Справа № 761/8657/25
Провадження № 1-кс/761/6355/2025
04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22024000000000750 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України-,
Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 22024000000000750 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.
Клопотання мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «33 кв.м.», яка спеціалізується на реалізації побутових, сантехнічних та будівельних товарів на як території України, так і на тимчасово окупованій території, зокрема АР Крим.
Зазначена торгівельна мережа представлена на території України значною кількістю юридичних осіб, кожна з яких зареєстрована під конкретний будівельний супермаркет для організації своєї господарської діяльності.
Серед іншого, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПМК-19», основним видом діяльності якої є будівництво житлових і нежитлових будівель, яке 20.01.2025 року перереєстрував на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свою доньку ОСОБА_8 .
Вказане підприємство надає свої власні приміщення мережі будівельних магазинів «33 кв.м», а також ОСОБА_5 , як фізична особа використовує свої власні приміщення, для ведення господарської діяльності мережі будівельних супермаркетів «33 кв.м.».
Так, після незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації АР Крим з 20.02.2014 громадянин України ОСОБА_5 , будучи фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «33 кв.м.» з метою продовження підприємницької діяльності на вказаній території, прийняв рішення перереєструвати за законодавством РФ належний йому у м. Джанкой АР Крим будівельний супермаркет «33 кв.м.», що розміщується за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, та змінити його назву на «СТРОЙ МАХ».
Крім того, ОСОБА_5 є фактичним власником ТОВ «Маркетингово аналітична компанія «Монополія», ЄРДПОУ 34369610, (далі ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ»), директором якої є громадянка України ОСОБА_9 .
Основним видом вказаного підприємства є дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Вказане підприємство безпосередньо здійснює ведення господарської діяльності мережі супермаркетів «33 кв.м», які функціонують як на території України, так і на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме: здійснює вивчення постачальників товарів, підписання заявок на закупку товарів, підписання заявок на реалізацію товарів, ведення бухгалтерських операцій з постачальниками та замовниками товарів, організовує постачання товарів замовникам.
Так, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України фактичний власник мережі будівельних магазинів «33 кв.м» ОСОБА_5 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не пізніше 15.08.2022, організував стійке об'єднання для вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, з єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_5 , залучив до противоправної діяльності громадянку України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 15.08.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи щодо вчинення протиправної діяльності, яка полягала у створені і керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Так ОСОБА_10 свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останніми, перебуваючи на території АР Крим з серпня 2022 року розпочала вчиняти дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації і як результат подальшій передачі матеріальних ресурсів державі-агресора, зокрема щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконної реєстрації «ИП ЗОСИМЕНКО», ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» у органах окупаційної адміністрації держави-агресора.
Розроблений ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 єдиний злочинний план передбачав реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності на території АР Крим для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації товарів з будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ».
Так, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених та підконтрольних собі з числа працівників ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ» та залучив їх до складу організованої групи.
Встановлено, що ОСОБА_10 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства РФ, на тимчасово окупованій території АР Крим незаконно зареєструвала суб'єкти підприємницької діяльності, а саме:
-«ИП «ЗОСИМЕНКО», ОДРН 322911200060476, дата реєстрації 15.07.2022;
-«ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», ІПН 9106016141, ОДРН 1229100012130, дата реєстрації 12.09.2022, юр. адреса - АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, оф. 1, засновник - ОСОБА_11 (рос. - ОСОБА_12 ), директор - ОСОБА_10 .
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем здійснення протиправної діяльності у офісних приміщеннях, що використовуються торгівельною мережею «33 кв.м.», за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, знаходяться речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане офісне приміщення, на праві власності належить ТОВ «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР».
Відповідно до інформації з Єдиного реєстр адвокатів України, за вказаною адресою зареєстровано здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_13 , свідоцтво №1147 від 28.02.2003 року, із зазначенням адреси: м. Одеса, Польський узвіз, 11.
З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, виконанням доручення слідчого від 28.08.2024 р., 17.02.2025 р., 05.11.2024 р., протоколами НСРД від 07.10.2024 р.,08.10.2024 р., 09.10.2024 р., 10.10.2024 р., 21.11.2024 р., 22.11.2024 р., протоколом огляду від 27.11.2024 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане офісне приміщення за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11 на праві власності належить ТОВ «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР».
Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.
Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.
Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення ПЕОМ (ноутбуків, планшетів), електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів з сім-картами, якщо на них міститься інформації щодо господарської діяльності «ООО «МАКСИ КРЫМ», ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», «ИП ЗОСИМЕНКО», «ИП МАТЮЩЕНКО».
У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.
У зв'язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22024000000000750 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,- задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, що використовуються торгівельною мережею «33 кв.м.» за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, які на праві власності належать ТОВ «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР», з метою відшукання та вилучення речей і документів господарської діяльності «ООО «МАКСИ КРЫМ», ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», «ИП ЗОСИМЕНКО», «ИП МАТЮЩЕНКО» за період з 24.02.2022 р. по 01.03.2025 р., а саме: бухгалтерських документів, чорнових записів, договорів, додаткових угод до них та специфікації; ПЕОМ (ноутбуків, планшетів), електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів з сім-картами, якщо на них міститься інформації щодо господарської діяльності «ООО «МАКСИ КРЫМ», ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», «ИП ЗОСИМЕНКО», «ИП МАТЮЩЕНКО».
Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.04.2025 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1