Справа №505/1149/25
Провадження №1-кс/505/681/2025
14 квітня 2025 року місто Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню за № 12025161180000216 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Котовського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 12025161180000216 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_6 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО №1449 від 26.02.2025 року було виявлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму близько 47050 гривень, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який пояснив, що 25.02.2025 року близько 17.00 год. йому зателефонував невідомий чоловік , який запитав чи подавав він заяву про надання матеріальної допомоги на ліки, а також цей чоловік сказав, що допоможе зареєструватися для отримання допомоги. Пізніше потерпілий перейшов до додатку «Телеграм» та заповнив заявку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того перейшов за посиланням заповнив всі дані та підтвердив отримання допомоги. Через деякий час потерпілий помітив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа переказала з його картки № НОМЕР_1 грошові кошти.
Також, 25.02.2025 року о 17.09 год. перераховано кошти в сумі 47050,00 гривні «перекази зі своєї картки»; о 17.10 год. перераховано кошти в сумі 17400,00 гривні; о 17.11 год. перераховано кошти в сумі 17450,00 гривні; о 17.11 год. перераховано кошти в сумі 14550,00 гривні - на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 . Після чого він звернувся до поліції .
Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку міститься у цифровому або паперовому вигляді та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
У зв'язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Позиція учасників щодо розгляду клопотання
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахуноку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Задовольнити клопотання слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню за № 12025161180000216 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим групи у кримінальному провадженні № 12025161180000216, а саме: слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , т.в.о начальника відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о старшого слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та старшому о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , з можливістю подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною кредитною банківською карткою «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 25.02.2025 до 23:59 години 05.03.2025 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Котовського міськрайонного суду
Одеської області ОСОБА_15