Справа №295/4879/25
1-кс/295/2236/25
10.04.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Калинівка Володарсько-Волинського району Житомирської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , фізичної особи-підприємця, неодруженої, раніше несудимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, в кримінальному провадженні № 12024060400002585 від 15.08.2024, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням з посиланням на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, наприкінці 2024 року у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішили стати на шлях злочинної діяльності, пов'язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.
Реалізуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 15.01.2025, придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0348 г, та цього ж дня, з метою подальшого збуту, зберігала за місцем свого попереднього проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, в період часу з 22 год. 30 хв. по 23 год. 05 хв. 15.01.2025 ОСОБА_5 перенесла невстановленими вулицями м. Житомира зазначену психотропну речовину - амфетамін вагою не менше 0,0348 г до поштомату ТОВ «Нової пошти» № 5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 в цей же день, час та місці та за вказаних обставин 15.01.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у поштоматі № 5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН № 20451084692281 незаконно у такий спосіб збула під вигаданими даними відправника « ОСОБА_9 » та власним номером телефону « НОМЕР_1 » на ім'я отримувача « ОСОБА_10 » до відділення «Нова Пошта», № 7 в м. Ірпінь Київської області поліетиленовий пакет з надписом «Укрпошта», в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0348 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 15.01.2024, повторно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0074 г, та цього ж дня, з метою збуту, перенесла невстановленими вулицями м. Житомира, до поштомату ТОВ «Нової пошти» № 5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 15.01.2024 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у поштоматі №5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, повторно, шляхом відправлення посилки, під вигаданими даними « ОСОБА_9 » та власним номером телефону « НОМЕР_1 » відповідно до ТТН № 20451084717412, повторно, незаконно збула ОСОБА_11 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63А, один поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною в якому містилась психотропна речовина, обіг, якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0074 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 15.01.2024, повторно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0106 г, та цього ж дня, з метою збуту, перенесла невстановленими вулицями м. Житомира, до поштомату ТОВ «Нової пошти» № 5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 15.01.2024 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у поштоматі № 5814, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1, повторно, шляхом відправлення посилки, під вигаданими даними « ОСОБА_9 » та власним номером телефону « НОМЕР_1 » відповідно до ТТН № 20451084197573, повторно, незаконно збула ОСОБА_12 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: смт. Терни, вул. Кооперативна, 4, один поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною в якому містилась психотропна речовина, обіг, якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0106 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 14.02.2025, повторно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0263 г, після чого зберігала її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 в період часу з 13 год. 10 хв. по 13 год. 11 хв. перенесла невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 14, що за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 10, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , 14.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені № 14, що за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 10, повторно, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН №20451103739431 о 13 годині 21 хвилині незаконно у такий спосіб збула під вигаданими даними відправника « ОСОБА_13 » та власним номером телефону « НОМЕР_2 » на ім'я отримувача « ОСОБА_30» т. НОМЕР_16 до відділення «Нова пошта» №1 в с. Кровне поліетиленовий пакету, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0263 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 18.02.2025, повторно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0194 г, після чого зберігала її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , в період часу з 19 год. 50 хв. по 20 год. 05 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно перевозили невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нова пошта» №9, що за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 9Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 18.02.2024 о 20 год. 03 хв. за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділенні «Нова пошта» № 9, що за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 9Б, повторно, шляхом відправлення посилки, під вигаданими даними « ОСОБА_13 » та власним номером телефону « НОМЕР_2 » відповідно до ТТН № 20451106756162, повторно, незаконно збула ОСОБА_15 до поштового відділення «Нова пошта» № 4 в м. Житомир, один поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною в якому містилась психотропна речовина, обіг, якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0194 г. Однак, цього ж дня, отримувач ОСОБА_16 здійснив переадресацію відправлення з відділення «Нова пошта» № 4 в м. Житомир до відділення «Нова пошта» № 4 у м. Самар Дніпропетровської області, в ході чого номер ТТН змінилась на № 5900132262880.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 21.02.2025, повторно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0329 г, після чого зберігала її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 43 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно перевозили невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 23, що за адресою: м. Житомир, вул. Басейна, 2А, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 21.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені №23, що за адресою: м. Житомир, вул. Басейна, 2А, повторно, шляхом відправлення посилки, відповідно до № 20451108167167 о 12 годині 43 хвилині незаконно у такий спосіб збули під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 », на ім'я отримувача « ОСОБА_18 » н.т. НОМЕР_5 до поштомату «Нова пошта» №5988 в м. Кривий Ріг поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0329 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 21.02.2025, повторно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0522 г, після чого зберігала її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 43 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно перевозили невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 23, що за адресою: м. Житомир, вул. Басейна, 2А, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 21.02.2024 о 12 год. 43 хв. за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділенні «Нова пошта» №23, що за адресою м. Житомир, вул. Басейна, 2А, повторно, шляхом відправлення посилки, під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 » відповідно до ТТН № 20451108169417, незаконно збули ОСОБА_19 до поштомату «Нова пошта» №6479 в смт. Межова по просп. Незалежності, 14, один поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною в якому містилась психотропна речовина, обіг, якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0522 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 24.02.2025, повторно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0856 г, та цього ж дня, з метою збуту, перенесли невстановленими вулицями м. Житомира, до відділення «Нова пошта» №9, що за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 9Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.02.2024 о 18 год. 43 хв. за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділенні «Нова пошта» №9, що за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 9Б, повторно, шляхом відправлення посилки, під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 » відповідно до ТТН № 20451110385345, незаконно збули ОСОБА_20 до відділення «Нова пошта» №1 в смт. Пісківка по вул. Сосніної Ніни, 16А, один поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною в якому містилась психотропна речовина, обіг, якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0856 г.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 24.02.2025, потворно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0681 г, після чого зберігала її за місцем спільного з ОСОБА_5 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , у період часу з 18 год. 33 хв. по 18 год. 43 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно, перевозили зазначену психотропну речовину невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, 24.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9Б, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН №20451110382981 о 18 годині 43 хвилині незаконно у такий спосіб збули під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 », на ім'я отримувача « ОСОБА_21 » т. НОМЕР_6 до відділення «Нова пошта» № 1 в м. Балаклія Харківської області поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0681 г.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 26.02.2025, потворно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0728 г, після чого зберігала її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомою ОСОБА_5 , в період часу з 07 год. 51 хв. по 08 год. 06 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно, перевозили зазначену психотропну речовину невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, 26.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9Б, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН №20451111165622 о 08 годині 04 хвилини незаконно у такий спосіб збули під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 », на ім'я отримувача « ОСОБА_29» т. НОМЕР_15 до поштомату «Нова пошта» №6554 в м. Ізмаїл Одеської області поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0728 г.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 26.02.2025, потворно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,02238 г, після чого зберігала її за місцем спільного з ОСОБА_5 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , в період часу з 18 год. 33 хв. по 18 год. 43 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно, перевозили зазначену психотропну речовину невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, 26.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9-Б, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН № 20451111032169 о 08 годині 04 хвилині незаконно у такий спосіб збули під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 », на ім'я отримувача « ОСОБА_23 » т. НОМЕР_7 до поштомату «Нова пошта» № 26253 в м. Одеса поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,02238 г.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 26.02.2025, потворно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0155 г, після чого зберігала її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , у період часу з 18 год. 33 хв. по 18 год. 43 хв. на автомобілі марки «BMW» моделі 3181 з д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , спільно, умисно, перевозили зазначену психотропну речовину невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, 26.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9-Б, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН №20451111162863 о 08 годині 04 хвилині незаконно у такий спосіб збули під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 », на ім'я отримувача « ОСОБА_24 » т. НОМЕР_8 до поштомату «Нова пошта» №40050 в м. Березань поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0155 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, дня, часу та місця, але не пізніше 28.02.2025, повторно придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 7,4889 г, після чого зберігала її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 перенесла невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , 28.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, повторно, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН №20451108870368 о 14 годині 11 хвилині незаконно у такий спосіб збула під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 » на ім'я отримувача « ОСОБА_25 » т. НОМЕР_9 до поштомату «Нова пошта» №35975 в м. Житомир поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 7,4889 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 28.02.2025, повторно придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,1706г, після чого зберігала її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 перенесла невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , 28.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, повторно, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН № 20451108871693 о 14 годині 16 хвилині незаконно у такий спосіб збула під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 » на ім'я отримувача « ОСОБА_26 » т. НОМЕР_10 до відділення «Нова пошта» № 1 в с. Новопавлівка поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,1706 г.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 28.02.2025, повторно придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,1254 г, після чого зберігала її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Цього ж дня, з метою подальшого збуту, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 перенесла невстановленими вулицями м. Житомира до відділення ТОВ «Нової пошти» № 9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, для здійснення пересилання психотропної речовини засобами поштового зв'язку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 28.02.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділені №9, що за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9-Б, повторно, шляхом відправлення посилки, відповідно до ТТН № 20451108869501 о 14 годині 15 хвилині незаконно у такий спосіб збула під вигаданими даними відправника « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_4 » на ім'я отримувача « ОСОБА_27 » т. НОМЕР_11 до поштомату «Нова пошта» № 46430 в смт Просяна поліетиленовий пакет, в якому знаходиться зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,1254 г.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із раніше знайомим ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 07.04.2025, повторно придбали особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 3, 1747 г, після чого зберігали її за місцем спільного зі ОСОБА_8 проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого повторного збуту іншим особам через мережу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з м. Житомира.
Крім того, систематично отримувавши грошові кошти злочинним шляхом, а саме від незаконного збуту наркотичних засобів в період часу з грудня 2024 по квітень 2025, на криптогаманець НОМЕР_13, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на легалізацію таких коштів.
