печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13335/25-к
пр. № 1-кс-13421/25
28 березня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025100110000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України,-
Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025100110000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, розглянувши матеріали кримінального провадження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити частково та прописати в прохальній частині - надати дозвіл слідчим групи на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025100110000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та військових частин Збройних Сил України влади або ж службових повноважень, які вступили у змову з власниками та службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов'язаними юридичними особами, з метою протиправного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції для потреб Сил оборони неналежної якості за завищеними цінами у резидентів російської федерації (далі - рф), вчинене в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування установлено, що у період від початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію держави України до теперішнього часу для реалізації єдиного злочинного умислу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовують на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державні закупівлі текстильної продукції (насамперед натільної білизни, формених футболок тощо) з подальшим її постачанням до розташування військових частин (складів) ЗС України за завищеною ціною, яка не відповідає належній якості.
В подальшому, для збільшення суми валового прибутку, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання вимог державних оборонних контрактів здійснюють імпорт не дороговартісної та неякісної продукції від компаній, зареєстрованих на території Республіки Узбекистан, якими фактично володіють резиденти країни-агресора та використовують їх для постачання текстилю з країн Азії в інтересах оборонно-промислового комплексу рф (далі - ОПК рф).
Зокрема, серед таких компаній-нерезидентів наявна ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ИНН НОМЕР_3 , адрес: АДРЕСА_2 ), яка контролюється резидентами рф та входить до російської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що налічує на території країни-агресора низку високодохідних підприємств, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_4 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_5 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_6 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОГРН НОМЕР_7 ).
Російська група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якої є громадянин рф ОСОБА_6 , є активним учасником ринку текстильних товарів на території рф. Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, вказана група активно працює в інтересах ОПК рф та виробляє форму, різноманітне тактичне спорядження для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та належить ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, наявні відомості свідчать про те, що упродовж 2023-2024 років ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експортувало текстильну продукцію в інтересах російського суб'єкта господарювання АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ИНН НОМЕР_8 , адрес: АДРЕСА_4 ), який налагодив в інтересах російського ОПК поставки текстильних груп товарів.
Власником АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_7 , яка є членом російської політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та екс-депутатом Смоленської обласної думи.
Крім цього, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сприяє здійсненню обходу санкцій компаніям, власниками яких є російські бізнесмени ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які являються власники у рф великих мереж роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), зокрема у період 2023-2024 років ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОГРН НОМЕР_9 , адрес: АДРЕСА_5 ) імпортувало від зазначеного резидента Узбекистану товарів на понад 2 млн дол. США.
Указом Президента України № 64/2021 у відношенні компаній (бренд магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), пов'язаних із братами Фартушняками введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
Додатково отримано відомості, що продукція імпортується представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від афілійованих із рф компаніями, зареєстрованими в Республіці Узбекистан, а саме: OOO « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (адрес: АДРЕСА_6 , офіс у АДРЕСА_7 ) та OOO « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (адрес: АДРЕСА_8 , в рф ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).
Водночас, для розподілу грошових коштів між учасниками злочинної схеми (у т.ч. з числа посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), організаторами налагоджено функціонування транзитно-конвертаційного механізму виведення частини незаконних прибутків з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до тіньового обігу з подальшою конвертацією їх у готівку, який став можливим в результаті ігнорування службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положень Статуту підприємства (затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.2024 № 87) в частині, яка стосується укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з метою оптимізації витрат оборонного бюджету, співпрацюючи напряму з виробником, а не використовувати компанії-посередники для завищення кінцевої вартості постачання продукції, а також проведення процедури належної перевірки контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою приховання ланцюга поставки вищевказаної неякісної продукції від компаній, які контролюється резидентом країни-агресора, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попереднім узгодженням із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_21 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінюється інформація, яка вказується на бирках та стосується виробника (країни та компанії) такої продукції, що поставлятиметься до кінця 2025 року у зв'язку із підписанням 22.01.2025 програми стратегічного партнерства між ІНФОРМАЦІЯ_22 та рф у військовій сфері.
З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, щоу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025100110000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62025100110000051 від 20.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, у тому числі інформації в електронному вигляді, за період з 2023 року і по теперішній час, щодо наступного, а саме:
- Державні контракти (Договори), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом із усіма додатками, додатковими угодами та змінами;
- документи, які підтверджують походження поставленої продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Технічні вимоги, технічні умови, ДСТУ, ГОСТ та інші вимоги, які передбачають стандарти якості речового майна за Державними контрактами (Договорами), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- протоколи засідань тендерного комітету (та/або інших уповноважених на проведення закупівлі службових осіб) та інших матеріалів з питань організації та проведення закупівлі речового майна, цінових пропозицій суб'єктів господарювання, а також пакетів документів учасників торгів, листування з суб'єктами господарювання та учасниками торгів; проведені маркетингові дослідження, матеріали моніторингу ринкових цін, запити цінових пропозицій до суб'єктів господарювання, а також інших документів, учасником та переможцем яких визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо укладення та виконання Державних контрактів (Договорів);
- надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, які підтверджують якість поставленої продукції (гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, декларації, матеріали лабораторних досліджень, протоколів випробувань, висновки контролюючих органів, аудиторський звіт/висновок тощо);
- заявки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спрямовані до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки речового майна;
- видаткові накладні щодо поставки речового майна від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- товарно-транспортні накладні та інші товарно-супровідні документи на поставку речового майна за укладеними Державними контрактами (Договорами) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- рахунки на оплату щодо поставки речового майна за укладеними Державними контрактами (Договорами) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи (накази) щодо призначення комісії з приймального контролю речового майна, поставленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України, з усіма додатками та змінами;
- акти приймального контролю речового майна, поставленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;
- документи складені комісією з приймального контролю речового майна, поставленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;
- документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) речового майна (видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, банківські виписки тощо);
- документи бухгалтерського обліку, які відображають отримання, оприбуткування, поставлення на балансовий/позабалансовий облік та рахунок, а також складський (книги/журнали складського обліку) та бухгалтерський облік поставленого речового майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- довіреності за якими діяли представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при поставлені речового майна до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;
- документи та матеріали претензійно позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі не виконання або неналежного виконання Державних контрактів (Договорів) на поставку речового майна;
- накази про призначення, переведення або ж звільнення із займаних посад, документи якими визначенні функціональні обов'язки, а також особові справи підписантів/укладачів Державних контрактів (Договорів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- положення про профільні департаменти ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими було взято участь при укладенні Державних контрактів (Договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/13335/25-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
28.03.2025 р.