Справа № 138/906/25
Провадження №:1-кс/138/291/25
14 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
01.04.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 29.03.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 із тел. НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та під приводом захисту коштів від шахраїв, в період часу з 15:45 до 16:55 год, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 134940 тисяч гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_2 емітовані ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025160000077 від 30 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.03.2025 о 15:22 год. на належний їй номер мобільного телефону надійшов вхідний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та під час розмови невідомий чоловік повідомив, що він є представником кіберполіції та повідомив, що коштам ОСОБА_5 загрожує небезпека, оскільки остання нібито здійснила замовлення в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахраями можливо спишуться грошові кошти з належної їй банківської картки в сумі 40000 грн та наголосили на тому, що необхідно здійснити виклик на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , та відмінити платіж. Таким чином, потерпіла зателефонувала на вказану гарячу лінію, після чого їй перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_5 . В ході розмови невідома особа пояснила, що для збереження власних коштів необхідно з наявних у заявниці банківських карток здійснити переказ грошових коштів на будь яку іншу банківську картку, та як для прикладу вказали на картку родичів. Так як в цей момент ОСОБА_5 перебувала у своєї сестри ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 вирішила переказати кошти на її картку. Таким чином, остання перерахувала з двох вищевказаних своїх карток на картку сестри, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти кількома платежами в загальній сумі 135614,70 грн. Після чого, невідома особа в ході розмови повідомила про необхідність перерахунку коштів на нібито віртуальну картку для їх збереження. На що ОСОБА_5 погодилась, та з вказаної картки, яка належить сестрі потерпіла перерахувала свої власні кошти на три картки, а саме: 1) На картку емітовану ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 :- о 15:46 грошові кошти в сумі 19150,00 грн; - о 15:54 грошові кошти в сумі 19430,00 грн; - о 16:06 грошові кошти в сумі 19370,00 грн; 2) На картку емітовану ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 : -о 16:32 грошові кошти в сумі 19300,00 грн; - о 16:39 грошові кошти в сумі 19290,00 грн; 3) На картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 : - о 16:47 грошові кошти в сум 20000 грн; - о 16:52 грошові кошти в сумі 18400,00 грн.
Під час переказу вказаних грошових коштів на три картки невідома особа надала рекомендації, згідно яких ОСОБА_5 під час переказу коштів, в полі «Отримувач» вказувала своє ПІП, а номера вищевказаних карток їй диктувала невідома особа в ході телефонної розмови. Після переказу грошових коштів на вказані вище картки в загальній сумі 134940,00 грн., особа, з якою ОСОБА_5 спілкувалась за вказаним вище номером повідомила про те, що для зарахування коштів на віртуальну картку необхідно підійти до відділення банку з метою перевипустити власні банківські картки та після чого поклали слухавку. Надалі, зателефонувавши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомивши про викладену ситуацію, ОСОБА_5 наголосили що вона перерахувала кошти скоріш за все на картки шахраїв.
За вказаних обставин, у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , володільцем якої є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по картковим рахункам в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 28.03.2025 по день винесення ухвали.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 знаходиться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025025160000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотанні дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити в електронному та друкованому вигляді документи, володільцем яких є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів у будь-якому регіональному банківському відділенні, які підконтрольні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м. Вінниця, а саме:
1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до вказаних рахунків;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до цих карткових рахунків за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунків за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по дату винесення ухвали;
- фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по дату винесення ухвали;
2) інформації про зміну даних карткових рахунків № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків.
Строк дії даної ухвали до 14 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1