Діючи в межах злочинного умислу, з корисливих мотивів, направленому на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в тому числі з метою приховування, маскування їх походження, під виглядом здійснення господарської діяльності, ОСОБА_5 , вжила наступних заходів щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Так, 22.02.2025 вона зареєструвалась як фізична особа - підприємець, одним із видів економічної діяльності якої є обслуговування кавовими напоями, яку здійснювала за адресами м. Житомир, вул. Басейна, 2А та м.Житомир, вул. Космонавтів, 20, в подальшому обготівкувала грошові кошти із криптогаманця НОМЕР_13, шляхом вчинення ряду фінансових операцій, пов'язаних із їх перерахуванням на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 та часткового зняття готівки, передала їх в якості оплати за товари, послуги, зокрема придбала кавову машину марки «Wega 35 400» на суму 131797,78 грн, кавову машину марки «Touch»на суму 41500 грн, відповідно до видаткової накладної № РН-62577 від 20.03.2025 придбала каву натуральну в зернах «Gemini» EspressoArgento» на суму 4140 грн., відповідно до видаткової накладної № МА-0012544 від 27.03.2025 придбала молоко Y 2,5% ультра пастеризоване 900 гр TFA на суму 877,20 грн, відповідно до видаткової накладної № РН-63329 від 04.04.2025 придбала каву натуральну в зернах «Gemini» EspressoArgento» на суму 4140 грн, а всього на суму 182388,98 грн. Таким чином, з метою приховування та маскування своїх злочинних дій під виглядом здійснення господарської діяльності, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом (від незаконного збуту наркотичних засобів), легалізувала їх, шляхом здійснення господарської діяльності, а саме на загальну суму 182388,98 грн.
Підставою до внесення клопотання стало те, що 08.04.2025 за адресою проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 проведено невідкладний обшук, в ході якого її було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а також цього ж дня їй вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, і під час досудового розслідування встановлено наявність передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, таких як переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні та продовження вчинення кримінальних правопорушень.
Тому слідчий за погодженням із прокурором просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з викладених у ньому підстав.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказавши на визнання нею своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та водночас відсутності доказів вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та що викладені в повідомленні про підозру обставини в частині легалізації незаконно отриманих коштів не відповідають дійсності. Вона офіційно зареєстрована як є фізична особа-підприємець, нею відкрито дві кав'ярні, які працюють протягом останніх двох місяців, приносять їй прибуток, обладання в кав'ярнях перебуває в оренді, а також на війні загинув її батько, у зв'язку з чим вона має відповідний статус члена сім'ї загиблих Захисників України, отримала внаслідок цього від держави виплату в розмірі 750000 грн та також щомісячно отримує виплату по 50000 грн, співпрацює зі слідством.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
За положеннями п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав, а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що за рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України та в ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується наступними документами: протоколом № 675н/т від 22.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 676н/т від 22.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 677н/т від 22.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 678н/т від 22.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 679н/т від 22.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 949н/т від 17.02.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 64н/т від 28.02.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 630н/т від 18.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта № СЕ-19/106-25/4313-НЗПРАП від 20.03.2025; протоколом № 632н/т від 18.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 634н/т від 18.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом № 760н/т від 30.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта № СЕ-19/106-25/4312-НЗПРАП від 21.03.2025; протоколом № 950н/т від 17.02.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта № СЕ-19/106-25/4506-НЗПРАП від 18.03.2025; протоколом № 55н/т від 28.02.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта № СЕ-19/106-25/4519-НЗПРАП від 21.03.2025; протоколом проведення невідкладного обшуку від 08.04.2025; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України від 08.04.2025; повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 08.04.2025.
08.04.2025 о 08-50 год. фактично органом досудового розслідування ОСОБА_5 було затримано та цього ж дня органом досудового розслідування їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує молодий вік підозрюваної, якій наразі 19 років, її стан здоров'я та відсутність у неї міцних соціальних зв'язків, з її слів, вона проживає з чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу, до кримінальної відповідальності раніше не притягувалася, з лютого 2025 року зареєстрована як фізична особа-підприємець і здійснює підприємницьку діяльність, а також у зв'язку із загибеллю на війні 16.11.2023 свого батька ОСОБА_28 має право на пільги, встановлені законодавстом України для сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно виданого їй 13.01.2025 посвідчення серії НОМЕР_14.
З огляду на наведе слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, оскільки застосування більш м'яких запобіжних заходів є недостатнім для запобігання ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності під загрозою призначення судом реального строку відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, ризику здіснення незаконного впливу на іншого підозрюваного ОСОБА_8 , а також ризику продовження вчинення кримінальних правопорушень, аналогічних зазначеним у повідомленні про підозру.
Дані обставини є істотними та такими, що виправдовують тримання підозрюваної під вартою, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини повинно забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Окрім того, відповідно до ч. 4, п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України слідчий суддя визначає заставу в розмірі 55 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 166540,00 грн, для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї передбачених ст. 194 КПК України обов'язків з урахуванням положень ч. 4 ст. 182 КПК України, яка містить вимогу про неможливість бути завідомо непомірним такого розміру для підозрюваної особи.
Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою до 06 червня 2025 року включно.
Строк дії ухвали - до 06 червня 2025 року включно.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити заставу в розмірі 55 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 166540,00 грн, яку має право внести підозрювана або інша фізична чи юридична особа (заставодавець) на депозитний рахунок Богунського районного суду міста Житомира.
У разі внесення застави на підозрювану покладаються такі обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками в даному кримінальному провадженні.
У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали - о 10-20 год. 14.04.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1