Справа №760/7438/25 1-кс/760/4471/25
14 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші. Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.
Також, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Окрім того встановлено, що виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (код ЄДРПОУ 32255190), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.
При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (код ЄДРПОУ 21628777), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.
Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 32919946), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.
Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (ЄДРПОУ 16279369), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (ЄДРПОУ 41461800), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони на авторинку «Перова», за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ 352, 319, 129, 3, 4, 5, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:66:018:0001, 8000000000:66:018:0008, 8000000000:66:018:0010.
Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_4 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами:
- АДРЕСА_3, павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_11»;
- АДРЕСА_4, павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_12».
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , організував та здійснює виробництво контрафактної продукції у складі організованої злочинної групи за адресою: м.Київ, вулиця Пухівська, будинок 2, літ. "А", гараж № НОМЕР_2 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та збутом, зокрема через інтернет магазин «Auto-Delikat»
17.03.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук в нежилому, підсобному приміщені за адресою: м.Київ, вулиця Пухівська, будинок 2, літ. "А", яке складається із двох гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено:
1. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L»
2. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L» (напівпорожню)
3. Шість рулонів наліпок із написом «ELF 900NF 5W-40»,
4. два рулони наліпок із написом «ELF 700 Turbo Diesel»
5. два рулони наліпок із написом «ELF 700 STI 10W-40»
6. один рулон наліпок із написом «ELF FuLL-Tech 5W-40»
7. Прилад для маркування Lazer System №818 LB II
8. Три прилада для нанесення маркування чорного кольору(струйний), без номерний
9. Механічна металева помпа для перекачування моторного мастила
10. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 Turbo Diesel» 44 шт.
11. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-40» 102 шт.
12. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-30» 32 шт.
13. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF FuLL-Tech 5W-30» 28 шт.
14. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 STI 10W-40» 27 шт.
15. Каністра синього кольору для моторного масла «ELF» без наклейок 672 шт.
16. Каністра синього кольору із наклейкою «Mobil Ultra 10W-40» 31 шт.
17. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-30» 15 шт.
18. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-50» 22 шт.
19. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 0W-40» 32 шт.
20. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_4
21. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_5 IMEI2 НОМЕР_6
22. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «ELF 900 SXR 5W-30»
23. Один рулон наліпок із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30»
24. Шість рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 5W-50»
25. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Mobilube 1 SHC»
26. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil ATF»
27. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Super 3000»
28. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-40» 15 шт
29. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-30» 29 шт
30. Дев'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 8100» (в кожному із яких 1000 шт. наклейок)
31. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 5W-30»
32. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 10W-40»
33. Каністра сірого кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 560 шт.
34. Каністра синього кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 11 шт.
35. Каністра сірого кольору із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE» 69 шт.
36. Каністра із маркуванням торгової марки «Total 5W-40» 25 шт.
37. Каністра чорного кольору із маркуванням торгової марки «Mazda Supra-X» 15 шт.
38. Каністра для моторного масла торгової марки «Mobil» 28 шт.
39. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30» 11 шт.
40. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE 0W-30» 3 шт.
41. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «Total» 700 шт.
42. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт.
43. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт
44. Вісім рулонів (в кожному із яких 500 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE»
45. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Total» 588 шт.
46. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Mazda Supra-X» 588 шт.
47. Кришки для каністр торгової марки «VW» 1000 шт.
48. Кришки для каністр торгової марки «kronOIL» 300 шт.
49. Кришки для каністр торгової марки «Mobil» 100 шт.
50. Чотири рулони (в кожному із яких по 1000 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 75W-90»
51. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 5W-30»
52. Десять картонних ящиків із маркуванням торгової марки «ELF».
18.03.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024.
У клопотанні прокурор ставить питання про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а також, з метою спеціальної конфіскації на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва обшуку в нежилому, підсобному приміщені за адресою: м.Київ, вулиця Пухівська, будинок 2, літ. "А", яке складається із двох гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L»
2. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L» (напівпорожню)
3. Шість рулонів наліпок із написом «ELF 900NF 5W-40»,
4. два рулони наліпок із написом «ELF 700 Turbo Diesel»
5. два рулони наліпок із написом «ELF 700 STI 10W-40»
6. один рулон наліпок із написом «ELF FuLL-Tech 5W-40»
7. Прилад для маркування Lazer System №818 LB II
8. Три прилада для нанесення маркування чорного кольору(струйний), без номерний
9. Механічна металева помпа для перекачування моторного мастила
10. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 Turbo Diesel» 44 шт.
11. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-40» 102 шт.
12. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-30» 32 шт.
13. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF FuLL-Tech 5W-30» 28 шт.
14. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 STI 10W-40» 27 шт.
15. Каністра синього кольору для моторного масла «ELF» без наклейок 672 шт.
16. Каністра синього кольору із наклейкою «Mobil Ultra 10W-40» 31 шт.
17. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-30» 15 шт.
18. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-50» 22 шт.
19. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 0W-40» 32 шт.
20. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_4
21. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_5 IMEI2 НОМЕР_6
22. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «ELF 900 SXR 5W-30»
23. Один рулон наліпок із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30»
24. Шість рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 5W-50»
25. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Mobilube 1 SHC»
26. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil ATF»
27. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Super 3000»
28. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-40» 15 шт
29. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-30» 29 шт
30. Дев'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 8100» (в кожному із яких 1000 шт. наклейок)
31. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 5W-30»
32. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 10W-40»
33. Каністра сірого кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 560 шт.
34. Каністра синього кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 11 шт.
35. Каністра сірого кольору із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE» 69 шт.
36. Каністра із маркуванням торгової марки «Total 5W-40» 25 шт.
37. Каністра чорного кольору із маркуванням торгової марки «Mazda Supra-X» 15 шт.
38. Каністра для моторного масла торгової марки «Mobil» 28 шт.
39. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30» 11 шт.
40. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE 0W-30» 3 шт.
41. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «Total» 700 шт.
42. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт.
43. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт
44. Вісім рулонів (в кожному із яких 500 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE»
45. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Total» 588 шт.
46. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Mazda Supra-X» 588 шт.
47. Кришки для каністр торгової марки «VW» 1000 шт.
48. Кришки для каністр торгової марки «kronOIL» 300 шт.
49. Кришки для каністр торгової марки «Mobil» 100 шт.
50. Чотири рулони (в кожному із яких по 1000 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 75W-90»
51. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 5W-30»
52. Десять картонних ящиків із маркуванням торгової марки «ELF».
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Власник майна та його представник в судове засідання не з'явились. Представник власника майна подав клопотання про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання заперечили та просили суд відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, приходить до наступного висновку.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші. Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.
За даними органу досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Окрім того встановлено, що виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (код ЄДРПОУ 32255190), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.
При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (код ЄДРПОУ 21628777), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.
Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 32919946), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.
Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (ЄДРПОУ 16279369), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (ЄДРПОУ 41461800), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони, розташовані на авторинку «Перова», розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ 352, 319, 129, 3, 4, 5, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:66:018:0001, 8000000000:66:018:0008, 8000000000:66:018:0010.
Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_4 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами:
-АДРЕСА_3, павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_11»;
-АДРЕСА_4, павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_12».
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , організував та здійснює виробництво контрафактної продукції у складі організованої злочинної групи за адресою: м.Київ, вулиця Пухівська, будинок 2, літ. "А", гараж № НОМЕР_2 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та збутом, зокрема через інтернет магазин «Auto-Delikat»
17.03.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук в нежилому, підсобному приміщені за адресою: м.Київ, вулиця Пухівська, будинок 2, літ. "А", яке складається із двох гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено:
1. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L»
2. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L» (напівпорожню)
3. Шість рулонів наліпок із написом «ELF 900NF 5W-40»,
4. два рулони наліпок із написом «ELF 700 Turbo Diesel»
5. два рулони наліпок із написом «ELF 700 STI 10W-40»
6. один рулон наліпок із написом «ELF FuLL-Tech 5W-40»
7. Прилад для маркування Lazer System №818 LB II
8. Три прилада для нанесення маркування чорного кольору(струйний), без номерний
9. Механічна металева помпа для перекачування моторного мастила
10. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 Turbo Diesel» 44 шт.
11. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-40» 102 шт.
12. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-30» 32 шт.
13. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF FuLL-Tech 5W-30» 28 шт.
14. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 STI 10W-40» 27 шт.
15. Каністра синього кольору для моторного масла «ELF» без наклейок 672 шт.
16. Каністра синього кольору із наклейкою «Mobil Ultra 10W-40» 31 шт.
17. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-30» 15 шт.
18. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-50» 22 шт.
19. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 0W-40» 32 шт.
20. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_4
21. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_5 IMEI2 НОМЕР_6
22. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «ELF 900 SXR 5W-30»
23. Один рулон наліпок із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30»
24. Шість рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 5W-50»
25. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Mobilube 1 SHC»
26. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil ATF»
27. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Super 3000»
28. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-40» 15 шт
29. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-30» 29 шт
30. Дев'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 8100» (в кожному із яких 1000 шт. наклейок)
31. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 5W-30»
32. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 10W-40»
33. Каністра сірого кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 560 шт.
34. Каністра синього кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 11 шт.
35. Каністра сірого кольору із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE» 69 шт.
36. Каністра із маркуванням торгової марки «Total 5W-40» 25 шт.
37. Каністра чорного кольору із маркуванням торгової марки «Mazda Supra-X» 15 шт.
38. Каністра для моторного масла торгової марки «Mobil» 28 шт.
39. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30» 11 шт.
40. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE 0W-30» 3 шт.
41. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «Total» 700 шт.
42. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт.
43. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт
44. Вісім рулонів (в кожному із яких 500 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE»
45. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Total» 588 шт.
46. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Mazda Supra-X» 588 шт.
47. Кришки для каністр торгової марки «VW» 1000 шт.
48. Кришки для каністр торгової марки «kronOIL» 300 шт.
49. Кришки для каністр торгової марки «Mobil» 100 шт.
50. Чотири рулони (в кожному із яких по 1000 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 75W-90»
51. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 5W-30»
52. Десять картонних ящиків із маркуванням торгової марки «ELF».
18.03.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024.
Таким чином вказані речі можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки як в окремих випадках так й загалом можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК на сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню.
При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК).
Вищенаведені положення кримінального процесуального закону узгоджуються з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, згідно з яким ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв'язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі "Узан та інші проти Туреччини" / Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також у випадку застосування спеціальної конфіскації. Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Отже, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).
Відповідно до ч 1. ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, а саме, зазначене в клопотанні, на яке просить прокурор накласти арешт в даному клопотанні, відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно може бути доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.
Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
При накладені арешту на майно з метою конфіскації та або спецконфіскації відповідно до положень ст. 170 КПК, необхідно довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно підлягатиме конфіскації чи або спецконфіскації у випадках, передбачених Кримінальним Кодексом України.
Обґрунтувань та доказів наявності підстав вважати, що майно на, яке просить накласти арешт прокурор підлягатиме також спецконфіскації у даному клопотанні відсутнє.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 96, 98, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук в не жилому, підсобному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , яке складається із двох гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено:
1. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L»
2. Металеву бочку із написом «Temol» із наліпкою «олива моторна Temol Classic 10 W-40 200L» (напівпорожню)
3. Шість рулонів наліпок із написом «ELF 900NF 5W-40»,
4. два рулони наліпок із написом «ELF 700 Turbo Diesel»
5. два рулони наліпок із написом «ELF 700 STI 10W-40»
6. один рулон наліпок із написом «ELF FuLL-Tech 5W-40»
7. Прилад для маркування Lazer System №818 LB II
8. Три прилада для нанесення маркування чорного кольору(струйний), без номерний
9. Механічна металева помпа для перекачування моторного мастила
10. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 Turbo Diesel» 44 шт.
11. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-40» 102 шт.
12. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 900 SXR 5W-30» 32 шт.
13. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF FuLL-Tech 5W-30» 28 шт.
14. Каністра синього кольору із наклейкою «ELF 700 STI 10W-40» 27 шт.
15. Каністра синього кольору для моторного масла «ELF» без наклейок 672 шт.
16. Каністра синього кольору із наклейкою «Mobil Ultra 10W-40» 31 шт.
17. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-30» 15 шт.
18. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 5W-50» 22 шт.
19. Каністра сірого кольору із наклейкою «Mobil 0W-40» 32 шт.
20. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_4
21. Мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_5 IMEI2 НОМЕР_6
22. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «ELF 900 SXR 5W-30»
23. Один рулон наліпок із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30»
24. Шість рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 5W-50»
25. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Mobilube 1 SHC»
26. Два рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil ATF»
27. Три рулони наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil Super 3000»
28. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-40» 15 шт
29. Каністра із маркуванням торгової марки «kronOIL 5W-30» 29 шт
30. Дев'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 8100» (в кожному із яких 1000 шт. наклейок)
31. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 5W-30»
32. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Total 10W-40»
33. Каністра сірого кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 560 шт.
34. Каністра синього кольору для моторного масла «Mobil», без етикетки 11 шт.
35. Каністра сірого кольору із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE» 69 шт.
36. Каністра із маркуванням торгової марки «Total 5W-40» 25 шт.
37. Каністра чорного кольору із маркуванням торгової марки «Mazda Supra-X» 15 шт.
38. Каністра для моторного масла торгової марки «Mobil» 28 шт.
39. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «ELF FuLL-Tech 5W-30» 11 шт.
40. Заповнена каністра із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE 0W-30» 3 шт.
41. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «Total» 700 шт.
42. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт.
43. Кришки для каністр із маркуванням торгової марки «ELF» 1000 шт
44. Вісім рулонів (в кожному із яких 500 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «VW Group Longlіfe III FE»
45. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Total» 588 шт.
46. Каністра сірого кольору для мастила торгової марки «Mazda Supra-X» 588 шт.
47. Кришки для каністр торгової марки «VW» 1000 шт.
48. Кришки для каністр торгової марки «kronOIL» 300 шт.
49. Кришки для каністр торгової марки «Mobil» 100 шт.
50. Чотири рулони (в кожному із яких по 1000 наклейок) наліпок із маркуванням торгової марки «Mobil 75W-90»
51. П'ять рулонів наліпок із маркуванням торгової марки «Motul 5W-30»
52. Десять картонних ящиків із маркуванням торгової марки «ELF».
В задоволенні іншої частини поданого клопотання, відмовити.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1