печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10439/25-к
пр. 1-кс-11107/25
18 березня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025102300000002 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2025 по справі № 757/5264/25-к у межах кримінального провадження № 72025102300000002 від 02.01.2025 року,
в усіх наявних приміщеннях, спорудах та резервуарах АЗС, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1, власником якої являється ТОВ «Агротопсервіс» (код ЄДРПОУ 24267185), фактичним користувачем ТОВ «НК Сфера груп» (код ЄДПРОУ 37615212), майно, а саме: банкноти схожі на грошові кошти - українську гривню, загальною сумою 34 080 (тридцять чотири тисячі вісімдесят) гривень.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоу провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025102300000002 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, без відповідних дозвільних документів, у невстановлений період організували незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального через підконтрольні автозаправні станції, розташовані на території міста Києва. Окрім того, невстановлений досудовим розслідуванням період невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконного виготовленого пального, здійснили фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.
Зокрема, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального (пально-мастильних матеріалів, нафтопродуктів) здійснюється невстановленими на даний час особами за відсутності ліцензії на провадження зазначеного виду господарської діяльності на АЗС, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2025 по справі №757/5264/25-к, проведено обшук в усіх наявних приміщеннях, спорудах та резервуарах АЗС, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1, власником якої являється ТОВ «Агротопсервіс» (код ЄДРПОУ 24267185), фактичним користувачем ТОВ «НК Сфера груп» (код ЄДПРОУ 37615212).
Під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, асаме: банкноти схожі на грошові кошти - українську гривню, загальною сумою 34 080 (тридцять чотири тисячі вісімдесят) гривень.
З урахуванням наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, а також обставин та місця виявлення вищевказаних грошових коштів, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та будуть використані в подальшому як доказ фактів та обставин, що встановлюються під досудового розслідування.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоу провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025102300000002 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, без відповідних дозвільних документів, у невстановлений період організували незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального через підконтрольні автозаправні станції, розташовані на території міста Києва. Окрім того, невстановлений досудовим розслідуванням період невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконного виготовленого пального, здійснили фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.
Зокрема, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального (пально-мастильних матеріалів, нафтопродуктів) здійснюється невстановленими на даний час особами за відсутності ліцензії на провадження зазначеного виду господарської діяльності на АЗС, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2025 по справі №757/5264/25-к, проведено обшук в усіх наявних приміщеннях, спорудах та резервуарах АЗС, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1, власником якої являється ТОВ «Агротопсервіс» (код ЄДРПОУ 24267185), фактичним користувачем ТОВ «НК Сфера груп» (код ЄДПРОУ 37615212).
Під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, асаме: банкноти схожі на грошові кошти - українську гривню, загальною сумою 34 080 (тридцять чотири тисячі вісімдесят) гривень.
З урахуванням наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, а також обставин та місця виявлення вищевказаних грошових коштів, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та будуть використані в подальшому як доказ фактів та обставин, що встановлюються під досудового розслідування.
Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 від 28.02.2025 року вилучені грошові кошти визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 72025102300000002 від 02.01.2025.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно вилучене під час обшуку майно, на яке просить накласти арешт детектив, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 від 28.02.2025 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 72025102300000002 від 02.01.2025, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025102300000002 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2025 по справі № 757/5264/25-к у межах кримінального провадження № 72025102300000002 від 02.01.2025 року, в усіх наявних приміщеннях, спорудах та резервуарах АЗС, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, 1, власником якої являється ТОВ «Агротопсервіс» (код ЄДРПОУ 24267185), фактичним користувачем ТОВ «НК Сфера груп» (код ЄДПРОУ 37615212), майно, а саме: банкноти схожі на грошові кошти - українську гривню, загальною сумою 34 080 (тридцять чотири тисячі вісімдесят) гривень.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 72025102300000002 від 02.01.2025.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1