Справа № 559/197/25
Провадження № 1-кс/559/219/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"11" квітня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186040000013 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2025 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 (спілкувались через месенджер "Вайбер") шляхм обману, під приводом виготовлення документів для роботи за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 22400 грн., які заявник перерахував двома платежами, перший здійснено 09.12.2024 за допомогою терміналу самообслуговування на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 14200 грн. та 23.12.2024 із карткового рахунку НОМЕР_3 сумі 7900 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .
В подальшому, в результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/197/25 1-кс/559/40/2025 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та згідно виписки по даному рахунку встановлено, що 23.12.2024, грошові кошти в сумі 7900 грн. із рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 23.12.2024 по 08.04.2025, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_4 .
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № за №12025186040000013 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , та дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 23.12.2024 по 08.04.2025;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 23.12.2024 по 08.04.2025 під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 11.06.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1