СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2008/25
ун. № 759/7261/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 72024101000000024 від 29.05.2024, -
Адвокат ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до суду із скаргою, в якій просить зобов'язати детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , яким здійснюється до судове розслідування кримінального провадження 72024101000000024 від 29.05.2024, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: Документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_6 , а саме: чорнові записи (роздруківки) на 4 арк.; електронний носій інформації - комп'ютер Apple S/N: YN81536KZE2; Документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_7 (колишній директор ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»), а саме: електронний носій інформації - Dell S/N: BD7QRY1; Фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - папка зеленого кольору в якій містяться документи (ТТН) на 690 арк.;чорнові записи (роздруківки) на 19 арк.; Фінансово-господарські документи з реквізитами ТОВ «ЮПК » (роздруківки) на 7 арк.; Документи та речі вилучені з робочого місця бухгалтера ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - ОСОБА_8 , а саме: фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»; папка в якій містяться документи на 76 арк.; папка з написом «361 ВН 2023 р.» в якій містяться документи на 283 арк.; папка з написом « Прихід + послуги 2023» в якій містяться документи на 324 арк.; папка з написом «361 ВН 3 кв . 2024р.» в якій містяться документи на 67 арк .; папка з написом «Банк + рах 2023» в якій містяться документи на 221 арк.; папка з написом «361 ВН 2 кв . 2024» в якій містяться документи на 267 арк.; папка з написом «361 р. ВН 1 кв . 2024 р.» в якій містяться документи на 406 арк .; папка з написом « ТТН ГРОС 2023р.» в якій містяться документи на 276 арк.; файл, в якому містяться документи на 34 арк.; папка, в якій містяться документи на 248 арк.; папка з написом «Банк І пол 2024» в якій містяться документи на 403 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2023 р.» в якій містяться документи на 455 арк.; папка з написом «Акти + накчадні 1 пол. 2024» в якій містяться документи на 452 арк.; папка з написом «Договора (631р.) 2023р.» в якій містяться документи на 176 арк .; папка з написом «ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ.» в якій містяться документи на 487 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 291 арк.; папка з написом «ДОГОВОРА 631 2024» в якій містяться документи на 185 арк. ; папка з написом «Акти надання послуг січень-травень» в якій містяться документи на 56 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2024р.» в якій містяться документи на 384 арк.; папка з написом « Акти + накладні І пол. 2024» в якій містяться документи на 88 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 126 арк.; папка в якій містяться документи на 73 арк.; папка в якій містяться документи на 112 арк.; папка з написом «2024р. Акти надання послуг серпень» в якій містяться документи на 37 арк.; папка з написом « ОСОБА_9 ОСОБА_16 ТТН + Акти 2023-2024 » в якій містяться документи на 466 арк.; папка з написом « БАНК І пол . 2024 КД » в якій містяться документи на 138 арк.; папка в якій містяться документи на 281 арк.; записник з чорновими записами сірого кольору.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав зазначених в ній.
Детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував з приводу задоволення скарги.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Під час розгляду скарги встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72024101000000024 від 29.05.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.09.2024 у кримінальному провадженні №72024101000000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надано дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72024101000000024 від 29.05.2024, на проведення обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «ЮПК КОМПАНІ» (код 44906013) та ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН» (код 44950104), а саме: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 15, офіс 10, що на праві власності згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна та КП КМР «Київського міського БТІ» не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, у т. ч.: фінансово-господарські документи за період з 01.01.2022 по теперішній час з реквізитами ТОВ «ЮПК КОМПАНІ» (код 44906013) та ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН» (код 44950104), а саме: договори (угоди, контракти) з додатками; накладні та видаткові накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; звіти комісіонерів; виписки з рахунків; платіжні інструкції; товарно-транспортні накладні (подорожні листи та/або шляхові листи); журнал видачі довіреностей; доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); поштова кореспонденція (журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листи, тощо); документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів і послуг; акти звірки-розрахунків, акти виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі виконаних робіт; пояснювальні записки; накази; журнали та картки складського обліку; журнали-ордери/оборотно-сальдові відомості по рахункам/субрахункам №361, 281, 631, 641, 643, 371, 372; картки складського обліку; первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг); договори про заміну кредитора у зобов'язанні з додатками; договори переуступки з додатками; документи податкової/бухгалтерської звітності; чорнових записів; нотаток; записників; документів, що містять підписи службових/посадових осіб; документів, та електронних носіїв інформації, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.09.2024, було виявлено та вилучено: документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_6 , а саме: чорнові записи (роздруківки) на 4 арк.; електронний носій інформації - комп'ютер Apple S/N: YN81536KZE2; Документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_7 (колишній директор ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»), а саме: електронний носій інформації - Dell S/N: BD7QRY1; Фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - папка зеленого кольору в якій містяться документи (ТТН) на 690 арк.;чорнові записи (роздруківки) на 19 арк.; Фінансово-господарські документи з реквізитами ТОВ «ЮПК » (роздруківки) на 7 арк.; Документи та речі вилучені з робочого місця бухгалтера ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - ОСОБА_8 , а саме: фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»; папка в якій містяться документи на 76 арк.; папка з написом «361 ВН 2023 р.» в якій містяться документи на 283 арк.; папка з написом « Прихід + послуги 2023» в якій містяться документи на 324 арк.; папка з написом «361 ВН 3 кв . 