Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4843/25
08 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 звернувся з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42024102070000024 від 09.02.2024 до п'яти місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102070000024 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, діючи умисно, протиправно, повторно, вчинив злочин проти власності при наступних обставинах.
Всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, ЦК України та, достовірно знаючи порядок реєстрації прав на нерухоме майно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та часі, однак не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_7 будучи службовою особою - директором ТОВ «Тарифа», розробив злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, до компетенції яких би входили питання організації виготовлення документів та державної реєстрації права власності, залучив до протиправної діяльності адвоката ОСОБА_6 .
Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Тарифа», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та часі, однак не пізніше лютого 2021 року, довів до відома ОСОБА_6 план злочинних дій, що полягав у незаконній реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомості та його подальшого перепродажу, на що останній добровільно надав свою згоду на прийняття активної участі у вчиненні правопорушення.
На виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства», у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, підготував та підписав Акт інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533 від 06.03.2020 щодо обстеження ГТС «Причал багатофункціональний-87 ПБ», поруч з Дарницьким залізнично-автомобільним мостом, на лівому березі р. Дніпро в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470. Обстеження проведено на замовлення ТОВ «Українське бюро річкових портів», співзасновником якого також являється ОСОБА_6 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства» та, діючи повторно, за попередньою змовою із директором ТОВ «Тарифа» ОСОБА_7 (до співвласників якої також входив ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, що знаходиться в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470, звернувся до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві з заявою про виявлення загублених активів у вигляді майнових прав на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.
За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надано лист від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, яким ТОВ «Українське бюро судноплавства», в інтересах якої діяв ОСОБА_6 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат, та вартість якої згідно висновку експерта №1961/12-2024 від 18.12.2024 за результатами оціночно-будівельної експертизи становила 1 254 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання на підставі листа слідчого Дніпровського ГУНП у м. Києві від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, а також акту інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533, які відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються правовстановлюючими документами, фактично належить регіональній філії Південно-західній залізниці АТ «Укрзалізниця», продовжив виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д.
З цією метою, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства», на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 16.03.2021 приблизно о 18 годині 22 хвилини, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 38, приміщення 147, кімната 5, використовуючи лист слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, а також акт інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533, які відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються правовстановлюючими документами, звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про державну реєстрацію майнових прав на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, що знаходиться в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470.
За результатами розгляду заяви, 18.03.2021 о 10 годині 46 хвилин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , через неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них, прийнято рішення про реєстрацію іншого речового права, відповідно до якого за ТОВ «Українське бюро судноплавства», в інтересах якої діяв ОСОБА_6 , під номером 248729053 зареєстровано майнові права безстроково на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д (індексний номер рішення 57145768).
В подальшому, 01.04.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства», продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , з метою її подальшої реалізації, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 38, приміщення 147, кім. 5, діючи за попередньою змовою, уклав договір купівлі-продажу майнових прав з директором ТОВ «Тарифа» (співвласником якого був ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 та відчужив майнові права на зазначений об'єкт за грошові кошти в сумі 34 000 грн.
07.07.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7, оф. 202, на підставі раніше отриманих документів, саме: договору купівлі-продажу майнових прав, довідки про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд серія та номер: СР-9-101-4-25-21 від 24.06.2021, свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації від 24.06.2021 №СП-9-101-4-65-21 та акту огляду №101-4-15-21 від 18.06.2021 виданих ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України», зареєстрував за ТОВ «Тарифа» право власності на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2402557380000, індексний номер рішення № 59145853). В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 38, приміщення 147, кім. 5, підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна №8349, на підставі якого ТОВ «Тарифа» продало ТОВ «Форум архітектори», (діяльність якого фактично контролюється ОСОБА_7 ) гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2402557380000. Після реалізації спільного злочинного плану, гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, на нібито законних підставах почало використовуватися для швартування судна, яке належить на праві власності ТОВ «Імперей», керівником якого є ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 діючи протиправно, повторно, з корисливих мотивів, виконав усі дії з метою заволодіння та заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме гідротехнічною спорудою, яка була передана йому на зберігання та ринкова вартість якої згідно висновку експерта №1961/12-2024 від 18.12.2024 за результатами оціночно-будівельної експертизи становила 1 254 000 грн, чим завдав шкоду регіональній філії Південно-західній залізниці АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, протиправно, вчинив злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.
Всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, ЦК України, та, достовірно знаючи порядок реєстрації прав на нерухоме майно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та часі, однак не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_7 будучи службовою особою - директором ТОВ «Тарифа», розробив злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, до компетенції яких би входили питання організації робочого процесу залучив до протиправної діяльності адвоката ОСОБА_6 .
Керуючись корисливим мотивом, та переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме: гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом та її використовування для швартування річкових суден, ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Тарифа» у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та часі, однак не пізніше лютого 2021, довів до відома ОСОБА_6 план злочинних дій, на що останній добровільно надав свою згоду на прийняття активної участі у вчиненні правопорушення.
На виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства», у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, підготував та підписав Акт інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533 від 06.03.2020 щодо обстеження ГТС «Причал багатофункціональний-87 ПБ», поруч з Дарницьким залізнично-автомобільним мостом, на лівому березі р. Дніпро в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470. Обстеження проведено на замовлення ТОВ «Українське бюро річкових портів», співзасновником якого також являється ОСОБА_6 . В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства» та, діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Тарифа» ОСОБА_7 (до співвласників якої також входив ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, що знаходиться в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470, звернувся до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві з заявою про виявлення загублених активів у вигляді майнових прав на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.
За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надано лист від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, яким ТОВ «Українське бюро судноплавства», в інтересах якої діяв ОСОБА_6 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат, та вартість якої згідно висновку експерта №1961/12-2024 від 18.12.2024 за результатами оціночно-будівельної експертизи становила 1 254 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання на підставі листа слідчого Дніпровського ГУНП у м. Києві від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, а також акту інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533, які відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються правовстановлюючими документами, фактично належить регіональній філії Південно-західній залізниці АТ «Укрзалізниця», продовжив виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом та її використовування для швартування річкових суден.
З цією метою, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства», на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2021 приблизно о 18 годині 22 хвилини, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 38, приміщення 147, кімната 5, використовуючи лист слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 09.02.2021 за №3003/125/50-2021, а також акт інструментального обстеження гідротехнічної споруди з інженерно-правовим висновком № 0603-50.4173160/30.5927533, які відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються правовстановлюючими документами, звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про державну реєстрацію майнових прав на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, що знаходиться в межах географічних координат: 50.4173160,30.5927533; 50.4173985,30.5930306; 50.417291,30.593082; 50.417305,30.593145; 50.417061,30.593279; 50.417046,30.593207; 50.417018,30.592894; 50.4167849,30.5933320; 50.4167247,30.5930470.
За результатами розгляду заяви, 18.03.2021 о 10 годині 46 хвилин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , через неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них, прийнято рішення про реєстрацію іншого речового права №248729053, відповідно до якого за ТОВ «Українське бюро судноплавства» в інтересах якої діяв ОСОБА_6 зареєстровано майнові права безстроково на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д (індексний номер рішення 57145768).
В подальшому, 01.04.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Українське бюро судноплавства» продовжуючи незаконні дії направлені на заволодіння гідротехнічною спорудою «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом та її використовування для швартування річкових суден, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 38, приміщення 147, кім. 5, діючи за попередньою змовою, уклав договір купівлі-продажу майнових прав з директором ТОВ «Тарифа» (співвласником якого був ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , та відчужив майнові права на зазначений об'єкт за грошові кошти в сумі 34 000 грн.
