ОСОБА_7 та прийняли участь виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в свою чергу для функціонування гральних закладів залучили у якості пособників ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.
Зазначені особи, на виконання єдиного злочинного плану, у різний період часу з квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року були залучені до діяльності організованої групи та злочинах, вчинюваних такою групою, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між її членами, об'єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками групи, звітуючи перед організаторами організованої групи про їх діяльність у сфері надання послуг із зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов'язаного із зайняттям гральним бізнесом.
Стійкість організованої групи забезпечена постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв'язками між учасниками організації, тривалістю діяльності організованої групи до їх припинення правоохоронним органом (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з її учасників, високим рівнем узгодженості дій, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Ієрархічність вказаної організованої групи була забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва - керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким безпосередньо підпорядковувались «старші адміністратори» - виконавці ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які були наділені правами керівників на місцях, «техніки» - виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання організаторам відповідно до структурної ланки, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки, конспірації і забезпеченням дотримання їх учасниками організованої групи та пособниками - «адміністратори» ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як організатори та керівники організованої групи, визначили собі та у подальшому виконували наступні функції, а саме:
- підшукували та орендували приміщення без їх відповідного документального оформлення, розташовані на території Вінницької області, які використовували для діяльності закладів з надання доступу особам до азартних ігор;
- підшукували сервери, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор, здійснюючи підключення до них з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та інших азартних іграх;
- обладнували знайдені та взяті в оренду приміщення комп'ютерною технікою, відеоспостереженням з метою контролю виконавців, місцями для осіб, яким надавався доступ до азартних ігор;
- підшукували програмне забезпечення для надання доступу особам до азартних ігор, налаштовуючи таке програмне забезпечення на комп'ютерах, які встановлювалися в організованих гральних закладах, контролювали їх роботу та системну координацію з підрахунку виграшів та ставок в азартні ігри;
- організовували конспірацію діяльності облаштованих гральних закладів, шляхом їх функціонування в закритому режимі, забезпечили гральні заклади робочими засобами мобільного зв'язку для комунікації між учасниками злочинної групи, гравцями та організаторами;
- підшукували та залучали до незаконної діяльності старших адміністраторів, адміністраторів гральних закладів, координували та контролювали їх роботу по наданню гравцям послуг з доступу та проведення азартних ігор;
- здійснювали організаційно-розпорядчі дії як самостійно так і через «старших адміністраторів», а саме забезпечували грошовими коштами учасників організованої групи для впровадження та функціонування гральних закладів, координували дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримували звіти за результатами діяльності гральних закладів, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладів як особисто, так і через учасників організованої групи, забирали особисто грошові кошти, виручені гральними закладами за результатами їх діяльності, отримували від «адміністраторів» як учасників організованої групи щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутку, кількості відвідувачів у гральних закладах, сум отриманих за добу грошових коштів, витрат на придбання додаткового комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення, виплати винагороди пособникам, оплати електроенергії, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом.
Залучені в якості пособників ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які були наділені функціями «адміністраторів» гральних закладів, котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, здійснювали діяльність відповідно до встановленого графіку роботи залів, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на зміни з організаторами або «старшими адміністраторами», звітували перед організаторами закладів за проведену діяльність, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх. У результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різні періоди часу з початку квітня 2024 року по 30.10.2024, на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, з метою організації надання послуг з доступу до азартних ігор на території Вінницької області, підшукали та орендували приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9; АДРЕСА_3 , які були придатні для використання в якості грального закладу, які у подальшому облаштували, разом з іншими учасниками організованої групи, зокрема ОСОБА_9 встановили комп'ютерну техніку із жорсткими дисками, на яких було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення з доступу до онлайн-казино, інших азартних ігор, де в подальшому організували надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_7 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп'ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_11 , котра в свою чергу залучила пособників -«адміністраторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , розподілила зміни між ними, таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи залу.
Зокрема, ОСОБА_18 спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в різний період часу з кінця квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, систематично, за визначеним графіком роботи залу, здійснювали діяльність в гральному закладі, що за адресою АДРЕСА_1 з надання доступу до інтернет-казино гравцям.
Зазначена вище незаконна діяльність 30.10.2024 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області обшуки за адресами розташування гральних залів, за наслідками яких зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Слоти», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній грі.
На підставі здобутих доказів 30.10.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , 07.11.2024 ОСОБА_9 , 13.11.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Крім того, 07.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 30.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого їй злочину обґрунтовується здобутими доказами, а саме: протоколами про результати проведення НСРД, зокрема обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем, контролю за вчиненням злочину, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, показаннями свідка ОСОБА_19 , протоколами обшуків від 30.10.2024-01.11.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 30.04.2025.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.12.2024 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до 19.02.2025.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.02.2025 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до 17.04.2025.
Установлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У зв'язку із особливою тяжкістю кримінального правопорушення та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі з підозрюваною, остання має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, а також для запобігання можливого переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування чи суду, тому прокурор просила клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.
Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала щодо задоволення клопотання.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України - обов'язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 30.04.2025.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.12.2024 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до 19.02.2025.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.02.2025 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до 17.04.2025.
07.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 30.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Щодо обґрунтованості підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред'явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.
Прокурором в судовому засіданні було доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ризики, передбачені ст. 177 КПК України на даний час продовжують існувати, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії покладених на підозрювану обов'язків, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу, слідчий суддя оцінює в сукупності всі обставини, а саме: вагомість наявних доказів вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, особу підозрюваної, її відношення до вчиненого правопорушення.
Враховуючи відомості встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов'язків, покладених ухвалою суду від 04.11.2024 у справі №127/35974/24, для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваною обов'язків, передбачених КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду від 04.11.2024 (справа № 127/35974/24) про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а саме:
- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2025.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя