Справа № 136/647/25
провадження № 1-кс/136/125/25
іменем України
14 квітня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020200000060 від 25.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 23.02.2017 року невстановлена особа чоловічої статі, надіславши СМС-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер мобільного телефону ОСОБА_5 з текстом про заблокуваненя її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході подальшої телефонної розмови, під приводом працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами з даної картки в сумі 14 650 грн., чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_2 ) повідомила, що приблизно о 16:00 год. 23.02.2017 на номер її мобільного телефону прийшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_3 із підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому йшлося, що її картку з номером НОМЕР_4 було заблоковано. В подальшому із потерпілою зв'язався невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що у зв'язку з реорганізацією банку її картку було заблоковано та запропонував допомогу у її розблокуванні. У ході телефонної розмови, ОСОБА_5 надала невідомій особі реквізити особистої картки та СМС-коди, які були надіслані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її телефон із абонентським номером НОМЕР_2 для підтвердження операцій, які остання виконувала за вказівками невідомої їй особи, що представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті вищезазначених дій, невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14 650 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів у формі виписки по картці/рахунку: НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.
Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є свідчення потерпілої ОСОБА_5 , копія виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2017.
Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Банківською таємницею згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в тому числі заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, щодо:
- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;
- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 01.02.2017 по 01.03.2017;
- відомості про вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв, з яких було здійснено вхід, геолокаційних даних.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_12