Після цього, на виконання спільного злочинного умислу, пов'язаного із заволодінням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом та її використовування для швартування річкових суден, директор ТОВ «Тарифа» ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, діючи відповідно до встановленого раніше злочинного плану, 07.07.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7, оф. 202 на підставі раніше отриманих документів, саме: договору купівлі-продажу майнових прав, довідки про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд серія та номер: СР-9-101-4-25-21 від 24.06.2021, свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації від 24.06.2021 №СП-9-101-4-65-21 та акту огляду №101-4-15-21 від 18.06.2021 виданих ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» зареєстрував за ТОВ «Тарифа» право власності на гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2402557380000, індексний номер рішення № 59145853), чим фактично набув право власності (володіння, використання, розпорядження) на майно, яке здобуто злочинним шляхом.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Тарифа», на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, а також з метою легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яким вони незаконно заволоділи, 12.12.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна №8349, на підставі якого ТОВ «Тарифа» продало ТОВ «Форум архітектори», (діяльність якого фактично контролюється ОСОБА_7 ) гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2402557380000.
Після реалізації спільного злочинного плану, гідротехнічну споруду «Причал багатофункціональний-87 ПБ», розташованою за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 4-Д, на нібито законних підставах почали використовувати для швартування судна, яке належить на праві власності ТОВ «Імперей», керівником якого є ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , діючи протиправно з корисливих мотивів, виконав усі дії з метою легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а саме вчинив незаконні дії направлені на набуття права власності, володіння, використання та розпорядження цим майном, у тому числі вчинення правочину з таким майном, а саме гідротехнічною спорудою, яка була передана йому на зберігання та ринкова вартість якої згідно висновку експерта №1961/12-2024 від 18.12.2024 за результатами оціночно-будівельної експертизи становила 1 254 000 грн, чим завдав шкоду регіональній філії Південно-західній залізниці АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
За результатами розслідування 17.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
В подальшому, 07.03.2025 керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 17.04.2025.
Трьох місячний строк слідства у кримінальному провадженні закінчується 17.04.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим у зв'язку зі особливою складністю кримінального провадження.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлені інші епізоди злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_6 , щодо протиправного заволодіння нерухомим майном територіальної громади м. Києва, у зв'язку із чим виникла необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати у якості свідків приватних нотаріусів, які здійснювали державну реєстрацію речових прав та права власності на об'єкти нерухомого майна, щодо якого вчинялися кримінальні правопорушення; звернутися до суду із клопотаннями про надання тимчасового доступу з подальшим проведенням виїмок документальних матеріалів поданих ОСОБА_6 для державної реєстрації прав; скерувати запити та долучити отримані відповіді з установ, що виготовляли на ОСОБА_13 технічну документацію на об'єкти нерухомого майна; призначити та провести будівельно-оціночну експертизу з метою встановлення розміру матеріальної шкоди завданої протиправними діями ОСОБА_6 , допитати в якості свідка слідчу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка надавала дозвіл ОСОБА_6 на зберігання майна, провести інші слідчі, процесуальні дії.
Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані у строк досудового розслідування, оскільки необхідність їх проведення виникла безпосередньо під час проведення попередніх слідчих (розшукових) дій у основному факті щодо якого проводиться розслідування.
Таким чином, для проведення та завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк не менше двох місяців, тобто, наявна необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 місяців.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Захисники та підозрювані не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши доводи сторони обвинувачення та захисту, а також надані ними матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
При цьому, згідно ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024102070000024 від 09.02.2024 в межах якого 17.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України.
Востаннє строк досудового розслідування кримінального провадження продовжувався до трьох місяців постановою Керівника Подільської окружної прокуратури, що обґрунтовано необхідністю проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема допитати свідків, які на даний час встановлюються, а також виконати інші необхідні слідчі та розшукові дії.
Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні.
В продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а сторона обвинувачення довела необхідність виконання ряду процесуальних дій, які неможливо здійснити з незалежних від неї причин до закінчення строку досудового розслідування.
Таким чином, дослідивши надані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні до завершення досудового розслідування саме у зазначені строки, обґрунтованість достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024102070000024 від 09.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024102070000024 від 09.02.2024 до 5 (п'яти) місяців, а саме до 17.06.2025 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1