Справа № 559/1379/25
Провадження № 1-кс/559/216/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"10" квітня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000071 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду за адресою: АДРЕСА_1 ., на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, які вона перерахувала 04.04.2025 о 20:12 год. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок отримувача № НОМЕР_3 .
Відповідно до платіжної інструкції, наданої потерпілою, надавачем платіжних послуг отримувача являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 03.04.2025 до 08.04.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000071 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувався рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №12025186040000071 дозвіл на тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період із 03.04.2025 до 08.04.2025;
- фото/відео з камер установи при користуванні рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 03.04.2025 до 08.04.2025;
- історію авторизації власника рахунку № НОМЕР_3 і ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 03.04.2025 до 08.04.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , із можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 10.06.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1