Справа № 761/46140/24
Провадження № 1-кс/761/637/2025
09 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в рамках кримінального провадження № 42020101070000114, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
06.12.2024 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в рамках кримінального провадження № 42020101070000114, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов'язати уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва повернути ОСОБА_6 , директору ТОВ «Мрія-медікал» або її законному представнику тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку 31.07.2020 року проведеного в офісному приміщенні №308, в якому здійснювало свою господарську діяльність ТОВ «Мрія-медікал», за адресою: АДРЕСА_1, поверх 3, яке на праві власності належить ОСОБА_6 .
Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 31 липня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.07.2024 року (справа №758/8382/20) було проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_6 та ТОВ «Мрія-медікал» (код ЄДРПОУ 43466266). Під час вказаного обшуку уповноваженими слідчими було виявлено та вилучено, у тому числі, Копія договору суборенди (найму) №23/01/20 від 23.01.2020 на 8 арк.; Рахунок на оплату №27 від 20.03.2020, на 1 арк.; Рахунок на оплату №21 від 25.03.2020, на 1 арк.; Завірені копії реєстраційних документів ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», на 31 арк.; Гарантійний лист вих. №744 від 14.04.2020, на 1 арк. (Адресовано КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» від ТОВ «Імуно-Фарма»); Лист Управління ДКС України у Шевченківському районі м. Києва, адресований ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», на 2 арк. (Не надісланий); Лист директора ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», адресований Упралінню Державного казначейства у Шевченківському районі м. Києва, з додатком; Пропозиція ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» вих. №1 від 24.04.2020, адресоване Тендерному комітету Товариство Червоного Хреста України, на 5 арк.; Лист-гарантія вих.№2 від 21.04.2020, на 1 арк.; Лист-гарантія вих.№3 від 24.04.2020, на 1 арк.; Листи-гарантії вих. №№5,6,7,8,9,10,11,12,13 від 24.04.2020, на 9 арк.; 15. Листи із зазначенням технічних характеристик апаратів, на 7 арк.; Договір купівлі-продажу №100320-2 від 10.04.2020, з додатковими угодами до нього №1,2,3, всього на 9 арк.; Лист директору ТОВ «Сколдінг Неіст» вих.№06/05/2 від 06.05.2020, на 1 арк.; Договір №03/29 про закупівлю товарів від 26.03.2020, укладений між ТОВ «МРІЯ- МЕДІКАЛ» та ПАП «Дзвін» та спацифікація, на 5 арк.; Лист адресований директору ПАП «Дзвін» вих.№06/05/1 від 06.05.2020, на 1 арк.; Договір №90 від 14.04.2020 укладений між КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» та ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», специфікація до нього, Додаткова угода №1, на 6 арк.; Запит цінових пропозицій від 22.04.2020, адресований Товариству Червоного Хреста України, на 7 арк.; Тендерна пропозиція вих.№1 від 27.07.2020, подана КПП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» Хмельницької обласної ради, до складу якої входить: довідка вих.№2 від 27.07.2020, довідка вих.№3 від 27.07.2020, довідка вих. №4 від 27.07.2020, довідка вих. №5 від 27.07.2020, довідка вих. №6 від 27.07.2020, довідка вих.№7 від 27.07.2020, довідка вих.№8 від 27.07.2020, довідка вих.№9 від 27.07.2020, довідка вих. №10 від 27.07.2020, довідка вих.№11 від 27.07.2020, довідка вих.№12 від 27.07.2020, довідка вих.№13 від 27.07.2020, довідка вих.№14 від 27.07.2020, довідка вих. №15 від 27.07.2020, довідка вих. №16 від 27.07.2020, довідка вих.№17 від 27.07.2020, довідка вих. №18 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№19 від 27.07.2020, лист-повідомлення вих.№20 27.07.2020, лист-роз'яснення вих.№21 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№22 від 27.07.2020, довідка вих.№23 від 27.07.2020, довідка вих.№24 від 27.07.2020, лист-повідомлення вих. №25 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№26 від 27.07.2020, лист-згода вих.№27 від 27.07.2020, гарантійний лист вих. №29 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№30 від 27.07.2020, гарантійний лист вих. №31 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№32 від 27.07.2020, рішення учасника №270720/1 від 27.07.2020, технічне завдання вих. №28 від 27.07.2020, договір про закупівлю товару (без дати) та специфікація до нього (підписані директором ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» ОСОБА_6 ); Ноутбук «Lenovo ideated 3'0-15IKB» S/N PF0R2LPK та зарядний пристрій до нього . Скаржник зазначає, що прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначеного майна ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук не надавався, однак з клопотанням про накладення на нього арешту ні слідчий, ні прокурор, у встановленому КПК України порядку, не звертались. Вказує, що направлені на адресу органу досудового розслідування та прокуратури клопотання про повернення вказаного майна були залишені без задоволення та чітких відповідей.
У судовому засіданні скаржник ОСОБА_4 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.
Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи що перелічене у скарзі майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його вилучення було надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Надав слідчому судді витяг з ЄРДР.
Вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Так, у судовому засіданні встановлено, що СВ УП вв метрополітені ГУНП у м. Києві здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 42020101070000114, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі досудове розслідування кримінального провадження здійснюється СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.07.2024 року (справа №758/8382/20) було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_6 та ТОВ «Мрія-медікал» (код ЄДРПОУ 43466266), з метою відшукання та вилучення тендерної пропозиції, яка подавалась ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 43466266) та Центральним госпіталем МВС України для прийняття участі у торгах, які проводились Центральним госпіталем МВС України, за результатами проведення якого укладено договір про закупівлю №100320-2д, додаткових угод/договорів до вказаного договору та інших додатків до вказаного договору; листування між ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 43466266) та Центральним госпіталем МВС України під час проведення закупівлі та укладення договору (договорів); митних декларацій, інвойсів по товарам, які були імпортовані та в подальшому були поставлені Центральному госпіталю МВС України на виконання договору про закупівлю №100320-2д; контракти, угоди або договори на підставі яких було придбано товар, який було імпортовано та в подальшому поставлено Центральному госпіталю МВС України на виконання договору про закупівлю №100320-2д; платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи); документів на яких містяться зразки підписів директора ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 43466266) ОСОБА_6 , які виконані нею до виникнення провадження і не пов'язані з предметом кримінального провадження, а саме виконаних до 12.05.2020; чорнових записів; персональних комп'ютерів або іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів або переписки та іншу інформацію щодо прийняття участі у торгах, які проводились Центральним госпіталем МВС України, за результатами проведення якого укладено договір про закупівлю №100320-2д.
В свою чергу, 31 липня 2020 року було проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_6 та ТОВ «Мрія-медікал» (код ЄДРПОУ 43466266), під час якого було вилучено, у тому числі, Копія договору суборенди (найму) №23/01/20 від 23.01.2020 на 8 арк.; Рахунок на оплату №27 від 20.03.2020, на 1 арк.; Рахунок на оплату №21 від 25.03.2020, на 1 арк.; Завірені копії реєстраційних документів ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», на 31 арк.; Гарантійний лист вих. №744 від 14.04.2020, на 1 арк. (Адресовано КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» від ТОВ «Імуно-Фарма»); Лист Управління ДКС України у Шевченківському районі м. Києва, адресований ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», на 2 арк. (Не надісланий); Лист директора ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», адресований Упралінню Державного казначейства у Шевченківському районі м. Києва, з додатком; Пропозиція ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» вих. №1 від 24.04.2020, адресоване Тендерному комітету Товариство Червоного Хреста України, на 5 арк.; Лист-гарантія вих.№2 від 21.04.2020, на 1 арк.; Лист-гарантія вих.№3 від 24.04.2020, на 1 арк.; Листи-гарантії вих. №№5,6,7,8,9,10,11,12,13 від 24.04.2020, на 9 арк.; 15. Листи із зазначенням технічних характеристик апаратів, на 7 арк.; Договір купівлі-продажу №100320-2 від 10.04.2020, з додатковими угодами до нього №1,2,3, всього на 9 арк.; Лист директору ТОВ «Сколдінг Неіст» вих.№06/05/2 від 06.05.2020, на 1 арк.; Договір №03/29 про закупівлю товарів від 26.03.2020, укладений між ТОВ «МРІЯ- МЕДІКАЛ» та ПАП «Дзвін» та спацифікація, на 5 арк.; Лист адресований директору ПАП «Дзвін» вих.№06/05/1 від 06.05.2020, на 1 арк.; Договір №90 від 14.04.2020 укладений між КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» та ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ», специфікація до нього, Додаткова угода №1, на 6 арк.; Запит цінових пропозицій від 22.04.2020, адресований Товариству Червоного Хреста України, на 7 арк.; Тендерна пропозиція вих.№1 від 27.07.2020, подана КПП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» Хмельницької обласної ради, до складу якої входить: довідка вих.№2 від 27.07.2020, довідка вих.№3 від 27.07.2020, довідка вих. №4 від 27.07.2020, довідка вих. №5 від 27.07.2020, довідка вих. №6 від 27.07.2020, довідка вих.№7 від 27.07.2020, довідка вих.№8 від 27.07.2020, довідка вих.№9 від 27.07.2020, довідка вих. №10 від 27.07.2020, довідка вих.№11 від 27.07.2020, довідка вих.№12 від 27.07.2020, довідка вих.№13 від 27.07.2020, довідка вих.№14 від 27.07.2020, довідка вих. №15 від 27.07.2020, довідка вих. №16 від 27.07.2020, довідка вих.№17 від 27.07.2020, довідка вих. №18 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№19 від 27.07.2020, лист-повідомлення вих.№20 27.07.2020, лист-роз'яснення вих.№21 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№22 від 27.07.2020, довідка вих.№23 від 27.07.2020, довідка вих.№24 від 27.07.2020, лист-повідомлення вих. №25 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№26 від 27.07.2020, лист-згода вих.№27 від 27.07.2020, гарантійний лист вих. №29 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№30 від 27.07.2020, гарантійний лист вих. №31 від 27.07.2020, гарантійний лист вих.№32 від 27.07.2020, рішення учасника №270720/1 від 27.07.2020, технічне завдання вих. №28 від 27.07.2020, договір про закупівлю товару (без дати) та специфікація до нього (підписані директором ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» ОСОБА_6 ); Ноутбук «Lenovo ideated 3'0-15IKB» S/N PF0R2LPK та зарядний пристрій до нього.
Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.07.2024 року (справа №758/8382/20) було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення перелічених у скарзі речей і документів, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов'язок щодо його повернення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в рамках кримінального провадження № 42020101070000114, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1