Провадження № 1-кс/734/250/25 Справа № 734/1506/24
іменем України
12 квітня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12024270350000117 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12025270350008100 від 22.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21.03.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сворила оголошення з продажу речей і цього ж дня їй в месенжері "Телеграм" написала особа, на ім'я ОСОБА_6 (немер не відомий, листування на момент звернення видалено), та надіслала посилання на інтернет сторінку і повідомила, що вона приббала речі у ОСОБА_7 , і для отримання оплати за товар заявниці необхідно перейти за ним та ввести реквізити банківської карти, що остання і зробила, після чого в останньої почали списуватись грошові кошти різними сумами з призначенням "PLATON P2P 8".
05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів. Які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при дослідженні якої було встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 - були здійснені транзакції в загальній кількості 9 шт., що датовані 26.03.2024, зокрема на банківську картку № НОМЕР_1 о 20:17 год., 20:18 год., 20:19 год., 20:21 год., 20:23 год., 20:29 год., 20:30 год. сумами в 586 грн.; транзакція о 20:31 на суму в 418 грн.; транзакція о 20:33 год. в 355 грн.. Окрім цього встановлено, що маються ще 2 транзакції сумами в 355 грн. о 20:33 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , та о 20:33 год. на банківську карту № НОМЕР_3 . За 21.03.2024 мається транзакція сумою в 3 375,95 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 .
Встановлено, що банківські картки належать користувачам наступних банків:
№ НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_4
№4323347369901373 - JSC ACCENT-BANK
№ НОМЕР_3 - JSC UNIVERSAL BANK
№ НОМЕР_4 - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK.
На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області 16.09.2024 було отримано доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що на диску мається файл з назвою «Виписка ОСОБА_8 2620.1.980» в форматі Exel, при дослідженні якого було встановлено, що на банківську карту ОСОБА_8 21.03.2024 о 17:55:45 год надходить грошовий переказ на суму 3 350 грн., з описом транзакції« частина Card2C перерахування, №C0185722, НОМЕР_5 , , ОСОБА_9 , 4A.GENALMAZOVA ST.,KYIV ,UA Відправник: 4149499163883141».
Після цього мається ще 2 надходження сумами в 1 500 грн та 375 грн , за 21.03.2024 після чого з банківської картки відбувається платіж 22.03.2024 о 17:44:25 год. на суму 5 200 грн. з описом транзакції «31000883, НОМЕР_5 , , ROMAN LUK'YANCHENKO, АДРЕСА_2 ,KYI 31000883 АДРЕСА_2 Отримувач: НОМЕР_6 ».
На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області 20.11.2024 було отримано доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при дослідженні якої встановлено, що на банківську карту ОСОБА_10 22.03.2024 о 17:44:28 год надходить грошовий переказ на суму 5 200 грн., з описом транзакції, та баланс карти становить 31 824,68 після чого відбувається перерахунок на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на суму 1 372,45 грн.
Після цього відбувається надходження на суму 5 900 грн, та знову здійснюється переказ на суму 7 155 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 20.03.2024 по 01.04.2024, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000117 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 20.03.2024 по 01.04.2024, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: