Справа № 761/8173/25
Провадження № 1-кс/761/6049/2025
03 березня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000110000112 від 20.12.2023
Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72023000110000112 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2025 (справа №761/4822/25, провадження № 1-кс/761/3796/2025), проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Люнер» за результатом проведення вилучено предмети речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:
1. Печатку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 - 1 шт.
2. Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_242» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 854 арк.
3. Папку-сегрегатор чорного кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 на 260 арк.
4. Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 121 арк.
5. Папку-сегрегатор синього кольору із написом «ОСОБА_238» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_61 - ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 на 353 арк.
6. Папку-сегрегатор чорного кольору із написом «ОСОБА_239» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_74 - ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_6 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_32 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_102 , ОСОБА_35 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 714 арк.
7. Папку-сегрегатор салатового кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 на 199 арк.
8. Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 - ОСОБА_118 , ОСОБА_18 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_33 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_91 на 589 арк.
9. Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_240», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_139 , ОСОБА_6 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_80 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_35 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_14 , ОСОБА_101 - на 210 арк.
10. Папку чорного кольору із написом «ОСОБА_241», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_23 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 - на 362 арк.
11. Папку чорного кольору із написом « ОСОБА_4 », у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 - на 250 арк.
12. Папку чорного кольору із написом «Остафійчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_183 - ОСОБА_62 , ОСОБА_184 , ОСОБА_20 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_126 , ОСОБА_9 , ОСОБА_127 , ОСОБА_17 , ОСОБА_188 , ОСОБА_71 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_189 , ОСОБА_7 , ОСОБА_190 - на 589 арк.
13. З'ємний носій інформації (жорсткий диск) Transcend зеленого кольору, model: TS1TSJ25M3G, s/n: F21803-0796. У ході під'єднання вказаного жорсткого диску до комп'ютера та його огляду виявлено наявність документів та відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування, в т.ч. відомості щодо адрес магазинів «Копійочка», доступу до встановлених у них камер відеонагляду та ряд інших відомостей 1 - шт.
14. Роздруківки із чорновими записами у яких зазначені перелік ФОПів, суми отримання грошових коштів, отримувачі, дата, підпис на 23 арк.
15. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G4 AMN» MO: PF9XB3313010, s/n: PF4DB2L8, з обліковим записом « ОСОБА_191 » із встановленим паролем;
16. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V14 G2 ITL» MO: PF9XB1A09028, s/n: PF37M5EB, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;
17. Ноутбук чорного кольору «HP 250 G7» із наліпкою «29.08.2020, А00065844», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_193 » із встановленим паролем;
18. Ноутбук синього кольору «Lenovo Ideapad 330» із наліпками « 59335 » та «I stand with Ukraine», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_194 »» із встановленим паролем;
19. Ноутбук чорного кольору «Acer Extensa EX215-22», Model: N18Q13, s/n: NXEG9EU01023900B307600, який не вмикається;
20. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G2 ALC» MO: PF9XB2905076, s/n: PF42S3BY, з обліковим записом « ОСОБА_195 » із встановленим паролем;
21. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX1, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;
22. Ноутбук сірого кольору «HP 250 G7», s/n: CND9441Q18, який не вмикається;
23. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX5, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;
24. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15-II L» model: 82C5, s/n: PF27GCD8, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;
25. Ноутбук чорного кольору «Lenovo Ideapad S340-15API», s/n: MP1NMRST, з обліковим записом « ОСОБА_197 » із встановленим паролем;
26. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD118G4FF, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;
27. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_199 151 536 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 151 536 грн;
28. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_200 » та написом на ньому рукописним текстом «- 2000,00 Калашніков» у якому містяться грошові кошти у сумі 5 121 грн;
29. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 393 грн;
30. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;
31. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;
32. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 136 грн;
33. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 570 грн;
34. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом «не отримані з/п у якому містяться порожні 33 паперові конверти із написами на них надрукованим текстом « ОСОБА_202 », « ОСОБА_203 », « ОСОБА_204 », « ОСОБА_205 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_208 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_210 », « ОСОБА_211 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_216 », « ОСОБА_217 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », « ОСОБА_220 », « ОСОБА_221 », « ОСОБА_222 », « ОСОБА_223 », « ОСОБА_224 », « ОСОБА_225 », « ОСОБА_226 », « ОСОБА_227 », « ОСОБА_228 », « ОСОБА_229 », « ОСОБА_237 », « ОСОБА_230 », « ОСОБА_231 », ОСОБА_232 », роздруківки із переліком 19 осіб з прізвищами, ім'ям та по батькові на 2 арк.
35. Розписка від ОСОБА_233 про отримання від ОСОБА_234 грошових коштів у сумі 600 доларів США на 1 арк.
36. Роздруківка із переліком 54 осіб із зазначеними прізвищами, ім'ям та по батькові із підписами осіб та відомостями про отримання на 1 арк.
37. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 385 000 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 385 000 грн;
38. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_236 доїзди» у якому містяться грошові кошти у сумі 80 грн;
39. Грошові кошти у сумі 3 335 грн
40. Грошові кошти в іноземній валюті - долари США номіналом 100 доларів США - 1 купюра.
41. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;
42. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;
43. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 230 000 грн»;
44. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 265 550 грн»;
45. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;
46. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;
47. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 353 000 грн»;
48. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 182 000 грн».
19 лютого 2025 року детективом вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.
Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні слідчого.
Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000110000112 від 20 грудня 2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене за результатами проведеного 18.02.2025 обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Люнер», а саме:
1) Печатку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 - 1 шт.
2) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_242» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 854 арк.
3) Папку-сегрегатор чорного кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 на 260 арк.
4) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 121 арк.
5) Папку-сегрегатор синього кольору із написом «ОСОБА_238» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_61 - ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 на 353 арк.
6) Папку-сегрегатор чорного кольору із написом «ОСОБА_239» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_74 - ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_6 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_32 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_102 , ОСОБА_35 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 714 арк.
7) Папку-сегрегатор салатового кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 на 199 арк.
8) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 - ОСОБА_118 , ОСОБА_18 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_33 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_91 на 589 арк.
9) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_240», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_139 , ОСОБА_6 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_80 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_35 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_14 , ОСОБА_101 - на 210 арк.
10) Папку чорного кольору із написом «ОСОБА_241», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_23 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 - на 362 арк.
11) Папку чорного кольору із написом « ОСОБА_4 », у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 - на 250 арк.
12) Папку чорного кольору із написом «Остафійчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_183 - ОСОБА_62 , ОСОБА_184 , ОСОБА_20 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_126 , ОСОБА_9 , ОСОБА_127 , ОСОБА_17 , ОСОБА_188 , ОСОБА_71 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_189 , ОСОБА_7 , ОСОБА_190 - на 589 арк.
13) З'ємний носій інформації (жорсткий диск) Transcend зеленого кольору, model: TS1TSJ25M3G, s/n: F21803-0796. У ході під'єднання вказаного жорсткого диску до комп'ютера та його огляду виявлено наявність документів та відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування, в т.ч. відомості щодо адрес магазинів «Копійочка», доступу до встановлених у них камер відеонагляду та ряд інших відомостей 1 - шт.
14) Роздруківки із чорновими записами у яких зазначені перелік ФОПів, суми отримання грошових коштів, отримувачі, дата, підпис на 23 арк.
15) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G4 AMN» MO: PF9XB3313010, s/n: PF4DB2L8, з обліковим записом « ОСОБА_191 » із встановленим паролем;
16) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V14 G2 ITL» MO: PF9XB1A09028, s/n: PF37M5EB, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;
17) Ноутбук чорного кольору «HP 250 G7» із наліпкою «29.08.2020, А00065844», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_193 » із встановленим паролем;
18) Ноутбук синього кольору «Lenovo Ideapad 330» із наліпками « 59335 » та «I stand with Ukraine», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_194 »» із встановленим паролем;
19) Ноутбук чорного кольору «Acer Extensa EX215-22», Model: N18Q13, s/n: NXEG9EU01023900B307600, який не вмикається;
20) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G2 ALC» MO: PF9XB2905076, s/n: PF42S3BY, з обліковим записом « ОСОБА_195 » із встановленим паролем;
21) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX1, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;
22) Ноутбук сірого кольору «HP 250 G7», s/n: CND9441Q18, який не вмикається;
23) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX5, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;
24) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15-II L» model: 82C5, s/n: PF27GCD8, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;
25) Ноутбук чорного кольору «Lenovo Ideapad S340-15API», s/n: MP1NMRST, з обліковим записом « ОСОБА_197 » із встановленим паролем;
26) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD118G4FF, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;
27) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_199 151 536 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 151 536 грн;
28) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_200 » та написом на ньому рукописним текстом «- 2000,00 Калашніков» у якому містяться грошові кошти у сумі 5 121 грн;
29) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 393 грн;
30) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;
31) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;
32) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 136 грн;
33) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 570 грн;
34) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом «не отримані з/п у якому містяться порожні 33 паперові конверти із написами на них надрукованим текстом « ОСОБА_202 », « ОСОБА_203 », « ОСОБА_204 », « ОСОБА_205 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_208 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_210 », « ОСОБА_211 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_216 », « ОСОБА_217 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », « ОСОБА_220 », « ОСОБА_221 », « ОСОБА_222 », « ОСОБА_223 », « ОСОБА_224 », « ОСОБА_225 », « ОСОБА_226 », « ОСОБА_227 », « ОСОБА_228 », « ОСОБА_229 », « ОСОБА_237 », « ОСОБА_230 », « ОСОБА_231 », ОСОБА_232 », роздруківки із переліком 19 осіб з прізвищами, ім'ям та по батькові на 2 арк.
35) Розписка від ОСОБА_233 про отримання від ОСОБА_234 грошових коштів у сумі 600 доларів США на 1 арк.
36) Роздруківка із переліком 54 осіб із зазначеними прізвищами, ім'ям та по батькові із підписами осіб та відомостями про отримання на 1 арк.
37) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 385 000 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 385 000 грн;
38) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_236 доїзди» у якому містяться грошові кошти у сумі 80 грн;
39) Грошові кошти у сумі 3 335 грн
40) Грошові кошти в іноземній валюті - долари США номіналом 100 доларів США - 1 купюра.
41) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;
42) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;
43) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 230 000 грн»;
44) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 265 550 грн»;
45) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;
46) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;
47) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 353 000 грн»;
48) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 182 000 грн»
з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №72023000110000112 від 20 грудня 2023 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1