Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/786/25
Провадження № 1-кс/935/185/25
09 квітня 2025 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у провадженні СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12025060650000056 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
Слідчий зазначає, що 28.03.2025 близько 12 години на ділянці місцевості поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 виявлено та вилучено зіп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, масою близько 3 грам.
28 березня 2025 року в період часу з 12:30 год. по 12:50 год. під час огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , засоби зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) добровільно видав працівникам поліції належний йому мобільний телефон марки «Iphone», модель «12», IMEI: НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім-картою мобільного оператора з номером НОМЕР_1 , які упаковано до спеціального пакету PSP1186414.
Слідчий вказує, що ОСОБА_4 протягом останнього року вживає наркотичний засіб амфетамін, який замовляє з використанням мережі Інтернет у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », месенджеру «Telegram», після оплати за товар в мобільному додатку, наркотичні речовини йому надходили засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та додав, що 26.03.2025 близько 9 год. 40 хв., він здійснив покупку наркотичного засобу амфетамін, з використанням мережі Інтернет у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », месенджеру «Telegram», та в подальшому здійснив оплату за вище вказаний наркотичний засіб у сумі 1843 грн. 00 коп. з банківського рахунку, держателем та користувачем якого він є на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, та які мають вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , також не встановлено, на які банківські картки було здійснено перерахування, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено особу правопорушника та осіб, яким перераховано грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаній банківській картці.
Також, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явивсь, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-
постановив:
Надати дозвіл дозвіл у рамках кримінального провадження №12025060650000056 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноважений СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноважений СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 12 год. 00 хв. 28.03.2025;
- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 12 год. 00 хв. 28.03.2025;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп'ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до 12 год. 00 хв. 28.03.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих незаконним способом коштів із банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 12 год. 00 хв. 28.03.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та їх номери; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження, у момент здійснення банківських операцій.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала засвідчена 09.04.2025
Ухвала набрала законної сили 09.04.2025
помічник судді ОСОБА_18