Провадження № 1-кс/742/615/25
Єдиний унікальний № 742/1905/25
14 квітня 2025 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025270330000331від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
установив:
Слідчою СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025, із зазначенням відповідної інформації, з метою використання її як доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025270330000331 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 01.04.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н., прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що перебуваючи на робочому місці в офісі ПП " ОСОБА_6 " йому зателефонувала невідома особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про те, що його банківська кратка заблокована. В подальшому йому надійшло смс-повідомлення про зняття його грошових коштів з його рахунку НОМЕР_1 в сумі 29,000 грн на невідому йому банківську картку № НОМЕР_2 з банківської картки №. Даних операцій ОСОБА_5 не проводив.
Даний факт 02.04.2025 внесений до ЄРДР за №12025270330000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного(стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідча просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні доступ до інформації та документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по НОМЕР_3 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025 про: оформлення та обслуговування по рахунку НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025; інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025- фотографії з банкоматів. Тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270330000331 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025270330000331від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні доступ до інформації та документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025 про:
- оформлення та обслуговування по рахунку НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку.
- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2025 по 03.04.2025 - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати головний офіс відділення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними та передати отримані матеріали до відділення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується у АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення інформації.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7