печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14805/25-к
пр. № 1-кс-14581/25
01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 42021102050000176 від 05.10.2021,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналу договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 24.05.2021 №332, укладеного між ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2021 №72392-006072707-031-03 (реєстраційний номер від 11.08.2021 №241410559), що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками до неї;
- оригіналу технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (2021 рік), виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
- оригіналу договору від 01.06.2021 №003/06-21 з усіма додатками до договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами від 23.04.2021 на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (інвентаризаційна справа № 1278), виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригіналу акту приймання в експлуатацію державною приймальною комісією закінченої будівництвом нежитлової будівлі, виданого 29.10.1975 Державною приймальною комісією, призначеною Радою Міністрів УРСР, що послугував підставою для реєстрації права власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки відбитків печатки «ІНФОРМАЦІЯ_6 * Ідентифікаційний код НОМЕР_1 * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна» в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- експериментальних зразків відбитків печатки «ІНФОРМАЦІЯ_6 * Ідентифікаційний код НОМЕР_1 * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна» на десяти аркушах паперу формату А4 (не менше дванадцяти відбитків печатки на одному аркуші паперу формату А4);
- завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами до нього, чинного у 2021 році;
- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених належним чином копій наказу про призначення/переведення на посаду та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- завірених належним чином копій господарських, бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують придбання, оплату та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102050000176, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з квітня 2021 року і по даний час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими на даний час особами, з метою отримання у власність/користування земельної ділянки, розташованої на перетині вулиць Богатирської та Полярної в місті Києві з кодом 78:086:0013 площею 16 085,28 кв.м., використали завідомо підроблені документи для внесення неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права приватної власності на неіснуюче нежитлове приміщення на вказаній земельній ділянці та для внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:086:0001.
Так, під час розслідування встановлено, що на перетині вулиць Богатирської та Полярної в місті Києві знаходиться земельна ділянка з кодом 78:086:0013 площею 16085,28 кв.м., що не надана у власність чи користування.
23.04.2021 вищевказана група осіб подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, а саме акт приймання в експлуатацію державною приймальною комісією закінченої будівництвом нежитлової будівлі, виданий 29.10.1975 Державною приймальною комісією, призначеною Радою Міністрів УРСР, і технічний паспорт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , № 1278 від 23.04.2021, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься завідомо неправдиві відомості щодо наявності нежитлової будівлі за вказаною адресою площею 50,3 кв.м., що не відповідає дійсності, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано за ОСОБА_5 право власності на вказане нежитлове приміщення і внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, право власності на вказане неіснуюче нежитлове приміщення приватним нотаріусом ОСОБА_8 24.05.2021 перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 332 від 24.05.2021.
Поряд з цим, вищевказана група осіб, з метою реалізації свого злочинного умислу, в період з 17.06.2021 по 31.07.2021, подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель від 17.06.2021, виготовлену фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , що містила завідомо неправдиві відомості, на підставі якої державним кадастровим реєстратором ОСОБА_9 31.07.2021 внесено до Державного земельного кадастру відомості про наявність за адресою: АДРЕСА_2 , земельної ділянки площею 1,557 га з кадастровим номером 8000000000:78:086:0001 з видом використання «для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі».
У подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу та фактичного заволодіння земельною ділянкою, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.08.2021 подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву №72392-006072707-031-03 (реєстраційний номер від 11.08.2021 №241410559) про передачу в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .
Насправді ж згідно відомостей КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , не реєструвалося та відсутнє, а така поштова адреса не присвоювалась жодній будівлі у місті Києві.
Разом з тим, на перетині вулиць Богатирської та Полярної в місті Києві, де нібито знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:086:0001 і якій присвоєна поштова адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться земельна ділянка з кодом 78:086:0013 площею 16085,28 кв.м., що не надана у власність чи користування.
З метою ідентифікації підписів осіб та рукописних записів, а також відтисків печаток, що містяться у вищевказаних документах, які використовувалися для заволодіння земельною ділянкою, 20.02.2025 у кримінальному провадженні призначено три комплексні судові почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.
06.03.2025 та 13.03.2025 на адресу Державного бюро розслідувань надійшли три клопотання судових експертів, відповідно до яких для забезпечення проведення вказаних експертиз експертам, окрім іншого, також необхідно надати:
- оригінали досліджуваних документів - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 24.05.2021 №332, заяви від 10.08.2021 №72392-006072707-031-03 (реєстраційний номер від 11.08.2021 №241410559);
- оригінали досліджуваних документів - Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у фактичному користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (2021 рік), а також договір від 01.06.2021 №003/06-21 та додатки до договору, укладений між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали досліджуваних документів - Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами від 23.04.2021 на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (інвентаризаційна справа № 1278);
- вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- експериментальних та вільних зразків відбитків печатки «ІНФОРМАЦІЯ_6 * Ідентифікаційний код НОМЕР_1 * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна»;
- експериментальних та вільних зразків відбитків печатки « ОСОБА_6 Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 * Фізична особа-підприємець * Україна * Київська область * Миронівський район * м. Миронівка»;
- експериментальних та вільних зразків відбитків печатки «Сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_6 * Ідентифікаційний номер * НОМЕР_2»;
- експериментальних та вільних зразків відбитків печатки «Технік з інвентаризації нерухомого майна * Реєстраційний № 1631 * ОСОБА_11 * Атестаційна архітектурно-будівельна комісія * Кваліфікаційний сертифікат №001712 * Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;
- експериментальних та вільних зразків відбитків печатки «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне * Товариство з обмеженою відповідальністю * місто Кременчук * Полтавська область * Україна».
Під час розслідування встановлено, що частина зазначених документів, які необхідні для проведення судових експертиз, повинна зберігатися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.
Окрім того, вищевказані речі та документи необхідні для встановлення факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та використання підроблених документів, а також осіб, які вчиняли такі дії та підписували відповідні документи.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Тому, слідчий суддя розглянув вказану справу у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, згідно п.п. 1 та 1.3 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Крім того, відповідно до п.п. 3.3.5 п.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021102050000176 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_26 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_27 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_28 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_29 , старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацію у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацію у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_31 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021102050000176, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналу договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 24.05.2021 №332, укладеного між ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2021 №72392-006072707-031-03 (реєстраційний номер від 11.08.2021 №241410559), що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками до неї;
- оригіналу технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (2021 рік), виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
- оригіналу договору від 01.06.2021 №003/06-21 з усіма додатками до договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами від 23.04.2021 на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (інвентаризаційна справа № 1278), виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригіналу акту приймання в експлуатацію державною приймальною комісією закінченої будівництвом нежитлової будівлі, виданого 29.10.1975 Державною приймальною комісією, призначеною Радою Міністрів УРСР, що послугував підставою для реєстрації права власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки відбитків печатки «ІНФОРМАЦІЯ_6 * Ідентифікаційний код НОМЕР_1 * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна» в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- оригіналів документів, що містять вільні зразки почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в кількості 15 штук за період 2020-2022 років;
- експериментальних зразків відбитків печатки «ІНФОРМАЦІЯ_6 * Ідентифікаційний код НОМЕР_1 * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна» на десяти аркушах паперу формату А4 (не менше дванадцяти відбитків печатки на одному аркуші паперу формату А4);
- завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами до нього, чинного у 2021 році;
- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених належним чином копій наказу про призначення/переведення на посаду та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- завірених належним чином копій господарських, бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують придбання, оплату та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Після виконання судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів повернути зазначені оригінали документів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1