Справа № 373/914/25
Номер провадження 1-кс/373/107/25
14 квітня 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025111240000156 від 26.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
установив:
08.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, в якому старший слідчий СВ Бориспільського РУП просить надати йому та інщим слідчим групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 09:00 по 13:00 23.03.2025;
2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09:00 по 13:00 23.03.2025.
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним та групою слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 26.03.2025 за №12025111240000156 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_7 про те, що 23.03.2025 невідома особа в період дії воєнного стану викрала банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої зняла грошові кошти в сумі 7153,38 грн, що належать ОСОБА_7 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання повідомила, що 23.03.2025 близько 11:00 год вона виявила, що невідомою особою з її картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ), невідомою особою здійснено 16 транзакцій списання її грошових коштів у сумі 7153,38 грн, які вона не здійснювала, а саме:
1) 23.03.2025 о 10:01:26 зняття грошових коштів у сумі 358,10 грн;
2) 23.03.2025 о 10:43:33 зняття грошових коштів у сумі 870,00 грн;
3) 23.03.2025 о 11:06:12 зняття грошових коштів у сумі 888, 80 грн;
4) 23.03.2025 о 11:32:21 зняття грошових коштів у сумі 793,10 грн;
5) 23.03.2025 о 11:46:46 зняття грошових коштів у сумі 954,10 грн;
6) 23.03.2025 о 12:03:01 зняття грошових коштів у сумі 886,90 грн;
7) 23.03.2025 о 12:16:29 зняття грошових коштів у сумі 638,10 грн;
8) 23.03.2025 о 12:29:56 зняття грошових коштів у сумі 500,33 грн;
9) 23.03.2025 о 12:56:31 зняття грошових коштів у сумі 393,42 грн;
10) 23.03.2025 о 14:21:51 зняття грошових коштів у сумі 161,97 грн;
11) 23.03.2025 о 14:23:53 зняття грошових коштів у сумі 509,56 грн;
- не вдала спроба зняття грошових коштів (сума 376, 04 грн);
13) 24.03.2025 о 14:12:31 зняття грошових коштів у сумі 119,00 грн;
14) 24.03.2025 о 14:13:28 зняття грошових коштів у сумі 80,00 грн;
- не вдала спроба зняття грошових коштів (сума 170,00 та 111,00 грн);
15) 24.03.2025 о 11:28:15 зняття грошових коштів у сумі 36,00 грн;
16) 24.03.2025 об 11:30:36 зняття грошових коштів у сумі 36,00 грн.
У клопотанні слідчий вказує, що отримання доступу до інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , що Належить ОСОБА_7 йому необхідно з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що запитувана інформація у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Володілець інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Вищевказаних вимог слідчий у клопотанні не дотримався та не довів, як зазначена у клопотанні інформація, що становить банківську таємницю, буде використана слідством та для з'ясування яких саме обставин, а також не доведено не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести.
У цьому контексті, слідчий не виклав необхідності у витребуванні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, не розкрив, з яких саме підстав він має сумніви, що карта № НОМЕР_2 належить іншій особі - не потерпілій ОСОБА_7 і ця (інша) особа підлягає встановленню такими документами, що містять запитувані у клопотанні персональні дані та, що ці дані слідчий іншим шляхом встановити не може.
Також слідчий не обґрунтував, які саме обставини від має намір встановити з допомогою відомостей ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника. При цьому такі запитувані відомості слідчий не пов'язав з тим, що за показаннями потерпілої та згідно наданої неї виписки за смарт-рахунком картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , кошти зняті виключно операціями по оплаті за товар.
Крім цього, слідчий просить доступ до інформації, яка становить банківську таємницю за період часу з 09:00 год по 13:00 год 23.03.2025, проте не обґрунтував можливість використання як доказ відомостей саме за цей період та не звернув увагу, що згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.03.2025, складеному тим самим слідчим ОСОБА_3 за усним повідомленням потерпілої ОСОБА_7 , остання повідомила з її карти невідомим зловмисником були зняті кошти у період з 23.03.2025 о 10:21 по 25.03.2025 - 11:30 год. шляхом розрахунків карткою в продуктових магазинах та АЗС на загальну суму 1700 грн. Більш детальні відомості про операції по картковому рахунку зі зняття коштів потерпіла повідомила під час допиту, який проводив слідчий ОСОБА_3 , та уточнила, що кошти з її картки були зняті зловмисником у період: з 10:01 год 23.03.2025 по 14:13 год 24.03.2025, а також вказала всі операції по оплаті товару у цей період, які здійснювала не вона , на загальну суму 7153,38 грн, про що надала виписку зі свого карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання не надані повноваження прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, який погодив це клопотання.
Також з долучених документів вбачається, що слідчий ОСОБА_3 не входить у групу слідчих слідчого відділення ВП №1 Бориспільського РУП, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Старший слідчий ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування не в групі, а одноосібно за окремим дорученням свого безпосереднього керівника - начальника слідчого відділу Бориспільського РУП. Таке розпорошення повноважень органу досудового розслідування на два окремих процесуальних суб'єкти в одному кримінальному провадженні не передбачено нормами КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111240000156 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1