Справа № 541/4082/24
Провадження № 1-кс/541/321/2025
11 квітня 2025 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.11.2024 за №12024170550001168, клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.04.2025 заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках (в тому числі банківської картки НОМЕР_1 ), емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у період з 00:00 01.05.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням анкетних даних власниці, дати народження, місця проживання, коли і де були відкриті картки, номеру мобільного телефону, серія та номер паспорта, номерів мобільних терміналів, банківських рахунків (банківських карток), з яких та на які були здійснені перерахування грошових коштів.
Заступник начальника СВ надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170550001168 від 03.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що у червні 2024 року в м. Миргород, Полтавської області, маловідома жінка на ім?я ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою батька заявника - ОСОБА_8 , 1961 року народження, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 121 000 доларів США.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що на весні 2024 року залишив на зберігання своєму батькові ОСОБА_9 , який проживає в м. Миргороді, грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, маючи намір в подальшому придбати на них квартиру в м. Києві. Приблизно на початку червня ОСОБА_8 в ході спілкування із ОСОБА_6 повідомив останньому, що його знайома на ім'я ОСОБА_7 може допомогти у придбанні квартири за вказану суму в м. Києві в гарному районі за адекватною ціною, на що той згодився. В подальшому ОСОБА_8 передав грошові кошти із вказаною метою жінці на ім'я ОСОБА_7 , та остання ними заволоділа придбавши квартиру та оформивши її у свою власність.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що влітку 2023 року зустрів свою давню знайому ОСОБА_5 , 1980 року народження. В подальшому почав з нею тісно спілкуватися. На початку червня 2024 року ОСОБА_7 дізналася, що син передав на зберігання ОСОБА_8 грошові кошти у вказаній сумі. Маючи намір в подальшому придбати квартиру в м. Києві. При цьому вона запропонувала ОСОБА_8 допомогти у придбанні квартири в м. Києві для його сина та оформленні на нього відповідних документів. Після розмови з сином ОСОБА_8 згодився на вказану пропозицію та в подальшому передав усю суму, а саме 121 000 доларів США. Однак ОСОБА_7 , отримавши гроші поїхала на деякий час до м. Києва та як в подальшому виявилося придбала квартиру, яку оформила у свою власність. В подальшому почала менше спілкуватися з ОСОБА_8 , а згодом взагалі лише телефоном, уникаючи зустрічі. При розмові щодо необхідності оформлення квартири на ОСОБА_6 нервувалася та говорила, що все владнає.
Подальшою перевіркою, а також в результаті пред'явлення особи для впізнання за фотознімками встановлено, що вищевказаною особою, яка скоїла шахрайські дії та заволоділа майном у особливо великих розмірах є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, зважаючи на загальну суму грошових коштів, якою заволоділа ОСОБА_5 , а саме 121 000 доларів США, що на дату оформлення договору купівлі-продажу квартири (27.07.2024) згідно офіційного курсу НБУ складало суму еквівалентну 4 961 000 гривень, є достатні підстави вважати, що решту суми або її частину, тобто понад 950000 гривень у національній чи іноземній валюті, після придбання нерухомого майна, фігурантка зберігає на своєму банківському рахунку.
10.03.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді і приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , серед решти виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) доларів США, що що на дату оформлення договору купілі-продажу квартири (27.07.2024) згідно офіційного курсу НБУ складало суму еквівалентну 303 400 гривень.
Разом з тим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.11.2024, суми офіційно отриманих протягом 1998-2024 років доходів ОСОБА_5 є явно не співрозмірними із вартістю вищевказаного придбаного нею об'єкту нерухомого майна.
Таким чином, на даний час встановити місце знаходження частини вказаних грошових коштів, не виявилося можливим.
Відповідно до рапорту оперативного співробітника встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 в користуванні перебуває банківська картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання заступника начальника СВ на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до:
1.1 Копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках (в тому числі банківської картки НОМЕР_1 ), емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у період з 00:00 01.05.2024 по 11.04.2025.
1.2. Документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.3. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.4. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.5. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. Документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.
1.7. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою,
з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 11 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1