Справа № 521/3051/25
Номер провадження:1-кс/521/1327/25
11 квітня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025163470000015 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, із метою реалізації свого злочинного умислу, пов'язаного з вимаганням грошових коштів, переслідуючи корисливі мотиви, із метою незаконного збагачення, повторно, діючи у складі організованої групи, 03.02.2025 близько о 15 годині 04 хвилин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, організованою групою осіб, прибули до ІНФОРМАЦІЯ_1 зі сторони вулиці Маразліївської у м. Одеса, де постійно підтримували зв'язок з солдатом ОСОБА_7 по звичайному мобільному зв'язку, який перебував у камерному приміщенні №345 на корпусному відділенні №3 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, приблизно о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , прогулюючись парком біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , побачили потерпілого ОСОБА_8 , який стояв біля ресторану, та заздалегідь обумовивши свої ролі, почали зближатися з потерпілим, зокрема ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 оточили ОСОБА_8 з обох боків, а ОСОБА_4 залишився на відстані, тим самим виконуючи роль контрспостереження.
Далі, ОСОБА_5 , солдат ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, із метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому і бажаючи їх настання, користуючись значною фізичною перевагою та кількістю над потерпілим, використовуючи фактор раптовості, здійснюючи психологічний вплив, який виражався у погрозах застосування фізичного насильства та обмеження його свободи, під керівництвом солдата ОСОБА_7 та виконуючи його вказівки, висунули останньому незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів, під приводом вигаданого боргу.
Незважаючи на позицію ОСОБА_8 про відсутність боргу, ОСОБА_5 , солдат ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , під керівництвом солдата ОСОБА_7 , який знаходився в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжили вимагати у потерпілого грошові кошти, при цьому, погрожували у грубій формі з використанням нецензурної лайки та образливих слів, що у випадку невиконання їх вимог, до нього буде застосовано фізичне насильство, на що потерпілий ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальну перевагу вказаних осіб, приймаючи їх погрози за реальні, повідомив про наявність у нього коштів у сумі 3 000 гривень, які близько о 15 годині 40 хвилин ОСОБА_5 забрав особисто з рук ОСОБА_8 .
Проте, будучи незадоволеними сумою грошових коштів, яку їм надав потерпілий ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , солдат ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , під керівництвом солдата ОСОБА_7 , продовжили далі вимагати грошові кошти у потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи при цьому психологічний тиск, погрозу нанесення тілесних пошкоджень, на що потерпілий ОСОБА_8 , приймаючи їх погрози за реальні, повідомив про наявність у нього на карті ще коштів у сумі 5 000 гривень. Як наслідок, ОСОБА_5 надав потерпілому ОСОБА_8 номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку о 15 годині 42 хвилин потерпілий перевів вказану суму у розмірі 5 000 гривень, на що ОСОБА_5 , солдат ОСОБА_6 та ОСОБА_4 пригрозили ОСОБА_8 фізичною розправою у випадку неповернення їм щотижня частини суми із суми вигаданого боргу.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи для злочинної діяльності використовували картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , на яку потерпілий під тиском, перерахував кошти, як повернення неіснуючого боргу.
Із метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції проводились в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.12.2024 по 27.02.2025.
Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.
Слідчий в судовому засіданні вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні' доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025163470000015 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції проводились в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса:
АДРЕСА_2 ), із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.12.2024 по 27.02.2025.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 11.04.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.05.2025.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_18