печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16150/25-к
08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024000000002406 від 25.11.2024, про проведення обшуку, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024000000002406 від 25.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2022 по 31.08.2024 посадові особи ТОВ «Жильйова Груп» за попередньою змовою групою осіб незаконно перерахували (списали) кошти з банківських рахунків ТОВ «Жильйова Груп» та ФОП « ОСОБА_6 » на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 » під приводом стягнення коштів як безнадійної заборгованості, а також під іншим злочинно видуманим приводом.
Таким чином, вказані особи привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великих розмірах, які перебували у їх віданні в сумі понад 2 985 000 гривень.
З долучених до матеріалів кримінального провадження банківських виписок руху коштів по рахунку ТОВ «ЖИЛЬЙОВА ГРУП» відкритому в АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_1 за 2021-2024 роки та інших матеріалів, які надійшли із Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення перевіряються та можуть бути причетні наступні громадяни України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за місцем проживання яких можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та обставин, що підлягають доказуванню.
Обставинами, які дають підстави вважати про причетність ОСОБА_14 до вчинення вказаного кримінального правопорушення є встановлені в ході досудового розслідування дані зафіксовані в протоколі огляду банківських виписок ТОВ «Жильйова Груп» від 08.01.2025, згідно з якими упродовж 2022-2023 роки на її рахунок фізичної особи - підприємця перераховані грошові кошти ТОВ «Жильйова Груп» з ознаками фіктивності в сумі понад 1 000 000 грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Жильйова Груп» (код ЄДРПОУ 40045377), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі пов'язаних з придбанням, зберіганням та реалізацією майна (швейних виробів) з 01.01.2022 по 31.08.2024.
Відповідно до інформаційної довідки № 421031689 від 03.04.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщені.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).
Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам Офісу Генерального прокурора, яких включено до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024000000002406 від 25.11.2024 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі надвірних та господарських будівель, споруд, які знаходяться на його території, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Жильйова Груп» (код ЄДРПОУ 40045377), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі пов'язаних з придбанням, зберіганням та реалізацією майна (швейних виробів) з 01.01.2022 по 31.08.2024, а саме: договорів підряду з розкрою, пошиття, пакування швейних виробів, актів приймання-передачі, складських квитанцій, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, звітів, документів обліку та подальшої реалізації швейних виробів, первинних бухгалтерських документів щодо проведених розрахунків між ТОВ «Жильйова Груп» (код ЄДРПОУ 40045377) та товариствами, які відповідно до договорів надавали їм послуги із пошиття швейних виробів; документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину; блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо незаконної діяльності вказаних осіб.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1