вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
07.04.2025м. ДніпроСправа № 904/3534/24
за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаін", м.Дніпро
про визнання банкрутом
Суддя Мартинюк С.В.
за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.
Представники:
Від Дніпровської міської ради: Грищенко М.О., адвокат.
Від ТОВ "Дніпровський елеватор": Сидоренко Р.В., представник.
Від ПрАТ СК "ІНГОССТАРХ": Сидоренко Р.В., представник.
Арбітражний керуючий: Чичва О.С.
Від арбітражного керуючого: Кондратенко Т.І., адвокат.
Інші кредитори по справі у судове засідання не з'явились.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753); припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Чичви О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013). Визнано ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 10.12.2025. Ліквідатором ТОВ "Фаін" призначено арбітражного керуючого Чичву О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013).
24.02.2025 через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання про долучення документів та клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів.
25.02.2025 через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання (вх.№8060/25 від 25.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів.
27.02.2025 до суду від ліквідатора ТОВ "ФАІН" Чичви О.С. надійшли пояснення щодо виконання ухвали суду про витребування доказів.
Ухвалою господарського суду від 03.03.2025 призначено судове засідання на 17.03.2025 о 13:45 год. для розгляду клопотання Дніпровської міської ради (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та клопотання (вх.№8060/25 від 25.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів.
17.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли заперечення щодо клопотань Дніпровської міської ради про витребування доказів.
17.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Дніпровський елеватор" надійшли заперечення щодо клопотань Дніпровської міської ради про витребування доказів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2025 судове засідання з розгляду клопотання Дніпровської міської ради (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та клопотання (вх.№8060/25 від 25.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів відкладено на 26.03.2025.
24.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшли додаткові пояснення у справі до клопотання про витребування доказів у ліквідатора, додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів у АТ "А-БАНК".
25.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання про винесення окремої ухвали.
26.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли додаткові пояснення щодо клопотання про витребування доказів та клопотання про відкладення судового засідання.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.03.2025 судове засідання з розгляду клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів, клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів та клопотання (вх.№12705/25 від 25.03.2025) про винесення окремої ухвали відкладено на 07.04.2025.
26.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.
07.04.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли заперечення на клопотання про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та заява про винесення окремої ухвали.
07.04.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Дніпровський елеватор" надійшли заперечення на клопотання про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів.
Розглянувши в судовому засіданні 07.04.2025 подане клопотання Дніпровської міської ради (вх.№8060/25 від 25.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів, заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.
В обґрунтування заявленого клопотання Дніпровська міська рада зазначає, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2025 року по справі №904/3534/24, клопотання (вх.№4656/25 від 03.02.2025) Дніпровської міської ради про витребування документів задоволено, витребувано у ліквідатора ТОВ «ФАІН» належним чином засвідчені копії визначених документів.
У поданому клопотанні про повторне витребування заявник зазначає, що станом на дату подання цього клопотання ліквідатором ТОВ «ФАІН» не виконано ухвалу господарського суду Дніпропетровської області.
Листом №11-02-01 від 11.02.2025 Дніпровська міська рада повідомила ліквідатора ТОВ «ФАІН» про його обов'язок виконати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області та надати усі необхідні документи та інформацію.
Листом від 18.02.2025 року вих. №02-13/091 ліквідатор ТОВ «ФАІН» посилається на великий обсяг документів, зазначив, що ухвала Господарського суду Дніпропетровської області буде виконана у строки та у порядку передбаченому ГПК України.
Дніпровська міська рада зазначає, що ліквідатор ТОВ «ФАІН» не виконує ухвалу господарського суду протягом 21 календарного дня, що може свідчити про штучне затягування ліквідатором ТОВ «ФАІН» з метою унеможливлення ознайомлення Дніпровської міською радою та інших кредиторів з документами та виявлення правочинів, на підставі яких були виведені активи з ТОВ «ФАІН» у спірний період та як наслідок можливості збільшення ліквідаційної маси боржника.