2024р.» в якій містяться документи на 67 арк .; папка з написом «Банк + рах 2023» в якій містяться документи на 221 арк.; папка з написом «361 ВН 2 кв . 2024» в якій містяться документи на 267 арк.; папка з написом «361 р. ВН 1 кв . 2024 р.» в якій містяться документи на 406 арк .; папка з написом « ТТН ГРОС 2023р.» в якій містяться документи на 276 арк.; файл, в якому містяться документи на 34 арк.; папка, в якій містяться документи на 248 арк.; папка з написом «Банк І пол 2024» в якій містяться документи на 403 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2023 р.» в якій містяться документи на 455 арк.; папка з написом «Акти + накчадні 1 пол. 2024» в якій містяться документи на 452 арк.; папка з написом «Договора (631р.) 2023р.» в якій містяться документи на 176 арк .; папка з написом «ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ.» в якій містяться документи на 487 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 291 арк.; папка з написом «ДОГОВОРА 631 2024» в якій містяться документи на 185 арк. ; папка з написом «Акти надання послуг січень-травень» в якій містяться документи на 56 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2024р.» в якій містяться документи на 384 арк.; папка з написом « Акти + накладні І пол. 2024» в якій містяться документи на 88 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 126 арк.; папка в якій містяться документи на 73 арк.; папка в якій містяться документи на 112 арк.; папка з написом «2024р. Акти надання послуг серпень» в якій містяться документи на 37 арк.; папка з написом « ОСОБА_9 ОСОБА_16 ТТН + Акти 2023-2024 » в якій містяться документи на 466 арк.; папка з написом « БАНК І пол . 2024 КД » в якій містяться документи на 138 арк.; папка в якій містяться документи на 281 арк.; записник з чорновими записами сірого кольору.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Враховуючи, що детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві не заперечував проти задоволення скарги та повернення майна власнику, а також те, що вказане майно не визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на нього не накладено арешт, вважаю за необхідне скаргу задовольнити.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 236, 303-307 КПК України, -
Скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 72024101000000024 від 29.05.2024- задовольнити.
Зобов'язати детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 72024101000000024 від 29.05.2024, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: Документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_6 , а саме: чорнові записи (роздруківки) на 4 арк.; електронний носій інформації - комп'ютер Apple S/N: YN81536KZE2; Документи та речі вилучені з робочого місця ОСОБА_7 (колишній директор ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»), а саме: електронний носій інформації - Dell S/N: BD7QRY1; Фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - папка зеленого кольору в якій містяться документи (ТТН) на 690 арк.;чорнові записи (роздруківки) на 19 арк.; Фінансово-господарські документи з реквізитами ТОВ «ЮПК » (роздруківки) на 7 арк.; Документи та речі вилучені з робочого місця бухгалтера ТОВ « ЮНЕКС СОЛЮШН» - ОСОБА_8 , а саме: фінансово-господарські документи та чорнові записи (роздруківки) з реквізитами ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН»; папка в якій містяться документи на 76 арк.; папка з написом «361 ВН 2023 р.» в якій містяться документи на 283 арк.; папка з написом « Прихід + послуги 2023» в якій містяться документи на 324 арк.; папка з написом «361 ВН 3 кв . 2024р.» в якій містяться документи на 67 арк .; папка з написом «Банк + рах 2023» в якій містяться документи на 221 арк.; папка з написом «361 ВН 2 кв . 2024» в якій містяться документи на 267 арк.; папка з написом «361 р. ВН 1 кв . 2024 р.» в якій містяться документи на 406 арк .; папка з написом « ТТН ГРОС 2023р.» в якій містяться документи на 276 арк.; файл, в якому містяться документи на 34 арк.; папка, в якій містяться документи на 248 арк.; папка з написом «Банк І пол 2024» в якій містяться документи на 403 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2023 р.» в якій містяться документи на 455 арк.; папка з написом «Акти + накчадні 1 пол. 2024» в якій містяться документи на 452 арк.; папка з написом «Договора (631р.) 2023р.» в якій містяться документи на 176 арк .; папка з написом «ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ.» в якій містяться документи на 487 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 291 арк.; папка з написом «ДОГОВОРА 631 2024» в якій містяться документи на 185 арк. ; папка з написом «Акти надання послуг січень-травень» в якій містяться документи на 56 арк.; папка з написом «361 Договори + Додатки 2024р.» в якій містяться документи на 384 арк.; папка з написом « Акти + накладні І пол. 2024» в якій містяться документи на 88 арк.; папка з написом «ТТН» в якій містяться документи на 126 арк.; папка в якій містяться документи на 73 арк.; папка в якій містяться документи на 112 арк.; папка з написом «2024р. Акти надання послуг серпень» в якій містяться документи на 37 арк.; папка з написом « ОСОБА_9 ОСОБА_16 ТТН + Акти 2023-2024 » в якій містяться документи на 466 арк.; папка з написом « БАНК І пол . 2024 КД » в якій містяться документи на 138 арк.; папка в якій містяться документи на 281 арк.; записник з чорновими записами сірого кольору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1