Справа № 344/6495/25
Провадження № 1-кс/344/2917/25
14 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12024052390000122 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № №12024052390000122 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 15.01.2024 року до чч відділення поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2024. року на його мобільний телефон НОМЕР_1 , об 18 годині 10 хвилин з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок, де невідома особа жіночим голосом повідомила що є працівником служби безпеки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , після чого заявник почав передав дані повідомлень, які йому надходили на мобільний телефон. Далі о 19 год 02 хв. заявнику перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , та особа с жіночим голосом, почала знову розпитувати про подальші смс повідомлення які надходили заявнику . Після чого ОСОБА_5 кинув слухавку, і згідно смс повідомлень виявив що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , було знято грошові кошти у сумі 29 900 грн., він відразу заблокував картку.
Крім того було отримано інформацію, що 15.01.2024 о 18:28:25 год. з використанням мобільного номера НОМЕР_5 та ІР-адреси: НОМЕР_6 , яка входить до діапазону ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 23235 грн. (із яких 235 грн. комісія сервісу за надані послуги) на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , жительці АДРЕСА_2 .
Також, 15.01.2024 о 18:30:32 год. з використанням мобільного номера НОМЕР_5 та ІР-адреси: НОМЕР_6 , яка входить до діапазону ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була спроба здійснення переказу грошових коштів в сумі 23134 грн. (із яких комісія сервісу за надані послуги мала скласти 234 грн.) на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак вказану банківську операцію із технічних причин проведено не було.
Крім цього, було встановлено, що після поступлення 15.01.2024 о 18:28:25 год. грошових коштів в сумі 23000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка являється віртуальною та призначена лише для отримання/переказу коштів, а також оплати в Інтернет-мережі, далі за допомогою фізичної (пластикової) картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 та емітована до цього ж рахунку, що і віртуальна карта № НОМЕР_7 , 15.01.2024 о 19:56:55 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. та о 19:58:39 год. зняття коштів в сумі 15000 грн. за допомогою банкомату «CADN7695», що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_13 , головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,, в яких міститься інформація щодо:
- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картами №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являються платіжні картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» на вказані особи, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карти №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картами №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у поданому клопотанні просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_13 , головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 в яких міститься інформація щодо
- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картами №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являються платіжні картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» на вказані особи, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 включно;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карти №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картами №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_11 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_23