Враховуючи викладене, заявник просить суд повторно витребувати відповідну документацію у ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С.
У поданих запереченнях ТОВ "Дніпровський елеватор" просить суд відмовити у задоволенні клопотання про повторне витребування у ліквідатора ТОВ «ФАІН» доказів з огляду на те, що запитувані докази є в матеріалах справи.
У поданих запереченнях ліквідатор ТОВ "ФАІН" зазначає, що на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2025 року у справі № 904/3534/24 ліквідатором ТОВ «ФАІН» було подано 27.03.2025 до суду пояснення щодо виконання ухвали суду про витребування документів № 02-13/090 від 24.02.2025 року, що свідчить про виконання арбітражним керуючим вимог ухвали суду.
Проте заявник зазначає, що у поданих ліквідатором письмових поясненнях №02-13/090 від 24.02.2025 В свою чергу, ліквідатором ТОВ «ФАІН» станом на 21.03.2025 не надано наступні документи, а саме:
- обороти рахунків та оборотно-сальдові відомості, по субрахункам, з деталізацією по контрагентам та договорам, по рахункам: 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 6851 Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті), 6852 Розрахунки з іншими кредиторами (в іноземній валюті), 371 Розрахунки за видами авансами, 681 Розрахунки за авансами отриманими, 377 Розрахунки з іншими дебіторами;
- договори та первинні документи по здійсненим ТОВ «ФАІН» господарським операціям за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;
- договори та первинні документи на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;
- договори застави, заставодавцем, за якими виступав ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;
- податкові декларації подані ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року з доказами їх подання до відповідних територіальних підрозділів ДПС України;
- протоколи чергових та позачергових Загальних зборів ТОВ «ФАІН», що були проведені в період з 01.01.2021 року по 10.12.2024 рік;
- акти інвентаризації за результатами 2021, 2022 та 2023 років, проведення яких є обов'язковими відповідно до вимог чинного законодавства;
- договір застави №2809/23 від 28.09.2023 укладеного між ТОВ «ДНІПРО-СІТІ ІСТЕЙТ» та ТОВ «ФАІН» та основного договору, що забезпечено цією заставою, а також первинні документи, які підтверджують виконання зобов'язань сторін за ним.
На підставі зазначеного Дніпровська міська рада зазначає, що ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 03.03.2025 про витребування документів у ліквідатора ТОВ «ФАІН» виконана частково.
Ліквідатором ТОВ "ФАІН" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) від директора боржника було отримано документи згідно з Актом приймання-передачі документів та печатки юридичної особи від 19.12.2024 року.
Вказане було повідомлено Дніпровській міській раді з наданням підтверджуючих документів у відповідь на адвокатський запит від 11.02.2025 р. № 11-02-02 щодо надання документів.
В судовому засіданні ліквідатором також зазначено про те, що останнім було виконано як запит кредитора стосовно надання документів та інформації, так і вимоги ухвали суду від 03.02.2025 року у справі № 904/3534/24 і надано всі документи, що були в розпорядженні у ліквідатора відповідно до переліку витребуваних документів.
Відповідно до приписів ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.
Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
В свою чергу згідно ч. 7 ст. 80 ГПК України вбачається, що у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити відповідну заяву без розгляду.
Господарський процесуальний кодекс України не передбачає повторного витребування доказів, в той же час, у випадку встановлення судом відсутності поважних причин неподання доказів учасників справи, можуть бути застосовані наслідки, передбачені ч. 7 ст. 80 ГПК України.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) Дніпровської міської ради про повторне витребування доказів у ліквідатора ТОВ "ФАІН".
Враховуючи викладене, керуючись статтями 73, 80, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
У задоволенні клопотання (вх.№8060/25 від 25.02.2025) Дніпровської міської ради про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів - відмовити.
Ухвала набирає законної сили 07.04.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено 11.04.2025.
Суддя С.В. Мартинюк