Справа 127/10801/25
Провадження 1-кс/127/4592/25
08 квітня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час огляду 05.04.2025, в рамках кримінального провадження № 42025020000000036 внесеного до ЄРДР 07.03.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025020000000036 від 07.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що Пунктом 1 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що у зв'язку з військовою агресією проти України в Україні уведено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 08.05.2025.
У зв'язку з цим, відповідно до п. 1 Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 69/2022 від 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової й мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань на території України оголошено загальну мобілізацію.
Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.
При цьому, порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).
Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з'ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.
Водночас, у порушення зазначених вище норм законодавства України ОСОБА_4 з метою особистого збагачення та перешкоджання проведення мобілізації, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 12.02.2025 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 під час спілкування по мобільному додатку «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_5 » із ОСОБА_6 запропонував організувати та здійснити незаконне перевезення його та інших осіб чоловічої статті призовного віку, з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України через офіційні пункти пропуску, шляхом перевезення у пасажирському мікроавтобусі, за грошову винагороду у сумі 12000 доларів США з особи. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 що може організувати незаконний перетин державного кордону України для будь-якої кількості осіб.
У ході подальшого спілкування ОСОБА_4 під псевдонімом « ОСОБА_5 » із ОСОБА_6 , та повідомлення останнім про готовність його знайомого на запропоновані умови та бажання незаконно перетнути державний кордон України, ОСОБА_4 , після уточнення вартості послуги з перетину для нього та інших осіб, повідомив обставини майбутнього перетину кордону шляхом вказівки місця збору для подальшого транспортування до місця перетину кордону, проведення інструктажу по ходу руху до місця перетину кордону, проведення водієм додаткових інструкцій, перевірки наявності грошових коштів, повідомлення способу перетину кордону - шляхом перевезення у автомобільному транспорті, без виявлення працівниками прикордонної служби та митниці пасажирів, та роз'яснення порядку оплати - після перетину кордону, а також проінструктував щодо дати та місця зустрічі.
Так, на виконання попередніх домовленостей, 05.04.2025 ОСОБА_4 , усвідомлюючи існування обмежень, щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, приблизно о 11 год. 30 хв. прибув до раніше обумовленого з ОСОБА_6 місця зустрічі - АЗС «UPG», що у м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 8-А, де зустрівся з останнім, який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту.
Після чого, ОСОБА_4 , близько 11 години 40 хвилин, на виконання попередньої домовленості, перебуваючи у вбиральні АЗС, додатково обговорив з ОСОБА_6 умови, суму та спосіб незаконного переправлення через державний кордон України. У свою чергу, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 24000 доларів США (частина з яких згідно до ст. 273 КПК України являється імітаційними засобами), що згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют Національного банку України, станом на 05.04.2025 становило 992160 грн., в якості раніше обумовленої оплати за виконання комплексу дій з переправлення через державний кордон України.
У подальшому, 05.04.2025 о 11.40год. ОСОБА_4 затримано правоохоронними органами у порядку ст. 208 КПК України, чим припинено його кримінально-протиправну діяльність.
Таким чином ОСОБА_4 організував незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, керував його діями, надав відповідні поради та вказівки, а також забезпечив надання засобів у виді подальшого транспортування та усунення перешкод у перетині кордону.
В подальшому 05.04.2025 під час проведення огляду місця події - туалету АЗС «UPG», що у м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 8-А виявлено та вилучено:
- Купюри зовні схожі на долари США в загальній кількості 240 купюр номіналом по 100 доларів США, з яких 239 мають номер КL 83664885В та одна купюра із номером DВ09590144В;
- Мобільний телефон марки «Ірhonе 15 Рrо mах» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_3 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung CALAХY А7» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «VODAFONE-України» № НОМЕР_6 ;
- Мобільний телефон марки «Redmi10» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-картою з номером НОМЕР_9 .
Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 визначено підслідність та доручено проведення досудового розслідування слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області.
06.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.
Купюри зовні схожі на долари США в загальній кількості 240 купюр номіналом по 100 доларів США, мобільні телефони ОСОБА_4 надають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 06.04.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
З огляду на викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 42025020000000036 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене 05.04.2025 під час огляду місця події - туалету АЗС «UPG», що у м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 8-А, є предметом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 05.04.2025 під час проведення огляду місця події - АЗС «UPG», що у м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 8-А, виявлено, а саме:
- Купюри зовні схожі на долари США в загальній кількості 240 купюр номіналом по 100 доларів США, з яких 239 мають номер КL 83664885В та одна купюра із номером DВ09590144В;
- Мобільний телефон марки «Ірhonе 15 Рrо mах» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_3 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung CALAХY А7» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «VODAFONE-України» № НОМЕР_6 ;
- Мобільний телефон марки «Redmi10» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-картою з номером НОМЕР_9 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя