Справа № 346/4064/24
Провадження № 1-кс/346/451/25
14 квітня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №12024096180000189 від 01.07.2024 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, -
11.04.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 30.06.2024 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол - заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2024 о 18:46 год. невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_4 , внаслідок чого уклала від імені останньої кредитний договір № 28.06.2024-100002530 на суму 13000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 30.06.2024 їй надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що на неї було оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, ОСОБА_4 зазначила, що у 2023 році вона зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створила особистий кабінет для оформлення кредиту, та декілька разів брала кредит через даний кабінет, однак всі кредити остання погасила. Дану реєстрацію в особистому кабінеті ОСОБА_4 здійснювала через свій мобільний телефон НОМЕР_1 , яким вона колись користувалася, однак, перестала користуватися даною сім-карткою через те, що їй надходило багато смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банків з пропозицією оформити кредит. Зайшовши в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 побачили, що на неї було оформлено кредит 28.06.2024 о 18:46 год. в сумі 13000 грн. Після чого, остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вони підтвердили, що справді цей кредит було їй надано. Однак, ОСОБА_4 вказала, що жодного кредиту вона не брала. Після чого, ОСОБА_4 зайшла в особистий кабінет. Щоб переглянути кредитну історію. При в ході у вказаний кабінет ОСОБА_4 змінила старий номер телефону, яким не користувалась на новий, та здійснивши вхід остання побачила суму платежів, яку їй потрібно здійснювати щомісяця та переглянувши кредитний договір вона дізналась, що було використано її паспорті дані та ПІП, після чого від її імені було укладено кредитний договір №28.06.2024-100002530 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13000 грн. Окрім цього, ОСОБА_4 побачила, що дані кредитні кошти були надані даною компанією на банківську картку № НОМЕР_2 , однак кому належить дана картка ОСОБА_4 не відомо.
07.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду інформації встановлено, що 28.06.2024 о 18:46:35 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зараховано грошові кошти в сумі 13000 грн.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій ( втому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю.
Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №12024096180000189 від 01.07.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 03.07.2024 року; копію листа № 4238_240916174038 від 16.09.2024 року; копію листа № 510 від 07.04.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію, про:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є банківська картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 28.06.2024 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 28.06.2024 по даний час;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1